Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29 октября 2020 г. N Ф07-10897/20 по делу N А56-117381/2018

29 октября 2020 г.

Дело N А56-117381/2018

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Богаткиной Н.Ю., судей Бычковой Е.Н., Мирошниченко В.В.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Навис" и конкурсного управляющего Коробова К.В. - Брагиной М.Н. (доверенность от 02.12.2019), от Шихановой А.Г. - Карелиной Н.С. (доверенность от 20.08.2019),

рассмотрев 22.10.2020 в открытом судебном заседании кассационную жалобу конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Навис" Коробова Константина Викторовича на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2020 по делу N А56-117381/2018/тр.271,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.03.2019 общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Навис", адрес: 190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 35, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1099847022362, ИНН 7805507702 (далее - Общество), признано несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто конкурсное производство с применением правил параграфа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), конкурсным управляющим утвержден Федичев Даниил Вадимович.

Определением суда от 02.12.2019 конкурсным управляющим Общества утвержден Коробов Константин Викторович.

Шиханова Анастасия Григорьевна 24.09.2019 обратилась в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника (далее - Реестр) своего требования о передаче жилых помещений:

1) однокомнатной квартиры, условный (проектный) номер 48, ориентировочной площадью 31,20 кв.м, корпус (секция) A3, этаж 2, в строительных осях 11-13/Д-Ж в 4-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли закрытого акционерного общества (далее - ЗАО) "Щеглово", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0957004:243, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья от 15.05.2015 N 104/2015/АЗ, заключенного с жилищно-строительным кооперативом "Щегловская усадьба", адрес: 190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 35, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1127847329873, ИНН 7805592419 (далее - Кооператив);

2) однокомнатной квартиры, условный (проектный) номер 7, ориентировочной площадью 32,15 кв.м, корпус (секция) В2, этаж 1, в строительных осях 1-3/Д-Ж в 4-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли ЗАО "Щеглово", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0957004:243, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья от 15.05.2015 N 107/2015/В2, заключенного с Кооперативом;

3) однокомнатной квартиры, условный (проектный) номер 95, ориентировочной площадью 37,08 кв.м, корпус (секция) ВЗ, этаж 4, в строительных осях 19-21/Б-Ж в 4-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли ЗАО "Щеглово", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0957004:243, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья от 15.05.2015 N 109/2015/ВЗ, заключенного с Кооперативом;

4) квартиры-студии, условный (проектный) номер 732, ориентировочной площадью 20,17 кв.м, корпус (секция) В4, этаж 4, в строительных осях 54с-55с; КсПс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья от 15.05.2015 N 04/2015/В, заключенного с жилищно-строительным кооперативом "Созвездие", 190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 35, лит. А, пом. 7-Н, ОГРН 1127847434550, ИНН 7805598019 (далее - Кооператив 2);

5) квартиры-студии, условный (проектный) номер 710, ориентировочной площадью 20,17 кв.м, корпус (секция) ВЗ, этаж 2, в строительных осях 54с-55с; КсПс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья от 15.05.2015 N 818/2015/В, заключенного с Кооперативом 2;

6) двухкомнатной квартиры, условный (проектный) номер 439, ориентировочной площадью 59,67 кв.м, корпус (секция) ВЗ, этаж 1, в строительных осях 33с-35с; Нс-Гс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья от 16.06.2015 N 983/2015/В, заключенного с Кооперативом 2;

7) двухкомнатной квартиры, условный (проектный) номер 449, ориентировочной площадью 59,67 кв.м, корпус (секция) ВЗ, этаж 2, в строительных осях 33с-35с; Нс-Гс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья от 16.06.2015 N 984/2015/В, заключенного с Кооперативом 2;

8) квартиры-студии, условный (проектный) номер 699, ориентировочной площадью 26,23 кв.м, корпус (секция) ВЗ, этаж 1, в строительных осях 48с-50с; КсПс, в 18-24-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:563, на основании договора о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья от 15.05.2015 N 987/2015/В, заключенного с Кооперативом 2.

