Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2022 г. N 09АП-9327/22 по делу N А40-216247/2016

г. Москва

08 апреля 2022 г.

Дело N А40-216247/16

Резолютивная часть постановления объявлена 06 апреля 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 08 апреля 2022 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А.Комарова

судей Ю.Л.Головачевой, С.АНазаровой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.Д.Шутенковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Сакс 535", Пальоры И.С. на определение Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2021 по делу N А40-216247/16 об отказе во включении требования Пальора И.С. в реестр требований кредиторов должника ЗАО "ФЦСР" (ИНН 7737065330, ОГРН 1037739332575) о передаче жилого помещения в виде: трехкомнатного жилого помещения (квартиры) с условным номером 191, этаж 10, секция 3, общей площадью 159,9 кв.м, в том числе общей площадью жилого помещения объекта 157,4 кв.м., в том числе: 1-я комната 24,5 кв.м., 2-я комната 26,2 кв.м., 3-я комната 22,4 кв.м., 4-я комната 24,4 кв.м., площадь вспомогательных помещений объекта 59,9 кв.м, площадь летних помещений с понижающим коэффициентом 2,5 кв.м., расположенное по строительному адресу: г.Москва, ЗАО, район Фили-Давыдково, кварталы 1 и 2, корп. 18, 18А, в объекте долевого строительства многоквартирного дома по адресу: г.Москва, район Фили-Давыдково, кварталы 1 и 2 Давыдково, корп. 18-18А по делу о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО "ФЦСР"

при участии в судебном заседании:

от к/у ЗАО "ФЦСР"-Пинтяшкина О.Н. по дов. от 29.12.2021

от "Москомстройинвест"-Кургаев П.А. по дов. от 15.06.2021

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2018 в отношении ЗАО "ФЦСР" применены правила параграфа 7 "Банкротство застройщиков" главы IX Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)".

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 31.10.2018 г. ЗАО "ФЦСР" признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утверждена Удовиченко Е.С.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.08.2020 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2020 г. конкурсным управляющим ЗАО "ФЦСР" утвержден Ланцов Андрей Николаевич.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.03.2021 г. определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.08.2020 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2020 г. отменены в части, в отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 22.06.2021 конкурсным управляющим ЗАО "ФЦСР" утверждена Нигматуллина Регина Равилевна.

В Арбитражный суд г. Москвы поступило требование Пальора И.С. (условный номер 191) о включении в реестр требований о передаче жилых помещений ЗАО "ФЦСР"

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2021 суд отказал во включении требования в реестр требований о передаче жилого помещения.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Сакс 535", Пальора И.С. обратились с апелляционными жалобами, в которых просят определение отменить.

Рассмотрев апелляционные жалобы в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела, 26 января 2018 г. между ЗАО "ФЦСР" и Атакуевым Хизиром Махмутовичем заключен договор N ДУДС-18/191/18 об участии в долевом строительстве.

Согласно п.2.1. Договора по настоящему договору застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) Многоквартирный дом и после получения Застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать объект, расположенный в Многоквартирном доме, Участнику, а Участник обязуется уплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять Объект по Акту приема-передачи при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома.

Объектом является жилое помещение (квартира) с условным номером 191, этаж 10, секция 3, общей площадью 159,9 кв.м, в том числе общей площадью жилого помещения объекта 157,4 кв.м., в том числе: 1-я комната 24,5 кв.м., 2-я комната 26,2 кв.м., 3-я комната 22,4 кв.м., 4-я комната 24,4 кв.м., площадь вспомогательных помещений объекта 59,9 кв.м, площадь летних помещений с понижающим коэффициентом 2,5 кв.м., расположенное по строительному адресу: г.Москва, ЗАО, район Фили-Давыдково, кварталы 1 и 2, корп. 18, 18А, в объекте долевого строительства многоквартирного дома по адресу: г.Москва, район Фили-Давыдково, кварталы 1 и 2 Давыдково, корп. 18-18А.

Согласно п. 3.2 Договора общая цена договора составляет 24 144 900 руб., которая должна быть уплачена до 31.10.2019 г.

Согласно п. 6.1 Договора застройщик обязан передать, а участник принять объект в период с 31.12.2018 г. по 31.10.2019 г.

05.09.2018 г. между Атакуевым Хизиром Махмутовичем и Пальорой Игорем Степановичем заключен договор уступки прав требования с переводом долга N ДУ-ДУДС-18/191/18.

