Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2022 г. N 09АП-3767/22 по делу N А40-216247/2016

Москва

05 марта 2022 г.

Дело N А40-216247/16

Резолютивная часть постановления объявлена 02 марта 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 марта 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.С.Маслова,

судей Ю.Н. Федоровой и Н.В.Юрковой

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Атакуева Х.М., Пальора И.С., Бестужева С.Г. на определение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 по делу N А40-216247/16, вынесенное судьей В.А. Фроловым в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ЗАО "ФЦСР",

об отказе во включении в реестр требований кредиторов должника требования Атакуева Х.М. о передаче жилого помещения в виде: двухкомнатного жилого помещения (квартиры) с условным номером 255;

при участии в судебном заседании:

от Пальоры И.С.- Новожилов А.В. дов.от 11.11.2020

от Бестужева С.Г.- Смирнов В.В. дов.от 17.12.2019

от МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ- Кургаев П.А. дов.от 15.06.2021

от к/у ЗАО ФЦСР- Литвинова Т.В. дов.от 28.06.2021

от Атакуева Х.М.- Атакуев Р.А. дов.от 25.05.2020

УСТАНОВИЛ:

Определением суда от 29.01.2018 в отношении ЗАО "ФЦСР" введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Удовиченко Е.С.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2018 в отношении должника применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщиков" главы IX Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)".

Решением Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2018 должник ЗАО "ФЦСР" признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначена Удовиченко Е.С., о чем было опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 203(6441) от 03.11.2018.

Определением суда от 28.08.2020 конкурсным управляющим ЗАО "ФЦСР" утвержден Ланцов Андрей Николаевич.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.05.2021 в отношении процедуры банкротства должника применены правила 7 параграфа главы 9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" в редакции Федеральных законов от 25.12.2018 N 478-ФЗ, от 27.06.2019 N 151-ФЗ и от 13.07.2020 N 202-ФЗ.

Определением суда от 22.06.2021 конкурсным управляющим должника утвержден арбитражный управляющий Нигматуллина Регина Равилевна.

В Арбитражный суд города Москвы поступило требование Атакуева Х.М. о включении в реестр требований о передаче жилых помещений (условный номер 255).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 отказано в удовлетворении заявления Атакуева Х.М. о включении в реестр требований кредиторов должника ЗАО "ФЦСР" (ИНН 7737065330, ОГРН 1037739332575) требования о передаче жилого помещения в виде: двухкомнатного жилого помещения (квартиры) с условным номером 255, этаж 10, секция 2, общей площадью 64,75 кв.м, в том числе общей площадью жилого помещения объекта 61,1 кв.м, в том числе в том числе комната 21,8 кв.м., площадь вспомогательных помещений объекта 39,3 кв.м, площадь летних помещений с понижающим коэффициентом 3,65 кв.м., расположенное по строительному адресу: г.Москва, ЗАО, район Фили-Давыдково, кварталы 1 и 2, корп. 18, 18А, подлежащие передаче на основании договора уступки права требования с переводом долга N ДУДС18/255/18 от 14.08.2018 г. к договору долевого участия в строительстве N ДУДС-18/255/18 от 26.01.2018 г., зарегистрированного в ЕГРН за N 77:07:0009004:9345-77/007/2018-286 от 20.02.2018.

Не согласившись с названным определением суда первой инстанции, Атакуев Х.М., Пальора И.С., Бестужев С.Г. обратились с апелляционными жалобами в Девятый арбитражный апелляционный суд, в которых просят оспариваемый судебный акт отменить.

В судебном заседании представители Атакуева Х.М., Пальора И.С., Бестужева С.Г. доводы своих апелляционных жалоб поддержали.

Представители конкурсного управляющего должника, МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ против удовлетворения апелляционных жалоб возражали.

Рассмотрев дело в порядке статей 156, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела 26.01.2018 между ЗАО "ФЦСР" и Бестужевым Сергеем Генриховичем заключен договор N ДУДС-18/255/18 об участии в долевом строительстве.

Согласно пункту 2.1. Договора по настоящему договору застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) Многоквартирный дом и после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать объект, расположенный в Многоквартирном доме, Участнику, а Участник обязуется уплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять Объект по Акту приема-передачи при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома.

