Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2022 г. N 09АП-82424/21 по делу N А40-282050/2019

г. Москва

2 февраля 2022 г.

Дело N А40-282050/19

Резолютивная часть постановления объявлена 26.01.2022.

Постановление изготовлено в полном объеме 02.02.2022.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С.Сафроновой,

судей Ю.Н.Федоровой и Н.В.Юрковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего ООО "Кампэй", АО "Альфа-Банк" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 10.11.2021 по делу N А40-282050/19, вынесенное судьей Мухамедзановым Р.Ш., об отказе в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ООО "Кампэй" о признании сделок (перечисления денежных средств на общую сумму 7 500 000 руб.) с ООО "Кэш Поинт" недействительными и применении последствий их недействительности

в деле о банкротстве ООО "Кампэй"

при участии в судебном заседании:

от конкурсного управляющего ООО "Кампэй" - Петраков В.Н. дов. от 26.08.2021

от АО "Альфа-Банк"- Лапин А.Г. дов. от 02.11.2021

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.06.2020 ООО "Кампэй" признано несостоятельным (банкротом), в его отношении открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.11.2021 конкурсному управляющему ООО "Кампэй" отказано в удовлетворении заявления о признании перечислений на сумму 7 500 000,00 руб., совершенных в пользу ООО "Кэш Поинт", недействительными сделками и применении последствий их недействительности.

Конкурсный управляющий не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, заявление удовлетворить.

АО "Альфа-Банк" также подало апелляционную жалобу, просит определение отменить, заявление конкурсного управляющего удовлетворить.

ООО "Кэш Поинт" направило отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения.

В судебном заседании представители конкурсного управляющего, АО "Альфа-Банк" доводы апелляционных жалоб поддержали, просили суд их удовлетворить.

Представитель ООО "Кэш Поинт" в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Из материалов дела следует, что ООО "Кэш Поинт" также не направило конкурсному управляющему запрос на его требование о предоставлении информации по сделкам, не явилось в суд первой инстанции.

О времени и месте судебного заседания судом первой инстанции ООО "Кэш Поинт" уведомлено (л.д. 7).

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что определение суда незаконно и подлежит отмене, а апелляционные жалобы - удовлетворению.

Как установлено материалами дела, в период с 14.08.2017 по 13.02.2018 ООО "Кампэй" в пользу ООО "Кэш Поинт" перечислены денежные средства на сумму 7 500 000,00 руб.

Отказывая конкурсному управляющему в удовлетворении заявления, суд первой инстанции исходил из вывода о том, что в материалы дела не представлено достаточных и достоверных доказательств того, что заинтересованное лицо знало или должно было знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, либо об обстоятельствах, которые позволили бы сделать вывод о признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества должника на момент совершения оспариваемой сделки; конкурсным управляющим не представлено доказательств наличия всей совокупности условий для признания оспариваемой сделки недействительной на основании п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Из материалов дела следует, что решением суда от 16.03.2020 по делу N А53-40938/19 установлено, что 29.09.2015 между Кмаро Лимитед (кредитор, заимодавец) и ООО "Кампэй" (заемщик") был заключен договор займа о предоставлении заемщику единовременного займа в размере 3 000 000 долларов США на срок до 01.03.2016. Кмаро Лимитед в адрес ООО "Кампэй" 12.05.2017 направила претензию с требованием о погашении задолженности по договору займа в размере 159 364 395, 06 руб. в течение 5 дней с даты получения претензии. Претензия ООО "Кампэй" оставлена без удовлетворения.

До настоящего времени задолженность перед компанией Кмаро Лимитед не погашена, что подтверждает определение Арбитражного суда города Москвы от 10.12.2020 по настоящему делу, которым в реестр требований кредиторов должника включены требования Кмаро Лимитед в размере 200 390 943, 59 руб. по данному договору займа (основной долг, проценты).

Таким образом, по состоянию на 01.03.2016 (дата возврата займа по договору между Кмаро Лимитед и должником) ООО "Кампэй" уже обладало признаками неплатежеспособности и недостаточности имущества.

