Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 июня 2023 г. N 13АП-9774/23 по делу N А56-102456/2020

г. Санкт-Петербург

14 июня 2023 г.

Дело N А56-102456/2020/

Резолютивная часть постановления объявлена 01 июня 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 июня 2023 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Юркова И.В.

судей Аносовой Н.В., Барминой И.Н.

при ведении протокола судебного заседания: Овчинниковой А.Ю.

при участии:

Иванова П.Е.;

от Иванова П.Е. представитель Огородников Л.Н., доверенность от 21.09.2022;

от конкурсного управляющего ООО "Дрейк" представитель Заинчковская О.В., доверенность от 02.03.2023;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-9774/2023) Иванова Павла Евгеньевича на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.03.2023 по делу N А56-102456/2020/сд.9, принятое по заявлению конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Дрейк" к Иванову Павлу Евгеньевичу о признании платежей недействительными, в деле о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Дрейк",

УСТАНОВИЛ:

в рамках дела о банкротстве ООО "Дрейк" конкурсный управляющий оспорил платежи на сумму 5 794 300 руб., совершенные в пользу единственного участника должника Иванова П.Е. в период с 25.10.2017 по 30.08.2019.

Определением суда от 07.03.2023 признаны недействительными платежи на сумму 5 660 096 руб. 02 коп., совершенные ООО "Дрейк" в пользу Иванова П.Е., применены последствия недействительности сделки, указанная сумма взыскана с ответчика в пользу должника, в удовлетворении остальной части заявления отказано.

В апелляционной жалобе Иванов П.Е. просит отменить определение от 07.03.2023 в части удовлетворения заявления как вынесенное с нарушением норм материального и процессуального права при неполном выяснении обстоятельства, имеющих юридическое значение. Как отмечено в жалобе, оплата текущих расходов должника через банковскую карту Иванова П.Е. предложена конченым бенефициаром и фактическим владельцем компании Алехиным А.А., который недобросовестно удерживает часть бухгалтерских документов должника, подтверждающих правовую позицию ответчика.

Согласно отзыву конкурсный управляющий считает обжалуемое определение суда законным и обоснованным.

В судебном заседании Иванов П.Е. и его представитель поддержали доводы апелляционной жалобы, а представитель конкурсного управляющего возражал против ее удовлетворения по мотивам, изложенным в отзыве. Законность определения суда в обжалуемой части проверена в апелляционном порядке.

Исследовав имеющиеся в деле документы и выслушав Иванова П.Е., его представителя и представителя конкурсного управляющего, апелляционный суд считает, что обжалуемое определение суда подлежит изменению.

Как видно из материалов дела, в период с 25.10.2017 по 30.08.2019 ООО "Дрейк" перечислило на счет Иванова П.Е. денежные средства в сумме 5 794 300 руб. с назначением "под отчет". Заявление о признании должника банкротом принято 24.11.2020. Платежи оспорены конкурсным управляющим по основаниям, указанным в статьях 61.2, 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. В ходе судебного разбирательства ответчик представил авансовые отчеты и чеки, свидетельствующие о расходовании денежных средств в сумме 134 203 руб. 98 коп. на нужды должника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана недействительной арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

Определение суда в обжалуемой части соответствует положениям пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Платежи, в отношении которых не представлены документы, подтверждающие расходование средств на нужды должника, обоснованно расценены судом первой инстанции как совершенные без равноценного встречного исполнения и повлекшие причинение вреда кредиторам. Судом также учтено, что платежи совершены в пользу лица, заинтересованного по отношению к должнику, при наличии неисполненных обязательств перед кредиторами.

Вместе с тем платежи на сумму 170 000 руб., осуществленные в период с 25.10.2017 по 20.11.2017, совершены более чем за три года до принятия заявления о признании должника банкротом, связи с чем не могут быть признаны недействительными по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Совершение платежей за пределами периода подозрительности не придает им новых качеств, не порождает дефектов, выходящих за пределы диспозиции пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", не является основанием для вывода относительно их ничтожности по статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Применение к оспариваемым платежам, совершенным более чем за год до принятия заявления о признании должника банкротом, норм пункта 1 статьи 61.2, статьи 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" не обсуждается, ссылка в заявлении конкурсного управляющего на эти нормы представляется неуместной.

При изложенных обстоятельствах обжалуемое определение суда нуждается в изменении в части, касающейся размера недействительных платежей.

Руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.03.2023 по делу N А56-102456/2020/сд.9 изменить, изложить резолютивную часть в следующей редакции:

"Признать недействительными платежи на сумму 5 490 009 руб. 02 коп., совершенные в пользу Иванова П.Е. в период с 29.11.2017 по 30.08.2019.

Взыскать с Иванова П.Е. в пользу ООО "Дрейк" 5 490 009 руб. 02 коп. по правилам о применении последствий недействительности сделки и 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части требований отказать.".

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

И.В. Юрков

Судьи

Н.В. Аносова И.Н. Бармина