Объектом является жилое помещение (квартира): 2 секции, 10 этаж, условный номер 255 общ. площадью 64,75 кв.м., которое располагается по адресу: г. Москва, ЗАО, район Фили-Давыдково, кварталы 1 и 2, корп. 18, 18А.

Согласно пункту 3.2 Договора общая цена договора составляет 9 777 250 руб., которая должна быть уплачена до 31.10.2019. Согласно п. 6.1 Договора застройщик обязан передать, а участник принять Объект в период с 31.12.2018 по 31.10.2019.

Между Атакуевым Хизиром Махмутовичем и Бестужевым Сергеем Генриховичем заключен договор уступки прав требования с переводом долга N ДУ-ДУДС-18/255/18.

Согласно пункту 1.1 Договора цедент уступает, а цессионарий принимает на себя права и обязанности "Цедента" и становятся стороной по Договору участия в долевом строительстве N ДУДС-18/255/18 от 26.01.2018, многоквартирного дома по строительному адресу: город Москва, район Фили-Давыдково, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус N 18-18А, зарегистрированного 28.02.2018 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, номер регистрации 77:07:0009004:9345-77/007/2018-186, заключенному между цедентом, выступающим "Участником долевого строительства" по этому Договору, и Закрытым акционерным обществом "ФЦСР", в лице Кретова Максима Игоревича, действующего на основании доверенности от 08.11.2017, зарегистрированной в реестре за N 2-7982 и удостоверенной нотариусом города Москвы Мишаковой О.М., выступающим "Застройщиком".

В соответствии с пунктом 2.1 Договора Общая сумма Договора уступки права требования с переводом долга N ДУ-ДУДС-18/255/18 от 14.08.2018, в которую оцениваются передаваемые права и которую обязуется уплатить цессионарий цеденту составляет 9 777 250 руб.

Согласно пункту 2.2. Договора, указанная выше сумма подлежит перечислению цессионарием в следующем порядке:

- 9 773 975 руб. в срок не позднее 31.10.2019, на счет Застройщика по соответствующим банковским реквизитам, указанным в п.5 настоящего Договора, или любым не запрещенным законодательством РФ способом. Днем оплаты является день зачисления указанных денежных средств на расчетный счет Застройщика;

3 275 руб. в срок не позднее 31.10.2019, на счет Цедента по соответствующим банковским реквизитам, указанным в п.5 настоящего Договора, или любым не запрещенным законодательством РФ способом. Днем оплаты является день зачисления указанных денежных средств на расчетный счет Цедента

В качестве подтверждения исполнения обязательств в размере 3 275 руб. по договору N ДУДС-18/255/18 об участии в долевом строительстве в материалы дела представлена копия акта приема-передачи векселей от 28.02.2018 г., согласно которой Бестужев С.Г. передает ЗАО "ФЦСР" в качестве оплаты по 68 договорам участия, в том числе по договору N ДУДС-18/255/18, простые векселя, векселедателем которых является ПАО Сбербанк, а именно: серии ВГ N 0180933 от 08.02.2018 г. номиналом 6 000 000 руб.; серии ВГ N 0159691 от 19.02.2018 г. номиналом 4 000 000 руб

В качестве подтверждения исполнения обязательств в размере 9 773 975 руб. по договору N ДУДС-18/255/18 об участии в долевом строительстве в материалы дела представлена копия акта приема-передачи векселей от 05.10.2018 г., согласно которой Атакуев Х.М. передает ЗАО "ФЦСР" в качестве оплаты по трем договорам участия, в том числе по договору N ДУДС-18/255/18, простые векселя, векселедателем которых является ПАО Сбербанк, а именно: серии ВГ N 0222985 от 24.04.2017 г. номиналом 10 000 000 руб.; серии ВГ N 0222986 от 24.04.2018 г. номиналом 10 000 000 руб

ЗАО "ФЦСР" приняло на себя обязательства в предусмотренный договором срок, а именно с 31.12.2018 по 31.10.2019, своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом и после - получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать участнику строительства квартиру.

До настоящего времени строительство дома не завершено, обязательства по передаче жилого помещения застройщиком не выполнены.

На основании вышеизложенного, Атакуев Х.М.. обратился в суд с настоящим требованием.