Определением суда первой инстанции от 15.04.2020 в удовлетворении требований Шихановой А.Г. отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2020 определение от 15.04.2020 отменено. Требование Шихановой А.Г. о передаче жилых помещений включено в Реестр, в удовлетворении остальной части требований отказано.

В кассационной жалобе конкурсный управляющий Коробов К.В., ссылаясь на нарушение апелляционным судом норм материального и процессуального права, а также на несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела, просит постановление отменить, направить обособленный спор в суд апелляционной инстанции на новое рассмотрение.

По мнению подателя жалобы, спорные жилые помещения переданы участникам строительства на основании протоколов участников строительства от 29.02.2020, после чего, следовательно, его обязанность по ведению Реестра прекратилась.

Кроме того, конкурсный управляющий полагает, что требования кредитора относительно однокомнатной квартиры, условный (проектный) номер 48, ориентировочной площадью 31,20 кв.м, корпус (секция) A3, этаж 2, в строительных осях 11-13/Д-Ж в 4-этажном жилом доме, расположенном по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли ЗАО "Щеглово", на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0957004:243, - основано на договоре уступки прав от 29.05.2015, который являлся недействительной - как противоречащей закону, не имеющей целью исполнение обязательств перед должником, - сделкой.

В отзыве Шиханова А.Г. просит оставить обжалуемый судебный акт без изменения, жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Общества и конкурсного управляющего Коробова К.В. поддержала доводы, изложенные в жалобе, а представитель Шихановой А.Г. возражала против ее удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, однако представителей в судебное заседание не направили; их отсутствие в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.

Как установлено судом первой инстанции, в обоснование заявленных требований Шиханова А.Г. ссылается на договоры паевого взноса, заключенные между Кооперативом и Кооперативом 2 (далее - Кооперативы) с обществом с ограниченной ответственностью "МихЛайн" (далее - ООО "МихЛайн").

Из материалов дела следует, что требование Шихановой А.Г. основано на трехсторонних договорах уступки прав требований, заключенных между ней, ООО "МихЛайн" и Кооперативами.

В обоснование исполнения обязательств пайщика - ООО "МихЛайн" в материалы дела представлен акт зачета взаимных требований от 31.05.2017 N 1, составленный Обществом и ООО "МихЛайн", а также ряд платежных поручений по которым Общество перечислило Кооперативам денежные средства в 2017 году.

Суд первой инстанции, исследовав договоры о порядке оплаты паевого взноса, договоры уступки права требования, порядок и сроки оплаты по договорам, пришел к выводу, что ООО "МихЛайн" реально не перечисляло паевые взносы, как это делали иные пайщики Кооперативов. Кооперативы неоднократно предоставляло отсрочку оплаты паевых взносов ООО "МихЛайн", не требовали их уплаты, что указывает на "дружественные взаимоотношения" между Кооперативами и ООО "МихЛайн" (поскольку предоставленные ему условия оплаты отличаются от условий оплаты иных пайщиков). Определением от 15.04.2020 в удовлетворении заявления Шихановой А.Г. отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2020 определение от 15.04.2020 отменено, апелляционный суд признал обоснованным требование Шихановой А.Г. о передаче указанных жилых помещений, отказал кредитору в удовлетворении заявления в части обязания заключить соглашение о переводе долга (замене должника) с первоначальных должников (Кооператива и Кооператива 2) на Общество.

Апелляционный суд отменил определение от 15.04.2020, так как пришел к выводу, что представленные в материалы дела доказательства подтверждают обстоятельства перечисления Шихановой А.Г. денежных средств за спорные квартиры.

Изучив материалы дела и проверив доводы жалобы, суд кассационной инстанции пришел к следующему.

Согласно подпунктам 1, 2 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве для целей параграфа 7 Главы IX используются следующие понятия: лицо, привлекающее денежные средства и (или) имущество участников строительства (застройщик), - это юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, в том числе жилищно-строительный кооператив или индивидуальный предприниматель, к которым имеются требования о передаче жилых помещений или денежные требования; участник строительства - физическое лицо, имеющее к застройщику требование о передаче жилого помещения, требование о передаче машино-места и нежилого помещения или денежное требование, а также Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование, имеющие к застройщику требование о передаче жилого помещения или денежное требование.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона N 214-ФЗ от 30.12.2004 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 214-ФЗ) по договору участия в долевом строительстве (далее также - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Согласно пункту 1 статьи 201.4 Закона о банкротстве с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные требования участников строительства, за исключением требований в отношении текущих платежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о банкротстве застройщика.