Требование заявителя по настоящему делу о банкротстве ООО "Кампэй" основаны на ненадлежащем исполнении обязательств по договорам о предоставлении банковских гарантий.

Материалами дела также установлено, что 26.10.2016 между АО "Альфа-Банк" и ООО "Кампэй" был заключен договор о предоставлении банковских гарантий.

Договором была предусмотрена выдача гарантий в обеспечение надлежащего исполнения обязательств принципала (ООО "Кампэй") перед его кредиторами (ПАО "МТС", ПАО "Мегафон", ПАО "ВымпелКоммуникации").

В соответствии с п. 3.1 договора о предоставлении банковских гарантий лимит по выдаче гарантий составил 400 000 000 руб.

В АО "Альфа-Банк" 14.09.2018 поступило требование от бенефициара (ПАО "Мегафон") по банковским гарантиям на сумму 218 250 064,73 руб.

Гарант (АО "Альфа-Банк") 21.09.2018 выплатил бенефициару сумму 218 250 064,73 руб. по двум гарантиям.

Указанный факт установлен определением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2019 по настоящему делу о введении процедуры наблюдения (по заявлению АО "Альфа-Банк").

Таким образом, оспариваемые сделки совершены в период, когда у должника имелись признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества.

Конкурсный управляющий указывает, что выводы об этом сделаны и в анализе финансово-хозяйственной деятельности должника.

Как обоснованно утверждает в апелляционной жалобе АО "Альфа-Банк", при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции приобщило к материалам дела акт сверки от 03.07.2017, подписанный между Кмаро Лимитед и ООО "Кампэй" (л.д. 35-38).

Согласно указанному акту ООО "Кампэй" подтвердило сумму задолженности перед Кмаро Лимитед по договору, которая по состоянию на 03.07.2017 составила 2 491 857,00 долларов США - основной долг по договору, 283 516,00 долларов США - комиссия за изменение даты возврата займа; 4 561 643,00 руб. в качестве единовременной неустойки за неисполнение обязательства по возврату займа.

Как указывает конкурсный управляющий, на основании анализа выписок по расчетным счетам должника, открытым в АО "Альфа-Банк", ПАО "МТС - Банк, АО "Финанс-Банк", им установлено, что право требования к должнику у ООО "Кэш Поинт" возникли на основании договоров возмездной уступки прав требования (цессии) N 03/07/17 от 03.07.2017 и от 17.01.2018 N 01/01/18 (что, в частности, следует из вступившего в законную силу определения суда по настоящему делу, которым в реестр требований кредиторов должник включены требования Кмаро Лимитед.

В назначении платежей указано "частичная оплата процентов по договору возмездной уступки прав требований (цессии) N 01/07/17 от 03.07.2017".

Оспариваемая сумма 7 500 000 руб. перечислена должником по трехстороннему названному договору возмездной уступки прав требования (цессии) от 03.07.2017 N 03/07/17 (цедент (Кмаро Лимитед), цессионарий (ООО "Кэш Поинт" ) и должник (ООО "Кампэй"), в связи с чем на даты осуществления оспариваемых сделок (платежными поручениями N 598 от 14.08.2017, N 185 от 24.08.2017, N 740 от 05.09.2017 и N 641 от 24.10.2017) ООО "Кэш Поинт" не могло не знать о неплатежеспособности ООО "Кампэй", поскольку приобрело права требования по уже наступившим и просроченным должником обязательствам.

По данному договору права требования, передаваемые цедентом цессионарию, составили 20 478 105 руб.- начисленные в соответствии с договором займа проценты.

Согласно п. 1.3 договора цессии срок исполнения обязательств по договору займа наступил.

В соответствии с п. 3.3 договора цессии цедент обязался сообщить цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления цессионарием своих прав по договору займа.

Таким образом, вопреки утверждению ООО "Кэш Поинт", приведенному в отзыве на апелляционную жалобу, оно располагало достаточными доказательствами неплатежеспособности или недостаточности имущества должника на момент совершения сделки.

Поддерживая доводы апелляционных жалоб о том, что ООО "Кэш Поинт" и ООО "Кампэй" являются аффилированными лицами, суд апелляционной инстанции учитывает следующие обстоятельства.