Согласно п.1.1 Договора "Цедент" уступает, а "Цессионарий" принимает на себя права и обязанности "Цедента" и становятся стороной по Договору участия в долевом строительстве N ДУДС-18/191/18 от "26" января 2018 г., многоквартирного дома по строительному адресу: город Москва, район Фили-Давыдково, кварталы 1 и 2 Давыдково, корпус N 18-18А, зарегистрированного 20.02.2018 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г. Москве, номер регистрации 77:07:0009004:9345-77/007/2018-194, заключенному между "Цедентом", выступающим "Участником долевого строительства" по этому Договору, и Закрытым акционерным обществом "ФЦСР", в лице Кретова Максима Игоревича, действующего на основании доверенности от 08.11.2017 г. зарегистрированной в реестре за N 2-7982 и удостоверенной нотариусом города Москвы Мишаковой О.М., выступающим "Застройщиком".

В соответствии с п. 2.1 Договора общая сумма Договора уступки права требования с переводом долга N ДУ-ДУДС-18/191/18 от 05.09.2018 г., в которую оцениваются передаваемые права и которую обязуется уплатить "Цессионарий" "Цеденту" составляет 34 378 500 руб.

Согласно п 2.2. Договора, указанная выше сумма подлежит перечислению "Цессионарием" в следующем порядке:

- 24 120 774 руб. в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации настоящего Договора на счет застройщика по соответствующим банковским реквизитам, указанным в п.5 настоящего Договора или любым не запрещенным законодательством РФ способом. Днем оплаты является день перечисления указанных денежных средств на расчетный счет Застройщика.

- 10 257 726 руб. в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации настоящего Договора на счет Цедента по соответствующим банковским реквизитам, указанным в п.5 настоящего Договора или любым не запрещенным законодательством РФ способом. Днем оплаты является день перечисления указанных денежных средств на расчетный счет "Цедента".

Применительно к договору участия его участник вправе уступить новому кредитору принадлежащие ему права требования к застройщику о передаче объекта долевого строительства в соответствии с требованиями статьи 11 Закона N 214-ФЗ и в порядке, установленном Гражданским кодексом (часть 1).

Правомерность предъявления прав требований к застройщику по договору долевого участия, которые уступлены по договору уступки (цессии) подтверждается Определением Верховного суда Российской Федерации N 305-ЭС18-15666 от 24.12.2018 г.

В качестве подтверждения исполнения обязательств по договору Атакуевым Х.М., представлен нотариально удостоверенный акт приема-передачи векселей от 28.02.2018 г., согласно которому Атакуев Х.М. передает, а ЗАО "ФЦСР" принимает векселя Сбербанка России (ВГ N 0180836 от 05.02.2018 г., ВГ N 0180837 от 05.02.2018 г., ВГ N 0180838 от 05.02.2018 г.) в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве, в том числе по договору N ДУДС18/191/18 от 26.01.2018 г. на 24 126 руб.

Нотариально удостоверенный акт приема-передачи векселей от 15.10.2018 г., заключенного между должником и Пальора И.С., согласно которому Пальора И.С. передает, а ЗАО "ФЦСР" принимает векселя Сбербанка России (ВГ N 0167794 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0220443 от 31.08.2018 г. на сумму 1 965 000 руб.; ВГ N 0167796 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167795 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167815 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167816 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167814 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167812 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167813 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167797 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0195595 от 18.09.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0260351 от 18.09.2018 г. на сумму 3 200 000 руб.) в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве, в том числе по договору N ДУДС18/191/18 от 26.01.2018 г. на сумму 8 784 126 руб.

А также, нотариально удостоверенный акт приема-передачи векселей от 16.10.2018 г., заключенного между должником и Пальора И.С., согласно которому Пальора И.С. передает, а ЗАО "ФЦСР" принимает векселя Сбербанка России (ВГ N 0167150 от 03.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0260331 от 06.09.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167852 от 02.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167853 от 02.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167860 от 02.10.2018 г. на сумму 2 000 000 руб.; ВГ N 0173490 от 02.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0172532 от 26.06.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.) в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве, в том числе по договору N ДУДС18/191/18 от 26.01.2018 г. на сумму 15 336 648 руб.

ЗАО "ФЦСР" приняло на себя обязательства в предусмотренный договором срок, а именно с 31.12.2018 г. по 31.10.2019 г., своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом и после - получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию передать участнику строительства квартиру.

В связи с тем, что строительство дома не завершено, обязательства по передаче жилого помещения застройщиком не выполнены, Пальора И.С. обратился в суд с настоящим требованием.