Исходя из положений данной статьи:

требования участников строительства, возникшие из договоров участия в долевом строительстве, включаются в реестр требований участников строительства конкурсным управляющим;

по результатам рассмотрения конкурсным управляющим требования участника строительства могут быть возражения заявлены в арбитражный суд;

требования участников строительства, по которым заявлены возражения, рассматриваются арбитражным судом в порядке, установленном статьей 60 данного Закона;

по результатам такого рассмотрения выносится определение арбитражного суда о включении или об отказе во включении указанных требований в реестр требований участников строительства.

Согласно пункту 6 статьи 201.1 Закона о банкротстве арбитражный суд вправе признать наличие у участника строительства требования о передаче жилого помещения, требования о передаче машино-места и нежилого помещения или денежного требования в том числе в случае внесения денежных средств в жилищно-строительный кооператив в целях участия в строительстве многоквартирного дома.

В рамках дела о банкротстве Общества судами установлено, что Кооператив не осуществлял строительство домов в квартале застройки, не являлся застройщиком, не принимал никаких мер к получению разрешения на строительство; его роль сводилась к заключению договоров с гражданами и передаче денежных средств Обществу.

Аналогичные обстоятельства установлены вступившими в законную силу решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.07.2015, постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2015 и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.12.2015 по делу N А56-18204/2015.

Между Кооперативом и ООО "МихЛайн" (пайщиком) 15.05.2015 были заключены договоры о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 104/2015/АЗ, 107/2015/В2, 109/2015/В3.

В разделе договоров "Термины и определения" указано, что в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в качестве застройщика выступает Кооператив на основании договора о распределении функций заказчика при реализации инвестиционного проекта от 29.06.2012 и договора инвестиционного участия в строительстве от 29.06.2012 с Обществом, осуществляющим проектирование и строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли ЗАО "Щеглово", кадастровый номер: 47:07:0957004:243, направляющим от своего имени собственные или заемные средства, а также выполняющим собственными или привлеченными силами проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы, направленные на реализацию инвестиционного проекта. Застройщик располагает всеми необходимыми юридически действительными правами и полномочиями, разрешениями и документами для законного осуществления строительства жилого дома, заключения и исполнения договора.

Упомянутые договоры заключены в отношении квартир в жилом доме - 4-этажном жилом доме по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли ЗАО "Щеглово", кадастровый номер 47:07:0957004:243.

Стороны согласовали общую сумму взносов пайщика по каждому договору и получение пайщиком после выполнения условий договора и окончания строительства объекта и ввода его в эксплуатацию квартир с условными номерами N 48, 7 и 95.

Общая сумма взносов пайщика составила: 1 900 000 руб. - по договору N 104/2015/А3, 1 596 000 руб. - по договору N 107/2015/В2, 1 995 000 руб. - по договору N 109/2015/В3.

По указанным договорам пайщик обязался внести взносы в срок до 15.05.2015.

Уплата взносов в согласованные в договорах сроки пайщиком не произведена.

Далее, 23.05.2015 и 29.05.2015, между ООО "МихЛайн" (цедент), Шиханова А.Г. (цессионарий) и Кооператив заключили трехсторонние договоры уступки прав требования, по которым ООО "МихЛайн" уступило, а Шиханова А.Г. приняла права требования по договорам о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 104/2015/АЗ, 107/2015/В2, 109/2015/В3.

На основании писем ООО "МихЛайн" от 01.03.2017 N 02, 03, 04 Общество перечислило Кооперативу за ООО "МихЛайн" суммы паевых взносов, согласованных Кооперативом и пайщиком:

по платежному поручению от 03.03.2017 N 769 - 1 900 000 руб.,

по платежному поручению от 03.03.2017 N 770 - 1 596 000 руб.,

по платежному поручению от 02.03.2017 N 730 - 1 995 000 руб.