Отказывая в удовлетворении заявления Атакуева Х.М., суд первой инстанции исходил из того, что к требованию подлежит применению повышенный стандарт доказывания. Рассмотрев материалы дела, суд указал, что доказательств оплаты спорной квартиры иными векселями, платежными поручениями либо иными способами, в материалы дела не представлено.

Суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены определения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 6 статьи 201.1 Закона о банкротстве, арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения или денежного требования, в том числе в случаях заключения договора участия в долевом строительстве. При этом кредитором может быть предъявлено как денежное требование, так и требование о передаче жилых помещений. Арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.

При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве суд должен исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу п. 3 - 5 ст. 71 и п. 3 - 5 ст. 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судом первой инстанции верно отмечено, что в соответствии с правовой позицией Верховного суда Российской Федерации изложенной в определениях от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056 (6), от 11.09.2017 N 301-ЭС17-4784, от 08.05.2019 N 305-ЭС18-25788(2) требование о включении в реестр требований кредиторов должника по передаче жилого помещения во исполнение условий договора долевого строительства в многоквартирном жилом доме по своей правовой природе аналогично исковому требованию о понуждении исполнить обязательство в натуре, за тем исключением, что в первом случае в отношении ответчика проводятся процедуры несостоятельности.

Нахождение ответчика в статусе банкротящегося лица с высокой степенью вероятности может свидетельствовать о том, что имущества должника и денежных средств для погашения долга перед всеми кредиторами недостаточно. Поэтому в случае признания каждого нового требования обоснованным для удовлетворения требований этих кредиторов снижается, в связи с чем, они объективно заинтересованы, чтобы в реестр включалась только реально существующая задолженность.

Этим объясняется установление в делах о банкротстве повышенного стандарта доказывания при рассмотрении заявления кредитора о включении в реестр, то есть установление обязанности суда проводить более тщательную проверку обоснованности требований по сравнению с обычным общеисковым гражданским процессом. На практике это означает, что суды должны проверять не только формальное соблюдение внешних атрибутов документов, которыми кредиторы подтверждают обоснованность своих требований, но и оценивать разумные доводы и доказательства (в том числе косвенные как в отдельности, так и в совокупности), указывающие на пороки сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) или иных источников формирования задолженности.

При этом следует учесть, что если кредитор и должник являются аффилироваными лицами (фактически аффилированными), то к требованию кредитора должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле о банкротстве. Такой кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга, поскольку общность экономических интересов, в том числе повышает вероятность представления кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по существу фиктивной сделки с противоправной целью последующего распределения конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых, что не отвечает стандартам добросовестного осуществления прав.

Согласно статье 19 Закона о банкротстве, заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; а также лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Единственным акционером ЗАО "ФЦСР" является ЗАО "ФЦСР инвест" (100% акций). Акции ЗАО "ФЦСР инвест" (ИНН 7707258984) в размере 51 штуки (51% акций) принадлежат АО "Социальный ипотечный центр" (АО "СИЦ", ИНН 7743892593; 121601, г. Москва, Филевский бульвар, д.40, этаж 1, пом. IX, ком. 15)

Акционерами АО "СИЦ" являются Сечина Марина Владимировна (51% акций) и Атакуев Хизир Махмутович (49% акций).

Резолютивная часть решения суда о введении в отношении ЗАО "ФЦСР" процедуры наблюдения была объявлена 25.01.2018, определение о введении процедуры наблюдения было опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел в сети Интернет 30.01.2018.

Атакуев Х.М. и Бестужев С.Г. не могли не знать о введении арбитражным судом 25.01.2018 в отношении Должника процедуры наблюдения, в связи с чем на следующий день ЗАО "ФЦСР" были заключены оспариваемые договоры участия в долевом строительстве.

О фактической аффилированности Бестужева С.Г., а также Атакуева Х.М. с должником свидетельствует в частности тот факт, что единственными лицами, которые вопреки условиям договоров ДДУ осуществляли оплату не денежными средствами, а (якобы) векселями, являлись бенефициар должника Атакуев Х.М., Бестужев С.Г., Салпагарова Р.Х. и Пальора И.С., а также, что при заключении договоров с Бестужевым С.Г. и Атакуевым Х.М. была необоснованно существенно занижена стоимость 1 кв. м. недвижимости.

При этом, договоры участия в долевом строительстве с указанными лицами были заключены на следующий день после введения в отношении должника процедуры наблюдения и предусматривали существенную отсрочку платежа (более полутора лет). В частности, в соответствии с пунктом 3.3. оплата цены договора производится участником долевого строительства до 31.10.2019.