Единственным акционером ЗАО "ФЦСР" является ЗАО "ФЦСР инвест" (100% акций).

Акции ЗАО "ФЦСР инвест" (ИНН 7707258984) в размере 51 штуки (51% акций) принадлежат АО "Социальный ипотечный центр" (АО "СИЦ", ИНН 7743892593; 121601, г. Москва, Филевский бульвар, д.40, этаж 1, пом. IX, ком. 15).

Акционерами АО "СИЦ" являются Сечина Марина Владимировна (51% акций) и Атакуев Хизир Махмутович (49% акций).

25.01.2018 была объявлена резолютивная часть решения суда о введении в отношении ЗАО "ФЦСР" процедуры наблюдения, определение о введении процедуры наблюдения было опубликовано в электронной картотеке арбитражных дел в сети Интернет 30.01.2018.

Атакуев Х.М. и Пальора И.С. не могли не знать о введении арбитражным судом 25.01.2018 в отношении Должника процедуры наблюдения, в связи с чем на следующий день ЗАО "ФЦСР" были заключены оспариваемые договоры участия в долевом строительстве.

О фактической аффилированности Пальора И.С., Бестужева С.Г., а также Атакуева Х.М. с должником свидетельствует в частности тот факт, что единственными лицами, которые вопреки условиям договоров ДДУ осуществляли оплату не денежными средствами, а векселями, являлись бенефициар должника Атакуев Х.М., Бестужев С.Г., Салпагаров Р.Х. и Пальора И.С., а также, что при заключении договоров с Бестужевым С.Г. необоснованно существенно занижена стоимость 1 кв.м. недвижимости. При этом, договоры участия в долевом строительстве с указанными лицами заключены на следующий день после введения в отношении должника процедуры наблюдения и предусматривали существенную отсрочку платежа (более полутора лет). В частности, в соответствии с пунктом 3.3. оплата цены договора производится участником долевого строительства до 31.10.2019 г.

В свою очередь, с иными участниками долевого строительства, не связанными с бенефициарами должника, договоры заключались на условии полной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации соответствующего договора, в связи с чем, в ущерб собственным финансово-экономическим интересам, после введения процедуры банкротства - наблюдения, должником заключены на невыгодных и недоступных для иных независимых участников правоотношений сделки, предусматривающие заниженную стоимость недвижимости и длительную рассрочку оплаты имущества.

Указанные выводы отражены в Постановлениях Арбитражного суда Московского округа от 08.07.2020 г., от 16.12.2020 г., от 21.12.2020 г., 23.12.2020 г. и от 28.10.2021 г., а также соответствующих Постановлениях суда апелляционной инстанции, в том числе от 09.09.2021 г.

Также, факт аффилированности Атакуева Х.М. подтвержден постановлением Арбитражного суда Московского округа от 14.09.2020 г. по настоящему делу. В свою очередь между Атакуевым Х.М., Бестужевым С.Г. и Пальора И.С. заключено множество сделок по переуступке прав требований по договорам долевого участия.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.09.2021 г. установлено, что единственными лицами, которые вопреки условиям договоров ДДУ осуществляли оплату не денежными средствами, а (якобы) векселями являлись бенефициар Должника Атакуев Х.М., Бестужев С.Г., Салпагаров Р.Х. и Пальора И.С.

Пальора И.С. также не представил доказательств оплаты соответствующего Договора уступки прав требования с переводом долга на счет Цедента (Атакуева Х.М. и Бестужева С.Г.), то есть Пальора И.С. получил право требования безвозмездно, что свидетельствует о наличии заинтересованности/общих экономических интересов у указанной группы лиц.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к выводу о фактической аффилированности Пальора И.С. с должником.

Кроме того, аффилированность Пальоры И.С. и должника подтверждёна в том числе многочисленными постановлениями суда апелляционной инстанции, в том числе от 07.12.2021 и 08.12.2021.

Учитывая данные обстоятельства, что кредитор и должник являются аффилированными лицами (фактически аффилированными), то к требованию кредитора должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле о банкротстве.

Таким образом, для установления наличия у кредитора права требования к должнику необходимо выяснить, в том числе, факт существования такого права у Атакуева Х.М.

