Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 июля 2020 г. N 13АП-12116/20 по делу N А56-117381/2018

г. Санкт-Петербург

28 июля 2020 г.

Дело N А56-117381/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июля 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 июля 2020 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Поповой Н.М.

судей Жуковой Т.В., Смирновой Я.Г.

при ведении протокола секретарем судебного заседания: Шалагиновой Д.С.,

при участии:

от истца: представителя Карелиной Н.С., доверенность от 17.09.2019

от ответчика: представителя конкурсного управляющего Коробова К.В. - Брагиной М.М., доверенность от 02.12.2019

от 3-х лиц: 1,2. не явились, извещены

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-12116/2020) Шихановой Анастасии Григорьевны на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2020 по делу N А56-117381/2018, принятое

по заявлению Шихановой Анастасии Григорьевны

к должнику ООО "Строительная компания "Навис"

3-и лица: 1. Жилищно-строительный кооператив " Созвездие"

2. Жилищно-строительный кооператив "Щегловская усадьба"

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.03.2019 (резолютивная часть объявлена 27.02.2019) заявление общества с ограниченной ответственностью "Арбитражная коллегия" о признании общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Навис" (место нахождения (адрес): 190068, город Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., дом 35, лит. А, пом. 7-Н; ОГРН 1099847022362, ИНН 7805507702) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, должник признан несостоятельным (банкротом); в отношении него открыто конкурсное производство; конкурсным управляющим утвержден арбитражный управляющий Федичев Даниил Вадимович; сведения об этом опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 16.03.2019 N 46.

24.09.2019 г. в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление Шихановой Анастасии Григорьевны о включении требования в реестр требований о передаче жилых помещений:

1. Однокомнатной квартиры, условный (проектный) номер 48, ориентировочной площадью 31,20 кв.м., корпус (секция) A3, этаж 2, в строительных осях 11-13/Д-Ж в 4- этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Щеглово", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0957004:243, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 104/2015/АЗ от 15.05.2015 г., заключенного с ЖСК "Щегловская усадьба";

2. Однокомнатной квартиры, условный (проектный) номер 7, ориентировочной площадью 32,15 кв.м., корпус (секция) В2, этаж 1, в строительных осях 1-3/Д-Ж в 4- этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Щеглово", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0957004:243, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 107/2015/В2 от 15.05.2015 г., заключенного с ЖСК "Щегловская усадьба";

3. Однокомнатной квартиры, условный (проектный) номер 95, ориентировочной площадью 37,08 кв.м., корпус (секция) ВЗ, этаж 4, в строительных осях 19-21/Б-Ж в 4- этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Щеглово", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0957004:243, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 109/2015/ВЗ от 15.05.2015 г., заключенного с ЖСК "Щегловская усадьба";

4. Квартиры-студии, условный (проектный) номер 732, ориентировочной площадью 20,17 кв.м., корпус (секция) В4, этаж 4, в строительных осях 54с-55с; Кс-Пс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 04/2015/В от 15.05.2015 г., заключенного с ЖСК "Созвездие";

5. Квартиры-студии, условный (проектный) номер 710, ориентировочной площадью 20,17 кв.м., корпус (секция) ВЗ, этаж 2, в строительных осях 54с-55с; Кс-Пс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 818/2015/В от 15.05.2015 г., заключенного с ЖСК "Созвездие";

6. Двухкомнатной квартиры, условный (проектный) номер 439, ориентировочной площадью 59,67 кв.м., корпус (секция) ВЗ, этаж 1, в строительных осях 33с-35с; Нс-Гс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 983/2015/В от 16.06.2015 г., заключенного с ЖСК "Созвездие";

7. Двухкомнатной квартиры, условный (проектный) номер 449, ориентировочной площадью 59,67 кв.м., корпус (секция) ВЗ, этаж 2, в строительных осях 33с-35с; Нс-Гс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, 3 А56-117381/2018 Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 984/2015/В от 16.06.2015 г., заключенного с ЖСК "Созвездие";

8. Квартиры-студии, условный (проектный) номер 699, ориентировочной площадью 26,23 кв.м., корпус (секция) ВЗ, этаж 1, в строительных осях 48с-50с; Кс-Пс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 987/2015/В от 15.05.2015 г., заключенного с ЖСК "Созвездие".