В свою очередь, с иными участниками долевого строительства, не связанными с бенефициарами должника, договоры заключались на условии полной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации соответствующего договора, в связи с чем, в ущерб собственным финансово-экономическим интересам, после введения процедуры банкротства - наблюдения, должником заключены на невыгодных и недоступных для иных независимых участников правоотношений сделки, предусматривающие заниженную стоимость недвижимости и длительную рассрочку оплаты имущества.

Указанные выводы отражены в Постановлениях Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2020 года, от 16.12.2020, от 21.12.2020 и 23.12.2020, а также соответствующих Постановлениях суда апелляционной инстанции.

Кроме того, факт аффилированности Атакуева Х.М. подтвержден постановлением Арбитражного суда Московского округа от 14.09.2020 по настоящему делу. В свою очередь между Атакуевым Х.М. и Бестужевым С.Г. заключено множество сделок по переуступки прав требований по договорам долевого участия.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2021 установлено, что единственными лицами, которые вопреки условиям договоров ДДУ осуществляли оплату не денежными средствами, а (якобы) векселями являлись бенефициар Должника Атакуев Х.М., Бестужев С.Г., Салпагаров Р.Х. и Пальора И.С.

Учитывая данные обстоятельства, что кредитор и должник являются аффилированными лицами (фактически аффилированными), то к требованию кредитора должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле о банкротстве.

Суд учитывает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Совершение сделки уступки права представляет собой исполнение цедентом возникшего из соглашения об уступке права обязательства по передаче цессионарию права.

В соответствии со статьей 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Из анализа положений указанных норм права следует, что в силу норм о перемене лиц в обязательстве (глава 24 Гражданского кодекса Российской Федерации) уступлено может быть только существующее право. Существование права должно быть подтверждено документально.

Таким образом, для установления наличия у кредитора права требования к должнику необходимо выяснить, в том числе, факт существования такого права у Бестужева С.Г.

Атакуевым Х.М. в подтверждение факта оплаты договора участия в долевом строительстве N ДУДС-18/255/18 от 26.01.2018 представлена копия акта приема-передачи векселей от 28.02.2018, согласно которой Бестужев С.Г. передает ЗАО "ФЦСР" в качестве оплаты по 68 договорам участия, в том числе по договору N ДУДС-18/255/18, простые векселя, векселедателем которых является ПАО Сбербанк, а именно: серии ВГ N 0180933 от 08.02.2018 номиналом 6 000 000 руб.; серии ВГ N 0159691 от 19.02.2018 номиналом 4 000 000 руб.

Суд учел, что доказательств оплаты спорной квартиры иными векселями, платежными поручениями либо иными способами, в материалы дела не представлено.

При этом, суд критически относится к представленному Атакуевым Х.М. акту приема-передачи векселей от 28.02.2018, поскольку указанный документ не является безусловным доказательством осуществления оплаты договора.

К аналогичным выводам пришел Арбитражный суд Московского округа, что отражено в постановлении от 28.10.2021 (требования Атакуева Хизира Махмутовича о передаче жилого помещения, в виде: двухкомнатное жилое помещение (квартира) с условным номером 4) по настоящему делу.

Кроме того, как установлено Арбитражным судом Московского округа в судебных актах от 08.07.2020, 16.12.2020, 21.12.2020 и 23.12.2020 по настоящему делу, Бестужевым С.Г. не подтвержден факт владения векселями серии ВГ N 0180933 от 08.02.2018 и серии ВГ N 0159691 от 19.02.2018.

В частности, Арбитражным судом Московского округа установлено, что на оборотной стороне обоих векселей имеется единственный бланковый индоссамент от первоначальных держателей векселей - ООО "Смарт Продакшн" и от ООО "Торгпромгрупп", соответственно. Оба векселя предъявлены в Банк ООО "Монстрой". Каких либо доказательств владения указанными векселями Бестужевым С.Г. материалы дела не содержат

При этом представленные в материалы дела со стороны ПАО Сбербанк векселя и сведения об их погашении подтверждают исключительно факт выпуска данных векселей, их законного владения ООО "Смарт Продакшн" и ООО "Торгпромгрупп" соответственно и их передачу на основании первого и последнего бланкового индоссамента единственному последующему держателю ООО "Монстрой", которое предъявило данные векселя в ПАО Сбербанк

Арбитражным судом Московского округа также отмечено, что дальнейшее движение векселей (в том числе) в пользу ООО "САКС 535" не имеет правового значения и не доказывает факта владения Бестужевым С.Г. спорными векселями.