Согласно доводам заявления, первоначальный участник договора долевого участия, Атакуев Х.М., оплатил спорный договор в размере 24 126 руб., что, по мнению кредитора, подтверждается в частности представленным нотариально удостоверенным актом приема-передачи векселей от 28.02.2018 г., согласно которому Атакуев Х.М. передает, а ЗАО "ФЦСР" принимает векселя Сбербанка России (ВГ N 0180836 от 05.02.2018 г., ВГ N 0180837 от 05.02.2018 г., ВГ N 0180838 от 05.02.2018 г.) в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве, в том числе по договору N ДУДС18/191/18 от 26.01.2018 г. на 24 126 руб.

Пальора И.С. в подтверждение факта оплаты спорного договора участия в долевом строительстве N ДУДС-18/191/18 от 29.01.2018 г., (цена договора 24 144 900 руб.) представил следующие документы:

1) акт приема-передачи векселей от 15.10.2018 г., заключенного между должником и Пальора И.С., согласно которому Пальора И.С. передает, а ЗАО "ФЦСР" принимает векселя Сбербанка России (ВГ N 0167794 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0220443 от 31.08.2018 г. на сумму 1 965 000 руб.; ВГ N 0167796 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167795 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167815 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167816 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167812 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167813 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167797 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0195595 от 18.09.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0260351 от 18.09.2018 г. на сумму 3 200 000 руб.) в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве, в том числе по договору N ДУДС18/191/18 от 26.01.2018 г. на общую сумму 8 784 126 руб.

2) акт приема-передачи векселей от 16.10.2018 г., заключенного между должником и Пальора И.С., согласно которому Пальора И.С. передает, а ЗАО "ФЦСР" принимает векселя Сбербанка России (ВГ N 0167150 от 03.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0260331 от 06.09.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167852 от 02.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167853 от 02.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167860 от 02.10.2018 г. на сумму 2 000 000 руб.; ВГ N 0173490 от 02.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0172532 от 26.06.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.) в качестве оплаты по договорам участия в долевом строительстве, в том числе по договору N ДУДС18/191/18 от 26.01.2018 г. на сумму 15 336 648 руб.

Вместе с тем, акты приема-передачи векселей от 28.02.2018, 15.10.2018 и 16.10.2018 не является безусловным доказательством осуществления оплаты договора.

К аналогичным выводам пришел Арбитражный суд Московского округа в своем постановлении от 22.08.2019 (требования Атакуева Х.М. по ДДУ, приобретенным на основании уступки от Бестужева С.Г.) по настоящему делу.

С целью проверки факта реальности векселей, а также проверки обоснованности доводов кредитора об оплате спорного договора ДДУ, судом направлен запрос в Банк.

На запрос суда ПАО Сбербанк представлены документы (копии векселей, договоры на приобретение, акты приемки-передачи в пользу первоначальных держателей векселей, справки по векселям), подтверждающие выпуск векселей из которых следует следующая информация.

Судом установлено, что векселя переданные по акту от 28.02.2018 в пользу ЗАО "ФЦСР" использованы для оплаты услуг Генподрядчика ООО "САКС 535" по акту приемки-передачи векселей от 28.02.2018 г.; далее, Генподрядчик ООО "САКС 535" использовал эти же векселя для оплаты работ подрядчика ООО "Монстрой" путем передачи по акту приемки-передачи векселей от 28.02.2018 г.; затем, ООО "Монстрой" погасил данные векселя в ПАО "Сбербанк" (серия ВГ N 0180836, векселедатель ПАО Сбербанк, от 05.02.2018 г., вексель простой, номиналом 5 000 000 руб.; серия ВГ N 0180837, векселедатель ПАО Сбербанк, от 05.02.2018 г., вексель простой, номиналом 5 000 000 руб.; серия ВГ N 0180838, векселедатель ПАО Сбербанк, от 05.02.2018 г., вексель простой, номиналом 5 000 000 руб.), о чем свидетельствуют акты приемки передачи векселей между ООО "Монстрой" и ПАО "Сбербанк" от 01.03.2018 г. и 14.03.2018 г.

Между тем, каких-либо доказательств владения указанными векселями Атакуевым Х.М. материалы дела не содержат.

Вместе с тем, дальнейшее движение векселей (в том числе) в пользу ООО "САКС 535" не имеет правового значения и не доказывает факта владения Атакуевым Х.М. спорными векселями.

Относительно доводов Пальора И.С. об оплате по договору N ДУДС18/191/18 от 26.01.2018 г. суммы 24 120 774 руб. векселями, переданными по актам 15.10.2021 и 16.10.2021.