Определением от 15.04.2020 в удовлетворении заявления Шихановой Анастасии Григорьевны о включении требования в реестр требований кредиторов ООО "Строительная компания "Навис" отказано.

Определение обжаловано Шихановой А.Г. (далее - кредитор) в апелляционном порядке.

Податель жалобы считает определение незаконным, необоснованным и подлежащим отмене в связи с несоответствием изложенных в нем выводов обстоятельствам дела, неправильным применением судом норм материального права.

Кредитор не согласен с выводом суда о том, что поскольку ООО "МихЛайн" произвело оплату паевого взноса по заключенным договорам в 2017 году, оно не могло быть принято в члены ЖСК в 2015 году, в связи с чем кредитор не мог приобрести прав по договорам уступки прав, заключенным в 2015 году.

По мнению кредитора, сторона, подтвердившая каким-либо образом действие договора, не вправе ссылаться на его недействительность (правило эстоппель). Поскольку ЖСК приняли поступившие от должника денежные средства в исполнение обязательств ООО "МихЛайн" по оплате заключенных договоров и приняли кредитора в члены ЖСК, что подтверждается представленными кредитором документами, тем самым они подтвердили реальность заключенных договоров, а также действительность уступки права требования кредитору от ООО "МихЛайн".

Также кредитор не согласен с выводом суда о наличии дружественных взаимоотношений между ЖСК и ООО "МихЛайн", наличии тесных экономических связей (аффилированности) между должником и ООО "МихЛайн" поскольку должник не платил членских взносов за иных пайщиков и наличие обязательств должника перед ООО "МихЛайн" не подтверждено документально. Кредитор указал, что данный вывод сделан судом без ссылки на законы или иные нормативные акты, подтверждающие сделанные выводы. При этом кредитор представил доказательства, подтверждающие наличие обязательств у должника перед ООО "МихЛайн" (договоры и акты выполненных работ по договорам, указанные в п. 1 акта зачета взаимных требований от 31.05.2017 N 1).

Кредитор оспаривает и вывод суда об отсутствии у ЖСК цели предоставления квартир ООО "МихЛайн", поскольку ЖСК заявил свои требования на спорные квартиры и не сообщил должнику о наличии правопритязаний на квартиры со стороны ООО "МихЛайн" и кредитора. По мнению кредитора, должник, перечислив денежные средства ЖСК в оплату договоров паевого взноса в счет погашения долга перед ООО "МихЛайн", не мог не быть извещен ЖСК об имеющихся правопритязаниях ООО "МихЛайн" на квартиры.

Кредитор указал, что ЖСК заявил требования к должнику не только на спорные квартиры, но на все квартиры, реализованные ЖСК третьим лицам по договорам паевого взноса, что подтверждает наличие у ЖСК цели предоставления квартир всем пайщикам.

Таким образом, вывод суда о недействительности договоров паевого взноса и злоупотреблении правом, является, по мнению подателя жалобы, необоснованным.

В заседании суда апелляционной инстанции податель жалобы поддержал ее доводы, настаивая на удовлетворении жалобы. Должник, в лице представителя конкурсного управляющего, против удовлетворения жалобы возражал, считая определение законным и обоснованным.

Извещенные надлежащим образом третьи лица явку своих представителей в заседание апелляционного суда не обеспечили, что в силу положений статьи 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению жалобы в их отсутствие.

Как следует из материалов дела, 29.06.2012 ООО "Строительная компания "Навис" (заказчик-застройщик) и ЖСК "Щегловская усадьба" (инвестор) заключили договор инвестиционного участия в строительстве, по которому заказчик-застройщик обязался своими силами или с привлечением других лиц построить на средства, передаваемые инвестором, жилой комплекс на земельном участке, принадлежащем ООО "Строительная компания "Навис" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Щеглово", кадастровый номер: 47:07:0957004:207.