Относительно векселей принятых по акту приема передачи от 05.10.2018 суд пришел к следующим выводам.

Как уже указывалось ранее, Атакуевым Х.М. в подтверждение факта оплаты договора участия в долевом строительстве N ДУДС-18/255/18 от 26.01.2018 г. представлены копия акта приемапередачи векселей от 05.10.2018 г., согласно которому Атакуев Х.М. передает ЗАО "ФЦСР" в качестве оплаты по трем договорам участия, в том числе по договору N ДУДС-18/255/18, простые векселя, векселедателем которых является ПАО Сбербанк, а именно: серии ВГ N 0222985 от 24.04.2017 номиналом 10 000 000 руб. и серии ВГ N 0222986 от 24.04.2018 г. номиналом 10 000 000 руб.

Судом направлен запрос в Банк, с целью проверки факта владения Атакуева Х.М. указанными векселями.

На запрос суда ПАО Сбербанком представлены документы (копии векселей, договоры на приобретение, акты приемки-передачи в пользу первоначальных держателей векселей, справки по векселям), подтверждающие выпуск векселей из которых следует следующая информация.

Согласно разъяснениям, данным в п. 9 Постановления Центрального Исполнительного Комитета и Совета НародныхКомиссаров СССР от 07.08.1937 N 104/1341 "О введении в действие Положения о переводном и простом векселе" (далее - Положение), в соответствии со статьями 16, 77 Положения лицо, у которого находится вексель, рассматривается как законный векселедержатель в том случае, когда оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, даже если последний' индоссамент является бланковым. Зачеркнутые индоссаменты считаются при этом ненаписанными

Таким образом, представленные в материалы дела документы подтверждают факт выпуска векселя, их законного владения, а именно:

ВГ N 0222985 от 24.04.2017 и ВГ N 0222986 от 24.04.2017 векселедержателем являлся ООО "СтройПроектРеконструкция" и осуществило передачу на основании первого и последнего бланкового индоссамента единственному последующему держателю ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк 08.10.2018.

При этом материалами дела не подтверждаются обстоятельства владения данными векселями Атакуевым Х.М. и приобретения данных векселей у первоначального держателя, а также передачи данных ценных бумаг и вытекающих из них прав в пользу ЗАО "ФЦСР" на основании соответствующих индоссаментов Атакуева Х.М. и иных последующих держателей.

В отсутствие соответствующих передаточных записей от Атакуева Х.М., суд пришел к выводу, что заявитель не подтвердил с помощью документальных доказательств факт приобретения прав по векселям, а равным образом несения соответствующих затрат на их приобретение, а также владения данными ценными бумагами.

Равным образом, не представлены в порядке разъяснений, изложенных в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" доказательства позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) приобрести данные векселя для последующей передаче должнику.

Бестужев С.Г. и Атакуев Х.М. не доказали факта владения спорными векселями или несения в этих целей каких-либо затрат, в том числе финансовой возможности их приобретения.

При этом, тесная экономическая связь Бестужева С.Г., Атакуева Х.М. и должника позволяет аффилированному кредитору и должнику в такой степени внешне безупречно документально подтвердить мнимое обязательство и изготовить для вида внешне безупречные документы, в том числе акты приемки - передачи векселей, для создания видимости оплаты договоров.

С учетом изложенного, суд пришел к обоснованному выводу, что материалами дела не подтверждается факт оплаты ДДУ за помещение с условным номером 255, поскольку Атакуевым Х.М. не доказан факт владения спорными векселями на основании непрерывного ряда индоссаментов и обстоятельства, подтверждающие приобретение им и Бестужевым С.Г. прав по данным ценным бумагам.

Необходимые первичные документы и доказательства заявителем в материалы дела не представлены, в частности, договор выдачи векселя от векселедателей к продавцу и векселеполучателю, что подтверждает наличие реальных прав из векселя (проставления на векселе непрерывного ряда индоссаментов). Не представлено и доказательств приобретения самим заявителем векселя и оплаты векселя по договору с предыдущим векселедержателем.