В материалы дела Банком представлены копии векселей ВГ N 0167794 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0220443 от 31.08.2018 г. на сумму 1 965 000 руб.; ВГ N 0167796 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167795 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167815 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167816 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167814 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167812 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167813 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167797 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0195595 от 18.09.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0260351 от 18.09.2018 г. на сумму 3 200 000 руб.; ВГ N 0167150 от 03.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0260331 от 06.09.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167852 от 02.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167853 от 02.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167860 от 02.10.2018 г. на сумму 2 000 000 руб.; ВГ N 0173490 от 02.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0172532 от 26.06.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.

Представленные в материалы дела документы подтверждают факт выпуска векселя, их законного владения. Согласно материалам дела, судом установлено следующие обстоятельства:

- по векселям серии ВГ N 0167794; ВГ N 0167796; ВГ N 0167795; ВГ N 0167797 от 03.10.2018 г. векселедержателем являлся ООО "ПромТехСервис". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселям серии ВГ N 0220443 от 31.08.2018 г. векселедержателем являлся ООО "УралСинтез". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселям серии ВГ N 0167815; ВГ N 0167816; ВГ N 0167812; ВГ N 0167813 от 04.10.2018 г. векселедержателем являлся ООО "Сервис". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселям серии ВГ N 0195595 от 18.09.2018 г. векселедержателем являлся ООО "ЭлектроГазСтрой". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселю серии ВГ N 0260351 от 18.09.2018 г. векселедержателем являлся ООО "Авталл". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселю серии ВГ N 0167150 от 03.10.2018 г. векселедержателем являлись АО "Технолига" и ООО "КОМПЛИТТЕЛЕКОМ". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселю серии ВГ N 0260331 от 06.09.2018 г. векселедержателем являлись ООО "Бриатон" и ООО "Трис". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселям серии ВГ N 0167852 от 02.10.2018 г. ВГ N 0167853 от 02.10.2018 г. ВГ N 0167860 от 02.10.2018 г. ВГ N 0173490 от 02.10.2018 г. векселедержателем являлся ООО "ОРГМЕТСТРОЙ". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселю серии ВГ N 0172532 от 26.06.2018 г. векселедержателем являлись ООО "НИМБУС" и ООО "Сактар" соответственно. Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

Суд также отмечает, что векселя серии ВГ N 0167794; ВГ N 0167796; ВГ N 0167795; ВГ N 0167797 от 03.10.2018 г. были выданы ООО "ПромТехСервис" 03.10.2018 г., векселя серии ВГ N 0167815; ВГ N 0167816; ВГ N 0167812; ВГ N 0167813 были выданы ООО "Сервис" 04.10.2018 г., векселя серии ВГ 0167852, 0167853, 0167860, 0173490 были выданы ООО "ОРГМЕТСТРОЙ" 10.10.2018 г., вексель серии ВГ 0167150 был выдан АО "Технолига" 03.10.2018 г., а потом передан, согласно отметке на векселе ООО "КОМПЛИТТЕЛЕКОМ".

В свою очередь Пальора И.С. утверждает, что передал (якобы) указанные векселя должнику 15.10.2018 г. и 16.10.2018 г. соответственно.

При этом материалами дела не подтверждаются обстоятельства владения данными векселями Пальорой И.С. и приобретения данных векселей у первоначального держателя, а также передачи данных ценных бумаг и вытекающих из них прав в пользу ЗАО "ФЦСР" на основании соответствующего непрерывного индоссамента от Пальора И.С. к последующим держателям.

Столь незначительный промежуток времени между выдачей векселей банком одном лицу и передачей векселей другим лицом, суд первой инстанции признал подозрительным, учитывая отсутствие документов, обосновывающих передачу векселей от ООО "ПромТехСервис", ООО "Сервис", ООО "ОРГМЕТСМТРОЙ", АО "Технолига" и ООО "КОМПЛИТТЕЛЕКОМ" в пользу Пальора И.С., либо третьих лиц, которые в дальнейшем передали их кредитору, равно как и документов, в счет каких обязательств такие векселя получены Пальорой И.С.

В отсутствие соответствующих передаточных записей от Пальоры И.С., представляется, что заявитель не подтвердил с помощью документальных доказательств факт приобретения прав по векселям, а равным образом несения соответствующих затрат на их приобретение, а также владения данными ценными бумагами.

Таким образом, представленные в материалы дела документы подтверждают факт выпуска рассматриваемых векселей, и последующее их предъявление ЗАО "ФЦСР".