Согласно условиям договора, инвестор обязался в порядки и сроки, установленные договором, производить оплату заказчику-застройщику стоимости строительства жилого комплекса (п. 1.2), а заказчик-застройщик обязался своими силами или с привлечением других лиц построить жилой комплекс, в точном соответствии с проектной документацией, выполнить работы по благоустройству прилегающей к жилому комплексу территории и все иные работы, предусмотренные проектной документацией, получить разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса (пункты 2.1, 2.1.1, 2.1.2 договора).

Согласно пунктам 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 договора, инвестор обязался вносить в счет инвестиционного участия в строительстве денежные средства путем перечисления на расчетный счет заказчика-застройщика, привлекать пайщиков по договорам о порядке оплаты паевого взноса, в течение двух дней с момента внесения пайщиком средств в счет оплаты паевого взноса перечислять указанные денежные средства на расчетный счет заказчика-застройщика.

29.08.2012 ООО "Строительная компания "Навис" (инициатор проекта) и ЖСК "Созвездие" (инвестор-застройщик) заключили договор инвестиционного участия в строительстве, по которому инициатор проекта обязался своими силами или с привлечением других лиц построить на средства, передаваемые инвестором-застройщиком, жилой комплекс на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:563. Ориентировочная жилая площадь составляет 46 000 метров.

Настоящий участок предоставлен инициатору проекта на праве договора аренды с правом выкупа N 29/08-3 от 29.08.2012.

Согласно условиям договора, инвестор-застройщик проекта обязуется в порядке и в сроки, установленные договором, производить оплату стоимости строительства жилого комплекса (п. 1.2), а инициатор проекта обязуется своими силами или с привлечением других лиц построить жилой комплекс, в точном соответствии с проектной документацией, выполнить работы по благоустройству прилегающей к жилому комплексу территории и все иные работы, предусмотренные проектной документацией, получить разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса (пункты 2.1, 2.1.1, 2.1.2 договора).

Согласно пунктам 2.2.1, 2.2.2 договора, инвестор-застройщик обязался вносить в счет инвестиционного участия в строительстве денежные средства путем перечисления на расчетный счет инициатора проекта, привлекать пайщиков по договорам о порядке оплаты паевого взноса.

С целью строительства многоквартирных домов ООО "Строительная компания "Навис" (заказчик) и ООО "МихЛайн" (подрядчик) заключили договоры подряда:

N 01/07.2013 с дополнительным соглашением N 1 от 05.08.2013 на 5 листах;

N 01-14 от 01.07.2014 на 4 листах;

N 01/12-13 от 16.12.2013 на 4 листах;

N 02/09-14 от 02.09.2014 с дополнительными соглашениями N 1 от 16.02.2015, N 2 от 27.02.2015 на 7 листах;

N 03/15 от 18.03.2015 с дополнительными соглашениями N 1 от 22.07.2015, N 2 от 01.10.2015, N 4 от 01.08.2016 на 9 листах;

N 12/15 от 24.11.2015 с дополнительными соглашениями N 1 от 26.09.2016, N 2 от 25.04.2017 на 9 листах;

N 12/16/1 от 18.07.2016 с дополнительным соглашением N 1 от 01.09.2016 на 8 листах;

N 12/16/2 от 18.07.2016 с дополнительным соглашением N 1 от 01.09.2016 на 8 листах;

N 21/16 от 17.10.2016 с дополнительным соглашением N 1 от 28.11.2016 на 8 листах;

N 06/15 от 06.08.2015 с дополнительными соглашениями N 1 от 10.08.2015, N 3 от 01.03.2016, N 4 от 20.04.2016 на 12 листах;

N 13/16 от 25.07.2016 на 6 листах;

N 16/16/1 от 12.09.2016 на 7 листах;

N 16/16/2 от 12.09.2016 на 7 листах;

N С-10/01-2017-1.2 от 10.01.2017 на 6 листах;

N С-12/2016-ДР от 29.12.2016 с дополнительными соглашениями N 1 от 01.03.2017, N 2 от 05.05.2017 на 18 листах;

N Щ-01/02-2017-ГЗ от 01.02.2017 на 8 листах.