В подтверждение факта владения заявителем векселями в материалы представлено представлено нотариально заверенное заявление Согаева К.К., из которого следует, что он брал в долг у Атакуева Х.М. денежные средства по распискам в 2018 году, долг вернул векселями Сбербанка и Газпромбанка, оригиналы расписок уничтожены.

Указанное нотариальное заявление судом рассмотрено и отклонено, поскольку документально не обосновано и не подтверждает обстоятельств владения и приобретения спорными ценными бумагами, а также зачета спорных векселей в счет долга по займу.

При рассмотрении вопроса об обоснованности требования кредитора, основанного на векселях, недостаточно установления формального соответствия векселя требованиям к форме и содержанию, судом должны быть исследованы обстоятельства, связанные с приобретением кредитором вексельных прав.

Обязанность доказывания указанных оснований возлагается на заявителя.

Отсутствует также информация о том, отражены ли указанные векселя в книге учета векселей векселедателей и проведены ли по бухучету.

В связи с чем судом отклоняются как документально не подтвержденные доводы третьих лиц о реальности вексельной схемы, поскольку сторонами заявлены только доводы о реальности сделки, соответствующих доказательств не представлено. Суд полагает, что воля сторон не была направлена на создание правовых последствий предъявления векселя, носит формальный характер, и имела своей целью создание видимости надлежащего исполнения по договору ДДУ, при этом у должника отсутствовала экономическая целесообразность в совершении сделки по оплате договора векселями, которые относятся к сомнительным активам.

При этом судом принято во внимание, что условиями договора долевого участия не предусмотрена оплата по договору путем передачи векселей.

Факт передачи векселя можно подтвердить актом, но это не является безусловным доказательством его действительности.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 15.02.2011 N 13603/10 сформулирована правовая позиция, согласно которой могут быть признаны необоснованными (отсутствующие) вексельные требования в силу статьи 17 Положения о векселе, если векселедержатель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику или кредиторам несостоятельного должника в преддверии возбуждения дела о банкротстве должника.

Как указывалось, при рассмотрении вопроса об обоснованности требования кредитора, основанного на векселях, недостаточно установления формального соответствия векселя требованиям к форме и содержанию, судом должны быть исследованы обстоятельства, связанные с приобретением кредитором вексельных прав.

Для выяснения обстоятельств в целях рассмотрения настоящего спора заявителем требования должны быть представлены доказательства, подтверждающие: реальность сделок, лежащих в основании выдачи векселей; реальность сделок, совершенных с векселями; наличие разумной экономической цели совершения сделок с векселями. При этом обязанность доказывания указанных оснований возлагается на заявителя.

Ссылки на судебные акты об отказе в признании договоров долевого участия в строительстве недействительными судом рассмотрены и отклонены, поскольку при проверке действительности договоров суды не устанавливали обстоятельства наличия или отсутствия оплаты по спорному договору путем передачи векселей.

Вышеуказанные обстоятельства рассматривались вступившим в законную силу Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 06.07.2021.

Таким образом, представленные в материалы дела документы подтверждают факт выпуска векселей серии ВГ N 0180933, ВГ N 0159691, ВГ N 0222986 и ВГ N 0222985., их законного владения, а в последующем предъявления векселей.

При этом материалами дела не подтверждаются обстоятельства владения данными векселями Атакуевым Х.М., либо Бестужевым С.Г., равно как и приобретения данных векселей у первоначального держателя. Каких либо доказательств несения финансовых затрат на приобретение векселей, обстоятельств, в связи с которыми они были приобретены и в счет каких обязательств, кредитором суду не представлено.

При этом, судом учтено, что требование Атакуева Х.М. поступило в суд 14.11.2018 Вопрос о необходимости раскрыть вышеизложенные обстоятельства ставился судом неоднократно, о чем свидетельствуют сроки рассмотрения настоящего обособленного спора.

Таким образом, у Атакуева Х.М. имелось более чем достаточно времени раскрыть все обстоятельства по требованию и представить необходимый комплект документов.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что Атакуев Х.М. не представил относимых и допустимых доказательств оплаты договора участи в долевом строительстве N ДУДС-18/255/18 от 26.01.2018.