При этом материалами дела не подтверждаются обстоятельства владения данными векселями Атакуевым Х.М. и Пальорой И.С., равно как и приобретения данных векселей у первоначального держателя. Каких-либо доказательств несения финансовых затрат на приобретение векселей, обстоятельств, в связи с которыми они были приобретены и в счет каких обязательств, кредитором суду не представлено.

При этом, суд учел, что требование Пальоры И.С. поступило в суд 07.11.2018 г. Вопрос о необходимости раскрыть вышеизложенные обстоятельства ставился судом неоднократно, о чем свидетельствуют сроки рассмотрения настоящего обособленного спора.

Таким образом, у Пальоры И.С. имелось более чем достаточно времени раскрыть все обстоятельства по требованию и представить необходимый комплект документов.

В отсутствие соответствующих передаточных записей от Пальоры И.С., а также первичных документов, суд первой инстанции пришел к выводу, что заявитель не подтвердил с помощью документальных доказательств факт приобретения прав по векселям, а равным образом несения соответствующих затрат на их приобретение, а также владения данными ценными бумагами.

Соответственно, суд пришел к выводу, что Пальора И.С. не представил относимых и допустимых доказательств оплаты договора участи в долевом строительстве N ДУДС-18/191/18 от 26.01.2018 г.

В постановлениях по аналогичным спорам с Бестужевым С.Г. и Атакуевым Х.М., Пальора И.С. Арбитражный суд Московского округа также указал на необходимость доказывания факта приобретения и владения векселями (основания обязательств, наличие финансовой возможности).

Пальорой И.С. не представлено доказательств перечисления денежных средств по договору N ДУДС-18/191/18 от 26.01.2018 г. в пользу должника. Также не представлено каких-либо доказательств, что указанная квартира была оплачена Атакуевым Х.М.

На основании изложенного суд первой инстанции отказал во включении требования в реестр требований о передаче жилого помещения.

Суд апелляционной инстанции признает верными выводы суда первой инстанции, а доводы апелляционных жалоб необоснованными по следующим основаниям.

Судебной коллегией установлено, что материалами дела не подтверждается факт оплаты ДДУ, поскольку Пальорой И.С., Атакуевым Х.М. не доказан факт владения спорными векселями на основании непрерывного ряда индоссаментов и обстоятельства, подтверждающие приобретение Пальорой И.С., Атакуевым Х.М. прав по данным ценным бумагам.

В рассматриваемом споре, Пальора И.С., Атакуев Х.М. в подтверждение факта перечисления денежных средств по договору в пользу должника доказательств не представил.

К аналогичным выводам пришел Арбитражный суд Московского округа в своих постановлениях от 22.08.2019, 20.04.2021, 23.12.2020 (требования Атакуева Х.М.) по настоящему делу.

Таким образом, Пальорой И.С., Атакуевым Х.М. необходимо доказать факт владения векселями, на которые они ссылаются.

Также кредитору необходимо доказать то, что Пальора И.С., Атакуев Х.М. являются последними приобретателями прав по векселям по непрерывному ряду индоссаментов на момент заключения договора с должником.

На необходимость доказывания данных обстоятельств также указал кассационный суд в указанных выше постановлениях.

Судом установлено, что векселя, переданные по акту от 28.02.2018 в пользу ЗАО "ФЦСР" использованы для оплаты услуг Генподрядчика ООО "САКС 535" по акту приемки-передачи векселей от 28.02.2018 г.; далее, Генподрядчик ООО "САКС 535" использовал эти же векселя для оплаты работ подрядчика ООО "Монстрой" путем передачи по акту приемки-передачи векселей от 28.02.2018 г.; затем, ООО "Монстрой" погасил данные векселя в ПАО "Сбербанк" (серия ВГ N 0180836, векселедатель ПАО Сбербанк, от 05.02.2018 г., вексель простой, номиналом 5 000 000 руб.; серия ВГ N 0180837, векселедатель ПАО Сбербанк, от 05.02.2018 г., вексель простой, номиналом 5 000 000 руб.; серия ВГ N 0180838, векселедатель ПАО Сбербанк, от 05.02.2018 г., вексель простой, номиналом 5 000 000 руб.), о чем свидетельствуют акты приемки передачи векселей между ООО "Монстрой" и ПАО "Сбербанк" от 01.03.2018 г. и 14.03.2018 г.

Между тем, каких-либо доказательств владения указанными векселями Атакуевым Х.М. материалы дела не содержат.