В дело представлены акты формы КС-2, подтверждающие факт выполнения работ по строительству многоквартирного дома.

15.05.2015 ЖСК "Щегловская усадьба" (кооператив) и ООО "МихЛайн" (пайщик) заключили договоры о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья:

N 104/2015/АЗ;

N 107/2015/В2;

N 109/2015/В3.

В разделе договоров "Термины и определения" указано, что в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в качестве застройщика выступает ЖСК "Щегловская усадьба", на основании договора о распределении функций заказчика при реализации инвестиционного проекта от 29.06.2012 и договора инвестиционного участия в строительстве от 29.06.2012 с ООО "Строительная компания "Навис", осуществляющим проектирование и строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Щеглово", кадастровый номер: 47:07:0957004:243, направляющего от своего имени собственные или заемные средства, а также выполняющим собственными или привлеченными силами проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы, направленные на реализацию инвестиционного проекта. Застройщик располагает всеми необходимыми юридически действительными правами и полномочиями, разрешениями и документами для законного осуществления строительства жилого дома, заключения и исполнения договора.

Жилой дом- 4-этажный жилой дом по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Щеглово", кадастровый номер: 47:07:0957004:243.

Стороны согласовали общую сумму взносов пайщика по каждому договору и получение пайщиком после выполнения условий договора, после окончания строительства объекта и ввода его в эксплуатацию квартир с условными номерами N N 48,7, 95.

23.05.2015 и 29.05.2015 ООО "МихЛайн" (цедент), Шиханова Анастасия Григорьевна (цессионарий) и ЖСК "Щегловская усадьба" заключили трехсторонние договоры уступки прав требования, по которым ООО "МихЛайн" уступает, а Шиханова Анастасия Григорьевна принимает права требования по договорам о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья:

N 104/2015/АЗ;

N 107/2015/В2;

N 109/2015/В3.

На основании писем ООО "МихЛайн" от 01.03.2017 N N 02,03,04 ООО "Строительная компания "Навис" перечислила ЖСК "Щегловская усадьба" за ООО "МихЛайн" суммы паевых взносов, согласованных кооперативом и пайщиком:

пл. пор. от 03.03.2017 N 769 - 1 900 000 руб.,

пл. пор. от 03.03.2017 N 770 - 1 596 000 руб.,

пл. пор. от 02.03.2017 N 730 - 1 995 000 руб.

Шиханова Анастасия Григорьевна оплатила ООО "МихЛайн" за уступленное право в соответствии с договорами цессии по приходным кассовым ордерам от 04.03.2017:

1 900 000 руб.,

1 596 000 руб.,

1 995 000 руб.

31.05.2017 ООО "Строительная компания "Навис" и ООО "МихЛайн" составлен акт зачета взаимных требований.

15.05.2015 ЖСК "Созвездие" (кооператив) и ООО "МихЛайн" (пайщик) заключили договоры о порядке оплаты паевого взноса и предоставлении жилья

N 04/2015/В;

N 818/2015/В;

N 987/2015/В.

16.06.2015 эти же стороны заключили договоры:

N 983/2015/В;

N 984/2015/В (все вместе - договоры),

в разделе "Термины и определения" которых указано, что в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в качестве застройщика выступает ЖСК "Созвездие", на основании договора о совместной деятельности и договора о распределении функций заказчика при реализации инвестиционного проекта с ООО "Строительная компания "Навис" и на основании договора инвестиционного участия в строительстве от 29.08.2012, осуществляющим проектирование и строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер: 47:07:0722001:563, направляющего от своего имени собственные или заемные средства, а также выполняющим собственными или привлеченными силами проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы, направленные на реализацию инвестиционного проекта. Застройщик располагает всеми необходимыми юридически действительными правами и полномочиями, разрешениями и документами для законного осуществления строительства жилого дома, заключения и исполнения договора.

Жилой дом-18-24 этажный жилой дом, строительство которого осуществляет ООО "Строительная компания "Навис" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер: 47:07:0722001:563, на земельном участке площадью 30 235 кв.м.

