Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 января 2023 г. N 09АП-90022/22 по делу N А40-68406/2020

г. Москва

24 января 2023 г.

Дело N А40-68406/20

Резолютивная часть постановления объявлена 18.01.2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 24.01.2023.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей А.С. Маслова, Ю.Н. Федоровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания М.С. Чапего,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Степанова И.Е. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.11.2022 по делу N А40-68406/20, вынесенное судьей Никифоровым С.Л. о признании недействительными сделки должника по перечислению денежных средств в размере 7 580 000 руб. в пользу Степанова И.Е.,

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Джитроник"

при участии в судебном заседании:

Иные лица не явились, извещены

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.05. ООО "Джитроник" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Гулящих Н.Е.

09.02.2022 в Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление конкурсного управляющего должника ООО "Джитроник" Гулящих Н.Е. о признании недействительной сделки по перечислению со счета должника в пользу Степанова (Уткина) И.Е. денежных средств.

Определением от 21.11.2022 суд признал недействительными сделки должника по перечислению денежных средств в размере 7 580 000 руб. в пользу Степанова И.Е.

Степанов И.Е. не согласился с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

Конкурсный управляющий представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и возражений по ней, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Как следует из материалов дела, в период с 09.02.2017 по 05.08.2019 руководителем должника Степановым (Уткиным) И.Е. осуществлены платежи в свою пользу в размере 21 540 000 руб. Основанием перечисления денежных средств указано предоставление займа.

Конкурсный управляющий считает, что перечисление руководителем должника в свою пользу денежных средств в размере 21 540 000 руб. подлежит признанию недействительным на основании пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.06.2020 принято заявление ООО "Траст МК" о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Джитроник" и возбуждено производство по делу А40-68406/20.

Таким образом, оспариваемые сделки совершены в период с 09.02.2017 по 05.08.2019, то есть в годичный и трехлетний периоды, установленные пунктами 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Производство по делу о банкротстве ООО "Джитроник" возбуждено 11.06.2020, сделки по перечислению денежных средств в адрес ответчика совершены с 09.02.2017 по 05.08.2019, то есть часть сделок находится за пределами периода подозрительности, установленный п. 1,2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Руководитель должника Степанов И.Е. не представил конкурсному управляющему и в суд документы, подтверждающие равноценное встречное исполнение обязательств ответчиком, не представил письменные доказательства по возврату займов.

Таким образом, неравноценность встречного исполнения заключается в отсутствии возврата и уклонением ответчика от возврата денежных средств и причинением вреда кредиторам в размере 21 540 000 руб.

Ответчик своими действиями не предоставил встречное исполнение обязательств, чем причинил вред кредиторам и уменьшил конкурсную массу в размере 21 540 000 руб.

Как следует из материалов дела, признаки несостоятельности (банкротства) возникли у ООО "Джитроник" 10.02.2019.

Таким образом, суд первой инстанции в рамках настоящего дела обоснованно признал недействительными по п. 1, 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве только сделки, совершенные ответчиком с 10.02.2019.

Основанием перечисления денежных средств указано: предоставление займа.

На момент совершения указанных сделок у ООО "Джитроник" имелись просроченные неисполненные обязательства, а именно:

задолженность перед ООО "Арт-Инвест", установлена судом в размере 1 401 000 руб., неустойки в размере 218 692,50 руб. по договору оказания услуг техникой N 01/УТ от 09.01.2019. Неустойка взыскана судом за период с 10.02.2019 по 01.09.2019 в размере 218 692,50 руб. (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.11.2019 по делу N А41-80899/2019). Требование включено в реестр требований кредиторов ООО "Джитроник",

задолженность перед ООО "Мечел-сервис" по договору поставки N 350015010352 от 21.08.2015, по которому поставщик поставил товар в полном объеме, факт поставки товара ответчику подтверждается универсальными передаточными документами N 1140/5001 от 19.02.2019 и N 1233/5001 от 22.02.2019 в размере 1 505 696,93 руб. (решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.06.2-019 по делу NА40-97709/19-57-620); включено в реестр требований кредиторов ООО "Джитроник";

задолженность перед у ООО "Полимер-Сервис" в сумме 213 832 руб., составляющем сумму основного долга, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 7 277 руб., установленных судом по договору аренды N 272 А-14 от 01.11.2014 в размере 186 732 руб., по договору аренды N 363 ОБ-15 от 18.08.2015 с учетом ответа на претензию, исх. N 20/05 от 20.05. 2019 (решение Арбитражного суда г. Москвы от 12.09.2019 по делу N А40-147495/19-23-1191);

4) Задолженность перед ООО "Михтех Аренда" в размере 620 850 руб. задолженности и 208 756,65 руб. неустойки, а также 19 592 руб. расходов по оплате госпошлины и 10 000 руб. расходов по оплате услуг представителя, установленных судом по договору N 76/2018-МТА от 17.07.2018. Гарантийным письмом N 84-М от 11.03.2019 ООО "Джитроник" полностью признал факт наличия задолженности перед арендатором в размере 620 850 руб. (решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.08.2019 по делу N NА41-54157/19).

