Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 декабря 2021 г. N 11АП-17347/21 по делу N А55-22274/2019

гор. Самара

29 декабря 2021 г.

Дело N А55-22274/2019

Резолютивная часть постановления оглашена 23 декабря 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 декабря 2021 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гадеевой Л.Р.,

судей Александрова А.И., Гольдштейна Д.К.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Пчелинцевой В.Ю.,

рассмотрев 21, 23 декабря 2021 года (в соответствии со ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв) в открытом судебном заседании, в помещении суда, в зале N 1,

апелляционную жалобу конкурсного управляющего Мамонтова В.Н. на определение Арбитражного суда Самарской области от 08.10.2021 об отказе в удовлетворении заявления к обществу с ограниченной ответственностью "ТД Арго" о признании сделки недействительной

в рамках дела N А55-22274/2019 о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Больверк", ИНН 6381012469

при участии в судебном заседании до перерыва:

от конкурсного управляющего - представитель Бессавина Е.Е. по доверенности от 19.10.2021;

после перерыва: от конкурсного управляющего - представитель Соколова Е.А. по доверенности от 20.11.2021.

УСТАНОВИЛ:

Определением суда от 31.07.2019 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.11.2019 (резолютивная часть от 13.11.2019) заявление ООО "СтройИнвестПроект" о признании должника банкротом признано обоснованным, в отношении ООО "Больверк", ИНН 6381012469 введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Паньшин Алексей Андреевич, член Ассоциации "РСОПАУ".

Сообщение о введении наблюдения опубликовано в газете "Коммерсант" N 216(6696) от 23.11.2019

Решением Арбитражного суда Самарской области от 25.06.2020 общество с ограниченной ответственностью ООО "Больверк", ИНН 6381012469, признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. И. о. конкурсного управляющего ООО "Больверк" утвержден Мамонтов Валерий Николаевич, член Ассоциации "РСОПАУ".

И.о. конкурсного управляющего обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением об оспаривании сделки должника, которым просит:

Признать недействительной сделкой списание Банком "Возрождение" (ПАО) денежных средств со счета ООО "Больверк" на депозитный счет Арбитражного суда Самарской области по платежному поручению N 8510 от 21.11.2018.

Взыскать с ООО "ТД "Агро", ИНН 1513045908 в пользу ООО "Больверк" денежные средства в размере 50 409 226, 99 руб., за счет которых производилось погашение задолженности ООО "ТрансСервис".

Определением Арбитражного суда Самарской области от 16.10.2020 в заявление принято к производству, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "ТрансСервис".

Определением Арбитражного суда Самарской области от 08.10.2021 в удовлетворении заявления отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом конкурсный управляющий Мамонтов В.Н. обратился с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Самарской области от 08.10.2021 об отказе в удовлетворении заявления к ООО "ТД Арго" о признании сделки недействительной в рамках дела N А55-22274/2019, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении первоначально заявленных требований.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2021 апелляционная жалоба принята к производству.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании 21.12.2020 в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 10 часов 50 минут 23.12.2020. Сведения о месте и времени продолжения судебного заседания размещены на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru и на доске объявлений в здании суда.

После перерыва судебное заседание продолжено.

В ходе рассмотрения жалобы в материалы дела из Арбитражного суда Самарской области запрошены материалы дела N А55-21140/2018 по исковому заявлению ООО "Транс Сервис" к ООО "ТД "Арго", которые поступили в суд апелляционной инстанции 30.11.2021.

В судебном заседании представители конкурсного просили определение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявления в полном объеме.

Иные лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в том числе публично путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальных сайтах Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда и Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем жалоба рассматривается в их отсутствие, в порядке, предусмотренном главой 34 АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 АПК РФ правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд усматривает основания для отмены Арбитражного суда Самарской области от 08.10.2021 по делу N А55-22274/2019, исходя из нижеследующего.