По каждому договору стороны согласовали сумму взноса пайщика, а также право на получение пайщиком, после уплаты взноса, по окончании строительства объекта и ввода его в эксплуатацию, квартир N N 732, 710, 439, 449, 699.

25.05.2015 и 25.05.2015 ООО "МихЛайн" (цедент), Шиханова Анастасия Григорьевна (цессионарий) и ЖСК "Щегловская усадьба" заключили трехсторонние договоры уступки прав требования, по которым ООО "МихЛайн" уступает, а Шиханова Анастасия Григорьевна принимает права требования по договорам о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья:

N 04/2015/В;

N 818/2015/В;

N 987/2015/В;

N 983/2015/В;

N 984/2015/В.

По квитанциям к приходному кассовому ордеру от 23.05.2017, от 31.05.2017, от 01.06.2017 Шиханова Анастасия Григорьевна оплатила ООО "МихЛайн" по договорам уступки прав требования: 1 890 000 руб.; 3 709 877 руб.; 3 709 877 руб.; 1 602 000 руб.; 1 700 000 руб.

На основании писем ООО "МихЛайн" от 03.04.2017 N N 08,09,10,11,12 ООО "Строительная компания "Навис" оплатила паевые взносы за ООО "МихЛайн", перечислив ЖСК "Созвездие" следующие суммы:

пл. пор. от 22.05.2017 N 1192 - 1 700 000 руб.,

пл. пор. от 31.05.2017 N 1473 - 1 602 000 руб.,

пл. пор. от 30.05.2017 N 1375 - 3 709 877 руб.,

пл. пор. от 30.05.2017 N 1376 - 3 709 877 руб..

пл. пор. от 31.05.2017 N 1472 - 1 890 000 руб.

31.05.2017 ООО "Строительная компания "Навис" и ООО "МихЛайн" подписан акт зачета взаимных требований.

ЖСК приняли поступившие от должника денежные средства в исполнение обязательств ООО "МихЛайн" по оплате заключенных договоров паевого взноса, а также приняли кредитора в члены ЖСК, что подтверждается выпиской из протокола N 6 заседания правления ЖСК "Щегловская усадьба" от 16.06.2015 (т. 250 л.д. 153) и выпиской из протокола N 6 заседания правления ЖСК "Созвездие" от 18.12.2015 (т. 250, л.д. 154), справками NN 104-1/2015/АЗ, 107-1/2015/В2, 109-1/2015/В3 от 29.05.2015, 04-1/2015/В, 818-1/2015/В, 987-1/2015/В от 25.05.2015, 983-1/2015/В, 984-1/2015/В от 25.06.2015, а также справками о полной выплате паевого взноса от 06.03.2017, 25.05.2017, 01.06.2017, 02.06.2017, тем самым подтвердив своими действиями реальность заключенных договоров, а также действительность уступки права требования кредитору от ООО "МихЛайн".

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, апелляционный суд считает доводы подателя апелляционной жалобы обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу следующего.

В силу статей 71, 100, 142 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется арбитражным судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны, требование кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 201.4 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования участников строительства, за исключением требований в отношении текущих платежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного настоящим параграфом порядка предъявления требований к застройщику.

Как следует из пункта 5 статьи 201.1 Закона о банкротстве при рассмотрении обоснованности требований участников строительства арбитражным судом устанавливается наличие требований о передаче жилых помещений или денежных требований.

Согласно части 2 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве участником строительства является физическое лицо, юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование.

Согласно пункту 6 статьи 201.1 Закона о банкротстве" арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения или денежного требования, в том числе в случае заключения договора участия в долевом строительстве.

Пунктом 1 статьи 201.6 Закона о банкротстве предусмотрено, что требования о передаче жилых помещений предъявляются и рассматриваются в порядке, установленном ст. ст. 71 и 100 настоящего Федерального закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 201.6 Закона о банкротстве арбитражному суду при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений должны быть предоставлены доказательства, подтверждающие факт полной или частичной оплаты, осуществленной участником строительства во исполнение своих обязательств перед застройщиком по договору, предусматривающему передачу жилого помещения.

