Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 сентября 2023 г. N Ф05-3763/20 по делу N А40-116531/2019

г. Москва

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

"Банк в данном случае говорил о наличии цели совершения сделки, отличной от цели, обычно преследуемой при совершении соответствующего вида сделок: ООО "АРС", формально выражая волю на получение денежных средств путем подписания кредитного договора, не намеревался породить отраженные в этом договоре правовые последствия, данная компания использовалась в качестве инструмента для вывода активов из Банка в пользу третьих лиц.

Указанное Банк подтверждал следующими обстоятельствами: ООО "АРС" имеет признаки "технической компании" с 01.04.2019 прекратил исполнение обязательств по погашению кредита текущий размер задолженности 21 706 682,74 руб.), ООО "АРС" и его контрагенты не вели реальную деятельность (данные в отношении компаний признаны недостоверными, в том числе, по причине недостоверности сведений об учредителях, операции по счетам приостановлены по причине непредставления налоговых деклараций и неуплаты налогов). В кредитном досье ООО "АРС" данные о наличии/намерении заключить договоры с ООО "ИТС", ООО "СК-38", а также непосредственно копии договоров отсутствуют (перед Банком раскрыты не были). Указанное, по - мнению кассатора, дополнительно подтверждает о наличии иной цели со стороны ООО "АРС" не соответствующей обычной цели кредитования. Порок воли Банка и АО "КВ" на инвестирование (кредитование) последнего, в том числе посредством совершения цепочек транзакций, дополнительно повреждается совершением аналогичных сделок между лицами: Банк -> ООО "Завод Гаусмана и Бухонова" -> АО "КВ". Определением Арбитражного суда г. Москвы от 04.03.2022 по делу N А40-302238/2019 сделки признаны недействительными. Судебный акт вступил в законную силу.

Далее Банк указывал, что ссудные денежные средства после их отчуждения в пользу АО "КВ", ООО "ИТС" и ООО "СК-38" находились под их контролем и использовались для целей данных компаний при отсутствии встречного предоставления в пользу Банка. Со стороны АО "КВ", ООО "СК-38", ООО "АРС" надлежащих доказательств встречности по заявленным сделкам в материалы дела не представлены. Со стороны ООО "ИТС" представлены недопустимые и недостоверные доказательства, имеющие пороки формы и опровергающийся совокупностью доказательств.

Следовательно, конкурсный управляющий Банком полагал, что стороны сделки обладали противоправной целью в виде неосновательного получения ссудных средств Банка посредством создания формального наличия правоотношений в виде договоров поставок/купли-продажи материалов.

Указанным доводам Банка суд апелляционной инстанции не дал надлежащую правовую оценку.

Кроме того, кассатор указывает на наличие или отсутствие действий сторон сделки, превышающих пределы дозволенного гражданским правом осуществления правомочий. Правовой природой оспариваемых цепочек сделок являлось инвестирование (кредитование) АО "КВ", ООО "СК-38", ООО "ИТС" без предоставления какого-либо встречного предоставления за счет средств Банка, выданных в качестве ссуды в пользу ООО "АРС". Между лицами совершена сделка (прикрываемая) по передаче денежных средств (выводу активов) из Банка к фактическим получателям (ООО "СК-38", ООО "ИТС" и АО "КВ"), то есть к лицам, являющимся последними приобретателями, но не названным в составленном кредитном договоре. ООО "СК-38", АО "КВ" доказательств, а со стороны ООО "ИТС" достоверных доказательств, опровергающих выводы конкурсного управляющего в материалы дела представлено не было.

Следовательно, по мнению кассатора, участниками сделки превышены пределы дозволенного, установленные нормами статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации (запрет дарения денежных средств между юридическими лицами), а также нормами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (запрет на осуществление действий исключительно с намерением причинить вред другому лицу)."