В силу ст. 32 Федерального закона от 26.10.02 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Из материалов дела N А55-21140/2018 следует, что Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройсервис" обратилось в суд с иском о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "ТрансСервис" 55 155 418 руб. 54 коп., в том числе 50 409 226 руб. 99 коп. долг по договору от 19.07.2017 N 07-17-75-10 СП.Р и 4 746 191 руб. 55 коп. пени.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.10.2018 принято увеличение размера требования о взыскании пени до 6 138 799 руб. 63 коп. Цена иска составила 56 548 026 руб. 62 коп.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 30.11.2018 произведена процессуальная замена истца по делу на его правопреемника - Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "АРГО".

Определением Арбитражного суда Самарской области от 08.10.2018 приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на транспортные средства, принадлежащие ООО "ТрансСервис" и находящееся у него или других лиц, на сумму 55 155 418,54 рублей с их изъятием и передачей на ответственное хранение лицам, с которым территориальным органом ФССП России (УФССП по Самарской области и УФССП по Волгоградской области) заключен соответствующий договор, а также запрета ответчику совершать гражданско-правовые сделки в отношении вышеуказанного имущества и запрета органам УГИБДД ГУ МВД по Самарской области и Государственной инспекции Гостехнадзора Самарской области совершать регистрационные действия в отношении указанного имущества - транспортных средств в пределах указанной суммы.

Определением от 30.10.2018 судом приняты дополнительные обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства, в пределах суммы 51 868 026 руб. 62 коп., находящиеся на расчетных счетах Общества с ограниченной ответственностью "ТрансСервис", в том числе на денежные средства, которые будут поступать на банковские счета в будущем.

Определением от 26.11.2018 суд в связи с представлением встречного обеспечения в размере 50 409 226 руб. 99 коп. удовлетворил заявление Общества с ограниченной ответственностью "ТрансСервис" об отмене обеспечительных мер, принятых судом определением от 08.10.2018 полностью, а также об отмене обеспечительных мер, принятых судом определением от 30.10.2018 в части наложения ареста на денежные средства в размере 45 729 226 руб. 99 коп., находящиеся на счетах Общества с ограниченной ответственностью "ТрансСервис".

Обществом с ограниченной ответственностью "Больверк" внесено на депозитный счет Арбитражного суда Самарской области 50 409 226 руб. 99 коп. за Общество с ограниченной ответственностью "ТрансСервис" платежным поручением от 21.11.2018 N 8510.

Определением от 11.01.2019 суд удовлетворил заявление сторон об утверждении мирового соглашения от 18.12.2018, по условиям которого погашение суммы основного долга ответчика перед истцом осуществляется посредством перечисления денежных средств в сумме 50 409 226,99 рублей с депозитного счета Арбитражного суда Самарской области на расчетный счет ООО "Торговый дом "Арго".

Определением суда от 11.01.2019 перечислены с депозитного счета Арбитражного суда Самарской области 50 409 226 руб. 99 коп. на расчетный счет ООО "Торговый дом "Арго" (ИНН 1513045908) р/с 40702810560340002790 в Ставропольском отделении N 5230 ПАО "Сбербанк России", корр. счет 30101810907020000615, БИК 040702615.

Из материалов настоящего обособленного спора следует, что 21.11.2018 между должником и ООО "Больверк" заключен договор займа, согласно которому ООО "Больверк" платежным поручением N 8510 от 21.11.2018 предоставило ООО "ТрансСервис" заемные средства в сумме 50 409 226,99 руб. путем их перечисления на депозит Арбитражного суда Самарской области по делу N А55-21140/2018 в качестве обеспечения платежа со стороны ООО "ТрансСервис".

Впоследствии, 11.01.2019, определением Арбитражного суда Самарской области по делу N А55-21140/2018 между ООО "ТрансСервис" и ООО "Торговый дом "Арго" утверждено мировое соглашение, согласно пп. 3 и 4 которого погашение долга ООО "ТрансСервис" перед ООО "Торговый дом "Арго" будет осуществлено за счет денежных средств, внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Самарской области платежным поручением от 21.11.2018 N 8510. Таким образом, фактическим получателем денежных средств, предоставленных ООО "Больверк" в результате исполнения им договора займа от 21.11.2018, является ООО "ТД "Арго".