Участником должника в различных долях в уставном капитале являлась Дижечко Р.Ф.: с 30.05.2014 (100 %), с 20.12.2017 (65 %), с 30.03. 2018 (30%). В разное время она также являлась генеральным директором ООО "Кампэй". Цацхин Д.М. до 30.05.2014 являлся единственным участником ООО "Кампэй".

В период совершения спорных платежей (с 14.08.2017 по 13.02.2018) Комов М.Г. являлся участником ООО "Хлебная лавка". Иными участниками ООО "Хлебная лавка" являлись с 13.05.2014 (с долей 100 %) по 12.07.2016 Дижечко Р.Ф., с 09.01.2018 с долей 25% - ООО "ПТМ Групп".

Дижечко Р.Ф. является матерью Цацхина Д.М., а Комов М.Г. - племянником Цацхина Д.М.

Судебными актами по настоящему делу неоднократно установлено, что Цацхин Д.М. является конечным выгодоприобретателем (бенефициаром) должника.

Комов М.Г. - лицо, полностью подконтрольное Р.Ф. Дижечко и Д.М. Цацхину, которму были переданы практически все компании семьи Дижечко/Цацхина: Шу-ШУ Бар, ООО "Сибирь", ООО "Хлебная лавка", ООО "Правда", ООО "Парк Культуры", ООО "Кондитерский цех", ООО "Френдс Форевер", ООО "Наш Ресторан", ООО "Понтон".

Таким образом, спорные платежи попадают в период участия в ООО "Хлебная лавка" Комова М.Г. (подконтрольного лица, родственника Цацхина Д.М. и Дижечко Р.Ф.) и ООО "ПТМ Групп".

Такая же схема смены бенефициаров единого центра управления группы компаний на подконтрольных перечисленных лиц и в те же даты реализована в ООО "Сибирь".

Комов М.Г. сменил Р.Ф. Дижечко, став единственным участником ООО "Сибирь" с долей 100 %) в уставном капитале общества с 06.04.2016, с долей 75% с 09.01.2018.

Долей в размере 25 % также с 09.01. ООО "ПТМ Групп"2018 владеет ООО "ПТМ Групп".

Из материалов дела следует, что ООО "ПТМ Групп" создано 13.09.2012 и располагалось по тому же адресу, что и ООО "Кэш Поинт" (г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, этаж 1, пом. 2.

Суд апелляционной инстанции считает, что изложенные факты в совокупности подтверждают факт заинтересованности ООО "Кэш Поинт" по отношению к должнику.

Обоснованны доводы конкурсного управляющего и АО "Альфа-Банк" о доказанности материалами дела совокупности обстоятельств, свидетельствующих о незаконности оспариваемых перечислений по п. 2 ст. 61. 2 Закона о банкротстве.

Согласно абз. 32 ст. 2 Закона о банкротстве вред, причиненный имущественным правам кредиторов, это уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с абз. 4 п. 5 постановления Пленума ВАС РФ N 63 при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

Применительно к рассматриваемому спору, в результате совершения платежей должником в пользу ООО "Кэш Поинт" на общую сумму 7 500 000,00 руб., уменьшился размер имущества должника (конкурсная масса), причинен вред имущественным правам кредиторов на данную сумму.

Участники оспариваемых сделок являются и являлись аффилированными лицами и не могли не знать о цели причинить вред имущественным правам кредиторов должником при их совершении.

При таких обстоятельствах апелляционные жалобы подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 266 - 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 10.11.2021 по делу N А40-282050/19 отменить.

Заявление конкурсного управляющего ООО "Кампэй" удовлетворить.

Признать недействительными сделками перечисления ООО "Кампэй" в пользу ООО "Кэш Поинт" денежных средств на общую сумму 7 500 000 руб.

Взыскать с ООО "Кэш Поинт" в конкурсную массу ООО "Кампэй" денежные средства в сумме 7 500 000 руб.

Взыскать с ООО "Кэш Поинт" в пользу АО "Альфа-Банк" расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в сумме 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С.Сафронова

Судьи

Н.В.Юркова Ю.Н.Федорова