Таким образом, положения § 7 "Банкротство застройщиков" главы IX Закона о банкротстве предусматривают возможность предъявления участниками строительства требований о передаче жилых помещений и (или) денежных требований.

Для признания должника, имеющего признаки банкротства, застройщиком в целях применения к нему специальных правил параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве достаточно, в частности, установить факт заключения таким должником возмездных сделок с участниками строительства, на основании которых он привлекал денежные средства в обмен на обещание передать жилые помещения.

При этом в силу прямого указания Закона принятие застройщиком обязательств по передаче жилых помещений может оформляться различными договорами - договорами участия в долевом строительстве, купли-продажи будущего жилого помещения, предварительными договорами, договорами простого товарищества, о привлечении заемных средств или о приобретении векселей с условием о дальнейшем прекращении заемных (вексельных) обязательств передачей жилых помещений и т.д. (пункты 1 и 6 статьи 201.1 Закона о банкротстве).

Определяя столь широко круг сделок, которые могут быть приняты во внимание при рассмотрении вопроса о наличии у участника строительства требования о передаче жилого помещения, федеральный законодатель исходил из необходимости обеспечения дополнительной защиты от злоупотреблений застройщиков, использующих различные механизмы привлечения денежных средств, на случай их банкротства.

В пункте 5 статьи 201.1 Закона о банкротстве особо обращено внимание на то, что подлинная воля участников спорных отношений может выявляться посредством проверки сделок, заключенных участниками строительства с застройщиком и (или) с действующими в его интересах третьими лицами, на предмет притворности.

Закон о банкротстве для целей защиты прав участников строительства относит к числу застройщиков более широкий круг лиц по сравнению с регулированием, установленным общими положениями гражданского законодательства.

Исходя из значения понятия "застройщик", которое придано ему Законом о банкротстве (подпункт 1 пункта 1, пункт 2 статьи 201.1), суд, рассматривая в деле о несостоятельности вопрос об обоснованности требования участника строительства, проверяет наличие связывающего должника и кредитора договорного обязательства о передаче квартиры в будущем (прав на нее) и устанавливает размер исполненного по соответствующей сделке со стороны участника строительства.

Верховный Суд РФ в определении от 22.08.2016 N 304-ЭС16-4218 указал что несмотря на то, что пунктом 2 статьи 201 Закона о банкротстве предусмотрена возможность признания застройщиком лица, не обладающего правами на земельный участок и объект строительства, указанное регулирование не исключает признания застройщиком и того лица, которое является правообладателем названных объектов, но денежные средства напрямую не привлекает.

При обратном толковании механизмы, закрепленные § 7 главы IX Закона, являлись бы неэффективными и не обеспечивали бы достижение цели банкротства застройщика.

Например, в тех случаях, когда единственным застройщиком в отношении одного объекта строительства признавалось бы лицо, исключительно привлекающее денежные средства и не имеющее прав на земельный участок или данный объект строительства, следовало бы прийти к выводу о невозможности применения положений статей 201.10 и 201.11 Закона о банкротстве (передача принадлежащих банкроту объекта незавершенного строительства или жилых помещений), закрепляющих ключевые институты защиты прав кредиторов несостоятельного застройщика.

Поэтому законодатель во избежание толкования норм упомянутого параграфа в противоречии с целями правового регулирования предоставил судам возможность признавать сделки, заключенные участниками строительства с застройщиком и (или) с действовавшими в его интересах третьими лицами, притворными (пункт 5 статьи 201.1 Закона о банкротстве), что в конечном счете позволяет верно квалифицировать состав и статус вовлеченных в процесс несостоятельности застройщика лиц.

В силу пункта 2 статьи 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Договоры по приобретению паев и последующее перечисление денежных средств должнику по договору инвестирования фактически прикрывали договоры долевого участия в строительстве, заключаемые при помощи кооператива (агента), продававшего квартиры от имени и в интересах должника, то есть действовавшего по модели поручения 9абзац 3 пункта 1 статьи 1005 ГК РФ).