Ссылаясь на то, что вышеуказанные сделки совершены с неравноценным встречным исполнением (безвозмездно), сделки совершены в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, на момент совершения сделок должник отвечал признаку неплатежеспособности и недостаточности имущества, оспариваемые сделки совершены в исполнение обязательств заинтересованного лица, в результате совершения сделок причинен вред имущественным правам кредиторов, который выразился в уменьшении имущества должника, и.о. конкурсного управляющего должником обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из того, что указанные конкурсным управляющим обстоятельства не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Вместе с тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).

Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться, в частности, любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица.

ООО "Больверк" денежные средства внесены на депозитный счет суда - 21.11.2018, которые определением суда от 11.01.2019 в рамках утвержденного в тот же день мирового соглашения перечислены ответчику ООО "ТД Арго".

Вместе с тем 09.01.2019 в отношении ООО "Транссервис" возбуждено дело о банкротстве, то есть ООО "Больверк" в силу аффилированности с ООО "Транссервис" должно было знать о перспективе безвозмездности совершаемой сделки, также как и ООО "Транссервис" должно было быть известно, что оно не имеет возможности предоставить встречное исполнение по договору займа от 21.11.2018.

Аффилированность ООО "Транссервис" и ООО "Больверк" подтверждается следующим. Руководителем ООО "Больверк" с 03.10.2019 до признания Должника банкротом являлся Шипицин С.А., в соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве является заинтересованным лицом по отношению к Должнику. Кроме того, согласно показаниям Петрухина СВ. являющегося генеральным директором Должника на момент совершения сделки, Шипицин С.А. на протяжении всего периода времени работы ООО "Больверк" являлся фактически руководителем Должника и принимал все решения в отношении Должника. Шипицин С.А. (с 31.10.2005 по сегодняшний день) является руководителем и единственным участником ООО "СК "Стройтэк" (ИНН 6315578276). ООО "СК "Стройтэк" на момент совершения оспариваемого платежа (21.11.2018) являлся участником ООО "Транссервис" (с долей 99% уставного капитала). Указанные обстоятельства подтверждаются выписками из ЕГРЮЛ в отношении ООО "Больверк", ООО "СК "Стройтэк" и ООО "Транссервис". Таким образом, на момент совершения оспариваемого платежа Шипицин С.А. имел возможность определять как деятельность Должника, так и деятельность ООО "Транссервис", являясь заинтересованным лицом по отношению как к Должнику, так и к ООО "Транссервис". Кроме того, заключение договора займа между ООО "Больверк" и ООО "ТрансСервис" обусловлено лишь тем, что указанные организации являются аффилированными, обычном гражданском обороте в пользу любой иной организации, которая находилась в предбанкротном состоянии, ООО "Больверк" не предоставил бы заем, который согласно условиям договора займа предназначался в исполнение обязательств по делу N А55-21140/2018.

В рамках дела N А55-39105/2018 о банкротстве ООО "ТрансСервис", г. Самара, ИНН 6381006578 ООО "СТК-93" обратилось в арбитражный суд с заявлением, в котором просит признать недействительной сделку между ООО "Транссервис" и ООО "Больверк", выраженную в заключении договора процентного займа N б/н от 21.11.2018 г. и применении последствий недействительности сделки.

Определением от 13.09.2021 в рамках дела N А55-39105/2018 установлено, что 21.11.2018 ООО "ТрансСервис" и ООО "Больверк" заключен договор процентного займа, в соответствии с условиями которого Заимодавец (ООО "Больверк") предоставляет Заемщику (ООО "ТрансСервис") денежные средства в размере 50 409 226 руб. 99 коп., за пользование займом Заемщику начисляются проценты в размере 12% годовых.

Срок возврата займа 31.12.2019. Перечисление денежных средств подтверждается актом приема-передачи денежных средств от 21.11.2018 и платежным поручением N 8510 от 21.11.2018.

В соответствии с назначением платежа, указанном в п. 1.3 Договора процентного займа от 21.11.2018, данные денежные средства в размере 50 409 226,99 руб. перечислены ООО "Больверк" на депозитный счет Арбитражного суда Самарской области за ООО "ТрансСервис" по делу N А55-22140/2018.