В материалы дела Банком представлены копии векселей ВГ N 0167794 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0220443 от 31.08.2018 г. на сумму 1 965 000 руб.; ВГ N 0167796 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167795 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167815 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167816 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167814 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167812 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167813 от 04.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0167797 от 03.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0195595 от 18.09.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0260351 от 18.09.2018 г. на сумму 3 200 000 руб.; ВГ N 0167150 от 03.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0260331 от 06.09.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167852 от 02.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167853 от 02.10.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.; ВГ N 0167860 от 02.10.2018 г. на сумму 2 000 000 руб.; ВГ N 0173490 от 02.10.2018 г. на сумму 3 000 000 руб.; ВГ N 0172532 от 26.06.2018 г. на сумму 5 000 000 руб.

Представленные в материалы дела документы подтверждают факт выпуска векселя, их законного владения. Согласно материалам дела, судом установлено следующие обстоятельства:

- по векселям серии ВГ N 0167794; ВГ N 0167796; ВГ N 0167795; ВГ N 0167797 от 03.10.2018 г. векселедержателем являлся ООО "ПромТехСервис". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселям серии ВГ N 0220443 от 31.08.2018 г. векселедержателем являлся ООО "УралСинтез". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселям серии ВГ N 0167815; ВГ N 0167816; ВГ N 0167812; ВГ N 0167813 от 04.10.2018 г. векселедержателем являлся ООО "Сервис". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселям серии ВГ N 0195595 от 18.09.2018 г. векселедержателем являлся ООО "ЭлектроГазСтрой". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселю серии ВГ N 0260351 от 18.09.2018 г. векселедержателем являлся ООО "Авталл". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселю серии ВГ N 0167150 от 03.10.2018 г. векселедержателем являлись АО "Технолига" и ООО "КОМПЛИТТЕЛЕКОМ". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселю серии ВГ N 0260331 от 06.09.2018 г. векселедержателем являлись ООО "Бриатон" и ООО "Трис". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселям серии ВГ N 0167852 от 02.10.2018 г. ВГ N 0167853 от 02.10.2018 г. ВГ N 0167860 от 02.10.2018 г. ВГ N 0173490 от 02.10.2018 г. векселедержателем являлся ООО "ОРГМЕТСТРОЙ". Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

- по векселю серии ВГ N 0172532 от 26.06.2018 г. векселедержателем являлись ООО "НИМБУС" и ООО "Сактар" соответственно. Последним держателем является ЗАО "ФЦСР", которое предъявило данные векселя в Банк. Иных отметок на бланке не имеется.

Векселя серии ВГ N 0167794; ВГ N 0167796; ВГ N 0167795; ВГ N 0167797 от 03.10.2018 г. были выданы ООО "ПромТехСервис" 03.10.2018 г., векселя серии ВГ N 0167815; ВГ N 0167816; ВГ N 0167812; ВГ N 0167813 были выданы ООО "Сервис" 04.10.2018 г., векселя серии ВГ 0167852, 0167853, 0167860, 0173490 были выданы ООО "ОРГМЕТСТРОЙ" 10.10.2018 г., вексель серии ВГ 0167150 был выдан АО "Технолига" 03.10.2018 г., а потом передан, согласно отметке на векселе ООО "КОМПЛИТТЕЛЕКОМ".

При этом материалами дела не подтверждаются обстоятельства владения данными векселями Пальора И.С., Атакуев Х.М. и приобретения данных векселей у первоначального держателя, а также передачи данных ценных бумаг и вытекающих из них прав в пользу ЗАО "ФЦСР", ООО "САКС 535" на основании соответствующих индоссаментов Пальоры И.С., Атакуева Х.М. и иных последующих держателей.

В отсутствие соответствующих передаточных записей от Пальоры И.С., Атакуева Х.М., представляется, что заявитель не подтвердил с помощью документальных доказательств факт приобретения прав по векселям, а равным образом несения соответствующих затрат на их приобретение, а также владения данными ценными бумагами.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Основанием для включения требования в реестр является представление кредитором доказательств, ясно и убедительно подтверждающих наличие и размер задолженности перед ним и опровергающих возражения заинтересованных лиц об отсутствии долга (пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").

Однако Пальорой И.С., Атакуевым Х.М. не были представлены доказательства, подтверждающие факт приобретения прав по векселям, несения соответствующих затрат на их приобретение, а также владения данными ценными бумагами.