В соответствии положениями ст. 18 Закона об участии в долевом строительстве денежные средства с расчетного счета застройщика могут использоваться только в целях установленных данной статьей, в том числе для строительства (создания) одного или нескольких многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых входят объекты долевого строительства.

Таким образом, по смыслу приведенных норм права, указанная в договоре цена объекта недвижимости уплачивается участником долевого строительства для возможности застройщику после получения денежных средств от участников строительства построить (создать) объект долевого строительства.

Бестужевым С.Г. также не представлено доказательств перечисления денежных средств по договору N ДУДС-18/255/18 от 26.01.2018 в пользу должника. Также не представлено каких-либо доказательств, что указанная квартира была оплачена Атакуевым Х.М.

Атакуевым Х.М. не были представлены доказательства несения соответствующих затрат на приобретение прав по договору N ДУДС-18/255/18, в связи с чем, отсутствует как таковая задолженность, которую можно внести в реестр требований кредиторов.

Учитывая вышеизложенное, в том числе факт аффилированности должника и кредитора, отсутствие доказательств приобретения векселей Бестужевым С.Г. и Атакуевым Х.М., суд пришел к обоснованному выводу, что требования по договору участия в долевом строительстве N ДУДС-18/255/18 от 26.01.2018, не могут быть признаны обоснованными, поскольку Атакуев Х.М.не исполнил хотя бы в части свои встречные обязательства по данному договору, поскольку первоначальный участник - Бестужев С.Г., не обладая правами векселедержателя, не мог расплачиваться данными ценными бумагами перед должником.

Ссылка заявителей на наличие иной судебной практики разрешения данной категории споров в настоящем деле обоснованно отклонена судом, поскольку различие результатов рассмотрения дел, по каждому из которых устанавливается конкретный круг обстоятельств на основании определенного материалами каждого из дел объема доказательств, представленных сторонами, само по себе не свидетельствует о различном толковании и нарушении единообразного применения судами норм материального и процессуального права. Какого-либо преюдициального значения для настоящего дела данная судебная практика не имеет, принята судом по конкретному спору, фактические обстоятельства которых отличны от фактических обстоятельств настоящего дела.

Специальные правила о банкротстве застройщиков направлены на обеспечение приоритетной защиты граждан - участников строительства как непрофессиональных инвесторов (определение ВС РФ N 305-ЭС14-7512 (24) от 05.09.2019 по делу 40-84122/2010, постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 N 13239/12 по делу NА55-16103/2010).

Действительно, Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал, что конституционный принцип равенства (статья 19 Конституции Российской Федерации) означает, помимо прочего, недопустимость введения не имеющих объективного и разумного оправдания ограничений в правах лиц, принадлежащих к одной категории (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях) (постановления от 24.05.2001 года N 8-П, от 05.04.2007 N 5-П, Постановление Конституционного Суда РФ от 21.04.2010 N 10-П, от 24.10.2012 N 23-П, от 16.03.2018 N 11-П и др.).

Вместе с тем, как обоснованно указал суд первой инстанции, Атакуев Х.М., заключив после введения наблюдения договоры участия в долевом строительстве, являясь аффилированным по отношению к должнику лицом, не может рассматриваться ни как непрофессиональный инвестор, ни как равное лицо по отношению к иным участникам долевого строительства, не связанным с помощью корпоративных и иных неформальных связей с Должником.

При рассмотрении требований иных лиц, не связанных с должником, не может проводиться такая же тщательная проверка требований, которая должна быть проведена при рассмотрении требований аффилированных лиц и "дружественных" кредиторов.

Учитывая применение более мягкого стандарта доказывания применительно к требованиям несвязанных с должником лиц - отказ во включении в реестр требований кредиторов Атакуева Х.М. по мотивам непредставления доказательств приобретения вексельных прав (для установления объективной возможности производить расчеты данными векселями и передавать их Должнику) не нарушает конституционного принципа равенства.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены нормы процессуального права, принято законное и обоснованное определение.

Заявителями апелляционных жалоб не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы, изложенные в апелляционных жалобах, не содержат фактов, которые влияли бы на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения Арбитражного суда города Москвы.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Руководствуясь статьями 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 по делу N А40-216247/16 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Атакуева Х.М., Пальора И.С., Бестужева С.Г. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.С.Маслов

Судьи

Ю.Н.Федорова Н.В.Юркова