Определением от 13.09.2021 сделка - договор процентного займа N б/н от 21.11.2018, заключенный ООО "Больверк" и ООО "ТрансСервис", признана недействительной, в применении последствий в виде взыскания денежных средств отказано.

В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

Безвозмездность сделки не является обычной в хозяйственном обороте в ходе осуществления предпринимательской деятельности, что само по себе свидетельствует о наличии у добросовестного контрагента достаточных оснований усомниться в разумном характере такой сделки, а следовательно предположить неправомерность ее осуществления и осуществить дополнительную проверку обстоятельств ее заключения, отказаться от ее заключения. Неосуществление таких действий контрагентом будет свидетельствовать о его недобросовестности, и вероятном наличии у него достаточной информации о неплатежеспособности должника, недостаточности его имущества, целях такой сделки.

Судебная коллегия исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела и дела N А55-22140/2018 усматривает из вышеописанных перечислений единую сделку, которая совершена безвозмездно, без предоставления встречного исполнения обязательств ООО "ТД Арго" на сумму 50 409 226,99 руб. в исполнение обязательств ООО "Транссервис" (находящегося в предбанкротном состоянии), в результате чего причинен вред имущественным правам кредиторов ООО "Больверк".

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (пункт 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Учитывая, что в данном случае перечисление денежные средства должника получены ответчиком в исполнение исковых требований к ООО "Транссервис", бремя доказывания исполнения встречных обязательств должно было быть возложено на ответчика.

При этом в делах о несостоятельности (банкротстве) признание фактических обстоятельств само по себе не является достаточным доказательством наличия этих обстоятельств и не освобождает от представления доказательств, подтверждающих соответствующие обстоятельства (пункт 26 Постановления N 35). Данные разъяснения подлежат применению и при рассмотрении вопроса об оспаривании сделок.

Поскольку в силу статей 9, 41, 65 АПК РФ бремя доказывания обстоятельств относительно наличия встречного исполнения лежит на ответчиках, сбор силами суда доказательств, необходимых ответчику для обоснования своей позиции, не предусмотрен нормами АПК РФ и противоречит основным принципам судопроизводства - состязательности и равноправия сторон.

Вместе с тем, ответчиком ООО "ТД Арго" не раскрыты обстоятельства совершения сделки в отсутствие встречного предоставления должнику, не представлены доказательства, свидетельствующие о наличии такого предоставления. При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения в рамках дела N А55-22140/2018 судом реальность обязательств сторон не проверялась.

При таких обстоятельствах, установив, что оспариваемая сделка совершена в период подозрительности, в результате ее совершения из конкурсной массы должника выведено имущество должника при отсутствии встречного исполнения обязательств другой стороной, в результате совершения оспариваемой сделки причинен вред имущественным правам кредиторов должника, сделка совершена с целью вывода активов должника из конкурсной массы, судебная коллегия усматривает основания для признания недействительной сделку по получению денежных средств обществом с ограниченной ответственностью "ТД Арго" в размере 50 409 226,99 руб. на основании п.1 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Руководствуясь положениями статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 61.6 Закона о банкротстве, учитывая отсутствие в материалах дела доказательств встречного предоставления по сделке, в качестве применения последствия недействительности сделки подлежит взыскание с общества с ограниченной ответственностью "ТД Арго" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Больверк" денежные средства в размере 50 409 226,99 руб.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления в суде первой инстанции и за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на общество с ограниченной ответственностью "ТД Арго".

Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Самарской области от 08.10.2021 по делу N А55-22274/2019 отменить. Принять по делу новый судебный акт.

Заявление конкурсного управляющего Мамонтова В.Н. удовлетворить.

Признать недействительной сделку по получению денежных средств обществом с ограниченной ответственностью "ТД Арго" в размере 50 409 226,99 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТД Арго" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Больверк" денежные средства в размере 50 409 226,99 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТД Арго" в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение заявления в суде первой инстанции в размере 6 000 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТД Арго" в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Л.Р. Гадеева

Судьи

А.И. Александров Д.К. Гольдштейн