Учитывая вышеизложенное, и факт того, что Пальора И.С., Атакуев Х.М. не являлись первоначальными векселедержателями и не подтвердили факт приобретения векселей, представляется, что требования по договору участия в долевом строительстве N ДУДС-18/191/18 от 26.01.2018, цена договора 24 144 900 руб., не могут быть признаны обоснованными, поскольку Пальора И.С. не исполнил хотя бы в части свои встречные обязательства по данному договору, поскольку не обладая правами векселедержателя, не мог расплачиваться данными ценными бумагами перед Должником.

Судебной коллегией также установлено, что Пальора И.С. является фактически аффилированным по отношению к Должнику лицом, о чем указывалось в многочисленных постановлениях суда кассационной инстанции, а также подтверждается представленными в материалы дела доказательствами.

При разрешении вопросов о наличии между сторонами аффилированности судам следует принять во внимание правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, согласно которой доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.

О наличии фактической аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

Как указал конкурсный управляющий и не опроверг кредитор, единственными лицами, которые вопреки условиям договоров ДДУ осуществляли оплату не денежными средствами, а (якобы) векселями являлись бенефициар Должника Атакуев Х.М., Бестужев С.Г., Салпагаров Р.Х. и Пальора И.С.

Помимо прочего, договоры участия в долевом строительстве с указанными лицами в основном были заключены на следующий день после введения в отношении Должника процедуры наблюдения и предусматривали существенную отсрочку платежа (более полутора лет).

Вместе с тем, с иными участниками долевого строительства, не связанными с бенефициарами Должника, договоры заключались на условии полной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации соответствующего договора.

Таким образом, в ущерб собственным финансово-экономическим интересам после введения процедуры банкротства - наблюдение, Должником были заключены на невыгодных и недоступных для иных независимых участников правоотношений сделки, предусматривающие заниженную стоимость недвижимости и длительную рассрочку оплаты имущества.

Из указанного следует, что Кредитор не исполнил до настоящего времени условия сделки, то есть Должник до настоящего времени не получил по заключенным с Пальорой И.С., Атакуевым Х.М. договорам встречного предоставления.

О наличии фактической аффилированности свидетельствует факт представления интересов Должника (в период с даты возбуждения дела о банкротстве до завершения наблюдения), его единственного акционера - ЗАО "ФЦСР Инвест", организации, которой были переданы функции единоличного исполнительного органа Должника - АО "УК "Управление", аффилированного с Должником ООО "САКС 535" и Бестужева С.Г, Салпагарова Р.Х. и Пальоры И.С. одним и тем же лицом - Новожиловым А.В.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии у сторон (среди которых один из конечных бенефициаров Должника) общего финансового интереса и фактической аффилированности сторон.

При указанных обстоятельствах, сторонам не представляется затруднительным создание любых мнимых документов для вида и без намерения породить соответствующие правовые последствия, в том числе оформить акты приемки-передачи векселей, которыми никогда не владел Пальора И.С., Атакуев Х.М., для создания видимости оплаты спорных ДДУ в целях наращивания задолженности Должника и включения необоснованных требований в реестр в ущерб интересам иных независимых кредиторов.

Указанные обстоятельства в совокупности подтверждают наличие фактической аффилированности между Пальорой И.С., Атакуевым Х.М. и ЗАО "ФЦСР".

При этом следует учесть, что если кредитор и должник являются аффилированными лицами (фактически аффилированными), то к требованию кредитора должен быть применен еще более строгий стандарт доказывания, чем к обычному кредитору в деле о банкротстве. Такой кредитор должен исключить любые разумные сомнения в реальности долга, поскольку общность экономических интересов, в том числе повышает вероятность представления кредитором внешне безупречных доказательств исполнения по существу фиктивной сделки с противоправной целью последующего распределения конкурсной массы в пользу "дружественного" кредитора и уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю кредиторов независимых (определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056 (6), от 11.09.2017 N 301-ЭС17-4784, от 08.05.2019 N 305-ЭС18-25788(2)), что не отвечает стандартам добросовестного осуществления прав.

Учитывая, отсутствие доказательств перечисления Пальорой И.С. денежных средств в размере 24 144 900 руб. по договору N ДУДС-18/191/18 от 26.01.2018 в пользу должника и исполнения им обязательств по договору долевого участия на указанную сумму, а также наличие между сторонами фактической аффилированности, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционных жалобах.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционные жалобы не содержат.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 102, 110, 269 - 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2021 по делу N А40-216247/16 оставить без изменения, а апелляционные жалобы ООО "Сакс 535", Пальоры И.С. - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А Комаров

Судьи

Ю.Л.Головачева С.А.Назарова