Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 мая 2017 г. N 306-ЭС15-8369 по делу N А55-26194/2013 Постановления судов апелляционной и кассационной инстанций о признании недействительной банковской операции по перечислению денежных средств отменены, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, поскольку судами не исследовались кассовые ордера и другие документы, на основании которых подлежало установлению лицо, в пользу которого расходовались средства с банковского счета

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Менее чем за месяц до отзыва у банка лицензии были списаны деньги со счета его руководителя с зачислением их на р/с физлица.

Затем деньги были переведены в другую кредитную организацию.

Конкурсный управляющий банка в рамках банкротства последнего обратился в суд с целью оспорить операцию по списанию денег с р/с упомянутого физлица.

СК по экономическим спорам ВС РФ указала, что следует учитывать в подобной ситуации.

Само по себе отсутствие единого документа, подписанного банком, физлицом и поименованного договором об открытии счета, не свидетельствует о том, что между ними нет договорных отношений.

В платежном поручении на перечисление спорной суммы с р/с на конечный счет в ином банке не было подписи этого клиента.

В подобной ситуации вопрос о наличии либо отсутствии волеизъявления этого физлица на совершение такого платежа должен разрешаться посредством детального анализа операций, касающихся дальнейшей судьбы данных денег.

Если будет установлено, что распоряжения о перечислении и выдаче средств с конечного счета (и о проведении других операций по нему) давало исключительно упомянутое физлицо, презюмируется, что деньги поступили на данный счет по его воле.

В такой ситуации именно на этого гражданина перейдет бремя доказывания того, что клиентом (владельцем конечного счета) являлся не он, а иное лицо.


Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 17 мая 2017 г. N 306-ЭС15-8369 по делу N А55-26194/2013


Текст определения официально опубликован не был



Хронология рассмотрения дела:


29.01.2020 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-55492/19


01.10.2019 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-8110/17


30.05.2019 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-47746/19


23.03.2018 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-31458/18


16.03.2018 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-2444/18


06.03.2018 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-1990/18


30.01.2018 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-28563/17


28.12.2017 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-18905/17


07.12.2017 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-16566/17


03.11.2017 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-14860/17


21.08.2017 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 698-ПЭК15


26.06.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-21693/17


14.06.2017 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-20231/17


17.05.2017 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


05.05.2017 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-4224/17


29.03.2017 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-1775/17


24.03.2017 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


17.02.2017 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-18075/16


18.01.2017 Определение Арбитражного суда Самарской области N А55-26194/13


20.10.2016 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-13650/16


13.10.2016 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-12723/16


16.08.2016 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-9781/16


21.07.2016 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-3283/16


06.06.2016 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-8851/16


20.04.2016 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


04.04.2016 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


02.03.2016 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-16360/15


02.03.2016 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


24.02.2016 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


17.02.2016 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-4955/15


26.01.2016 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


25.01.2016 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


14.01.2016 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


29.12.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-4259/15


22.12.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-4105/15


14.12.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


09.12.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-16397/15


09.12.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


30.11.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


24.11.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-2333/15


11.11.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-14244/15


11.11.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-542/15


29.10.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-1034/15


27.10.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-661/15


27.10.2015 Определение Арбитражного суда Самарской области N А55-26194/13


23.10.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-9990/15


15.10.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-11276/15


05.10.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-10406/15


05.10.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-27274/15


29.09.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-856/15


23.09.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-532/15


23.09.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


23.09.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


22.09.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-434/15


17.09.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


16.09.2015 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-13171/15


16.09.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


16.09.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


21.08.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-9760/15


21.08.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


18.08.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-9365/15


13.08.2015 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-13794/13


12.08.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-26773/15


11.08.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-26559/15


05.08.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


04.08.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-26275/15


30.07.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-24719/15


24.07.2015 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России N 306-ЭС15-8369


15.07.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-8414/15


08.07.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-6973/15


02.07.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-24717/15


01.07.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-4840/15


30.06.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-23314/15


29.06.2015 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-26276/15


25.06.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-4097/15


25.06.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-3635/15


25.06.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-24642/15


24.06.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-4350/15


23.06.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-24643/15


22.06.2015 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-26039/15


17.06.2015 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-4434/15


10.06.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-4839/2015


10.06.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-4331/15


09.06.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-23259/15


05.06.2015 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-25547/15


04.06.2015 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-25587/15


01.06.2015 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-7756/15


28.05.2015 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-7521/15


27.05.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-23339/15


20.05.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-4264/15


14.05.2015 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-24934/15


13.05.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-4363/15


06.05.2015 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-6125/15


15.04.2015 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-2457/15


15.04.2015 Определение Арбитражного суда Самарской области N А55-26194/13


14.04.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-22296/13


08.04.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-3061/15


08.04.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-3112/15


07.04.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-22295/13


01.04.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-2469/15


25.03.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-1555/15


25.03.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-2782/15


23.03.2015 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-22824/15


18.03.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-944/15


18.03.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-941/15


18.03.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-624/15


11.03.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-2104/15


10.03.2015 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-22261/13


04.03.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-20205/14


25.02.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-1346/15


25.02.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-20279/13


20.02.2015 Определение Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-20281/13


18.02.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-19481/14


17.02.2015 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-19347/13


11.02.2015 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-297/15


04.02.2015 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-19790/14


04.02.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-19835/14


29.01.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-18792/14


26.01.2015 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-18017/14


21.01.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-19094/14


21.01.2015 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-18728/14


24.12.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-147/14


10.12.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-17286/14


09.12.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-16908/14


08.12.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-16807/14


27.11.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-16020/14


06.11.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-14759/14


28.10.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-11716/14


09.10.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-13839/14


01.10.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-11996/14


30.09.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-12960/14


19.09.2014 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-11056/14


09.09.2014 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа N Ф06-13794/13


08.09.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-11697/14


08.09.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-11740/14


08.09.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-11702/14


12.08.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-9849/14


03.06.2014 Определение Арбитражного суда Самарской области N А55-26194/13


22.05.2014 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-6682/14


17.04.2014 Определение Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда N 11АП-6362/14


12.12.2013 Решение Арбитражного суда Самарской области N А55-26194/13