Притворными являются не только сделки по продаже пая, но и договоры инвестирования, заключенные между ЖСК и ООО "Строительная компания "Навис".

Апелляционный суд принимает во-внимание и тот факт, что для прикрытия сделки может быть совершена не только одна, но и несколько (цепочка) сделок (пункт 88 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25).

Представленные в материалы дела доказательства подтверждают обстоятельства перечисления Шихановой Анастасией Григорьевной денежных средств за спорные квартиры. Фактическим должником является застройщик - ООО "Строительная компания "Навис".

Поскольку в настоящем постановлении сделан вывод о фактическом должнике по настоящему спору, апелляционный суд отказывает кредитору в удовлетворении заявления в части обязания заключить Соглашение о переводе долга (замене должника) с первоначальных должников (ЖСК "Щегловская усадьба" и ЖСК "Созвездие") на ООО "Строительная компания "Навис".

На основании п. 1 статьи 170 ГК РФ к сделке, которую стороны действительно имели в виду, апелляционный суд применяет относящиеся к ней правила.

Кроме того, взаиморасчеты с ЖСК и ООО "Строительная компания "Навис" предметом настоящего спора не являются.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2020 по делу N А56-117381/2018 отменить.

Признать обоснованными требования Шихановой Анастасии Григорьевны, 25.12.1986 года рождения, место рождения: гор. Тосно, Ленинградской области, о передаче жилых помещений:

1. Однокомнатной квартиры, условный (проектный) номер 48, ориентировочной площадью 31,20 кв.м., корпус (секция) АЗ, этаж 2, в строительных осях 11-13/Д-Ж в 4-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Щеглово", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0957004:243, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 104/2015/АЗ от 15.05.2015, заключенного с ЖСК "Щегловская усадьба";

2. Однокомнатной квартиры, условный (проектный) номер 7, ориентировочной площадью 32,15 кв.м., корпус (секция) В2, этаж 1, в строительных осях 1-3/Д-Ж в 4-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Щеглово", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0957004:243, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 107/2015/В2 от 15.05.2015 г., заключенного с ЖСК "Щегловская усадьба";

3. Однокомнатной квартиры, условный (проектный) номер 95, ориентировочной площадью 37,08 кв.м., корпус (секция) ВЗ, этаж 4, в строительных осях 19-21/Б-Ж в 4-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли ЗАО "Щеглово", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0957004:243, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 109/2015/ВЗ от 15.05.2015 г., заключенного с ЖСК "Щегловская усадьба";

4. Квартиры-студии, условный (проектный) номер 732, ориентировочной площадью 20,17 кв.м., корпус (секция) В4, этаж 4, в строительных осях 54с-55с; Кс-Пс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 04/2015/В от 15.05.2015, заключенного с ЖСК "Созвездие";

5. Квартиры-студии, условный (проектный) номер 710, ориентировочной площадью 20,17 кв.м., корпус (секция) ВЗ, этаж 2, в строительных осях 54с-55с; Кс-Пс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 818/2015/В от 15.05.2015 г, заключенного с ЖСК "Созвездие";

6. Двухкомнатной квартиры, условный (проектный) номер 439, ориентировочной площадью 59,67 кв.м., корпус (секция) ВЗ, этаж 1, в строительных осях 33с-35с; Нс-Гс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 983/2015/В от 16.06.2015, заключенного с ЖСК "Созвездие";

7. Двухкомнатной квартиры, условный (проектный) номер 449, ориентировочной площадью 59,67 кв.м., корпус (секция) ВЗ, этаж 2, в строительных осях 33с-35с; Нс-Гс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 984/2015/В от 16.06.2015, заключенного с ЖСК "Созвездие";

8. Квартиры-студии, условный (проектный) номер 699, ориентировочной площадью 26,23 кв.м., корпус (секция) ВЗ, этаж 1, в строительных осях 48с-50с; Кс-Пс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 987/2015/В от 15.05.2015, заключенного с ЖСК "Созвездие".

В остальной части в удовлетворении заявления отказать.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

Н.М. Попова

Судьи

Т.В. Жукова Я.Г. Смирнова