Кроме того, в силу п. 2 ст. 19 Закона о банкротстве Степанов (Уткин) И.Е. являлся генеральным директором с 20.05.2016 (доля участия в ООО "Джитроник": 300 000 руб. или 66 % уставного капитала) и является заинтересованным лицом по отношению к должнику ООО "Джитроник" как руководитель должника и участник общества, ответчик осуществлял платежи себе лично, на свои банковские счета, следовательно, стороны сделки знали об указанных обстоятельствах.

В период с ноября 2020 по июнь 2021 года Степанов (Уткин) И.Е. изменил свое место жительства и изменил фамилию с Уткина на Степанов, что подтверждается ответом Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве от 15.07.2021.

Степанов И.Е., 27.12.1985 года рождения, значится зарегистрированным по месту жительства с 05.11.2020 по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 9 (ответ ГУ МВД приобщен к материалам дела).

Ответчик Степанов (Уткин) И.Е. не вернул заемные денежные средства, требование конкурсного управляющего о возврате денежных средств не исполнил; до настоящего времени ответчик продолжает осуществлять пользование и владение денежными средствами и уклоняется от их возврата; не передал конкурсному управляющему документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации (определением о принятии заявления к производству и назначении дела к судебному разбирательству Арбитражного суда Московской области от 15.12.2022 по делу N А41-96307/2022 принято заявление конкурсного управляющего ООО "Джитроник" о признании незаконным и отмене постановления от 06.10.2022 об окончании исполнительного производства от 20.09.2021 N 52331/21/50036-ИП к производству Арбитражного суда Московской области и назначено судебное разбирательство на 01.02.2023 в 10 час. 00 мин.); скрывает имущество и документацию - ООО "Джитроник", чем воспрепятствует конкурному управляющему по исполнению полномочий в деле о банкротстве.

Арбитражным судом г. Москвы по обособленным спорам в рамках дела о банкротстве ООО "Джитроник" вынесены судебные акты, согласно которым бывшим руководителем ООО "Джитроник" совершены сделки по выводу активов должника (имущества, денежных средств), обналичивание денежных средств, что повлекло значительное причинение вреда должнику, кредиторам, уполномоченному органу (ФНС России):

определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.08.2022 по делу N А40-68406/20 признан недействительным договор купли-продажи транспортного средства от 24.02.202, заключенный между должником ООО "Джитроник" и ООО "Бухгалтерия Инвест", применены последствия признания сделки недействительной в виде обязания ООО "Бухгалтерия Инвест" возвратить в конкурсную массу должника ООО "Джитроник" транспортное средство: автомобиль марки LAND ROVER RANGE ROVERSPORT, 2017 годы выпуска, VIN SALWA2FJ5HA159694, государственный регистрационный знак М 830РМ 750".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2022 определение Арбитражного суда г. Москвы от 17.08.2022 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО "Бухгалтерия Инвест" - без удовлетворения;

определением Арбитражного суда города Москвы от 16.08.2022 удовлетворено заявление конкурсного управляющего должника ООО "Джитроник" о признании недействительным соглашения о зачете встречных однородных требований от 09.01.2020, заключенного между должником и ООО "ГС Констракшен", применены последствия недействительности сделки в виде восстановления права требования ООО "Джитроник" к ООО "ГС Констракшен" о взыскании 14 000 000 руб.; права требования ООО "ГС Констракшен" к ООО "Джитроник" о взыскании 13 814 000 руб. (основного долга) и 186 000 руб. (штрафных санкций)".

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2022 определение Арбитражного суда г. Москвы от 16.08.2022 оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО "ГС Констракшен" - без удовлетворения;

определением Арбитражного суда города Москвы от 17.08.2022 признаны недействительными сделки ООО "Джитроник" по перечислению денежных средств в размере 2 440 000 руб. в пользу ООО СК "Олимп",применены последствия признания сделки недействительной в виде взыскания с ООО СК "Олимп" (ИНН 9731003162, ОГРН 1187746524833) в пользу ООО ""Джитроник" денежных средств в размере 2 440 000 руб.

С учетом изложенных обстоятельств суд первой инстанции обосновано пришел к выводу о наличии оснований для признания сделок, заключенных с 10.02.2019 недействительными на основании п. 1, 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Судом первой инстанции в полном объеме выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в определении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, им дана надлежащая правовая оценка; судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 21.11.2022 по делу N А40-68406/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу Степанова И.Е. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

А.С. Маслов Ю.Н. Федорова