По приходным кассовым ордерам от 04.03.2017 Шиханова А.Г. уплатила ООО "МихЛайн" за уступленное право в соответствии с договорами цессии 1 900 000 руб., 1 596 000 руб. и 1 995 000 руб. соответственно.

Обществом и ООО "МихЛайн" составлен акт зачета взаимных требований от 31.05.2017.

Далее, 15.05.2015 Кооперативом 2 и ООО "МихЛайн" (пайщиком) были заключены договоры о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 04/2015/В, 818/2015/В и 987/2015/В.

Эти же стороны 16.06.2015 заключили договоры N 983/2015/В и 984/2015/В.

В разделе "Термины и определения" означенных договоров указано, что в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в качестве застройщика выступает Кооператив 2, на основании договора о совместной деятельности, договора о распределении функций заказчика при реализации инвестиционного проекта с Обществом и договора инвестиционного участия в строительстве от 29.08.2012, осуществляющим проектирование и строительство жилого дома на земельном участке по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер 47:07:0722001:563, направляющим от своего имени собственные или заемные средства, а также выполняющим собственными или привлеченными силами проектные, строительно-монтажные, пусконаладочные и иные работы, направленные на реализацию инвестиционного проекта. Застройщик располагает всеми необходимыми юридически действительными правами и полномочиями, разрешениями и документами для законного осуществления строительства жилого дома, заключения и исполнения договора.

Жилой дом, о котором идет речь в данных договорах, это - 18-24 этажный жилой дом, строительство которого осуществляет Общество по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли САОЗТ "Ручьи", кадастровый номер: 47:07:0722001:563, на земельном участке площадью 30 235 кв.м.

По каждому договору стороны согласовали сумму взноса пайщика, а также право на получение пайщиком после уплаты взноса и по окончании строительства объекта и ввода его в эксплуатацию квартир N 732, 710, 439, 449, 699.

Общая сумма взносов пайщика составила: 1 700 000 руб. - по договору N 04/2015/В, 1 602 000 руб. - по договору N 818/2015/В, 1 890 000 руб. - по договору N 987/2015/В, 3 709 877 - по договору N 983/2015/В, 3 709 877 руб. - по договору N 984/2015/В.

По договорам N 04/2015/В, 818/2015/В и 987/2015/В пайщик обязался внести взносы в срок до 15.05.2015.

Уплата взносов в согласованные в договорах сроки пайщиком не произведена.

По договорам N 983/2015/В и 984/2015/В пайщик обязался внести взносы в срок до 16.06.2015.

Между ООО "МихЛайн" (цедентом), Шихановой А.Г. (цессионарием) и Кооперативом 2 - 25.05.2015 и 25.06.2015 заключены трехсторонние договоры уступки прав требования, по которым ООО "МихЛайн" уступает, а Шиханова А.Г. принимает права требования по договорам о порядке оплаты паевого взноса и предоставления жилья N 04/2015/В, 818/2015/В, 987/2015/В, 983/2015/В и 984/2015/В.

По приходным кассовым ордерам от 23.05.2017, от 31.05.2017 и от 01.06.2017 Шиханова А.Г. перечислила ООО "МихЛайн" по договорам уступки прав требования 1 890 000 руб., 3 709 877 руб., 3 709 877 руб., 1 602 000 руб. и 1 700 000 руб. соответственно.

На основании писем ООО "МихЛайн" от 03.04.2017 N 08, 09, 10, 11, 12 Общество уплатило паевые взносы за ООО "МихЛайн", перечислив Кооперативу 2 следующие суммы:

по платежному поручению от 22.05.2017 N 1192 - 1 700 000 руб.,

по платежному поручению от 31.05.2017 N 1473 - 1 602 000 руб.,

по платежному поручению от 30.05.2017 N 1375 - 3 709 877 руб.,

по платежному поручению от 30.05.2017 N 1376 - 3 709 877 руб..

по платежному поручению от 31.05.2017 N 1472 - 1 890 000 руб.

Обществом и ООО "МихЛайн" 31.05.2017 подписан акт зачета взаимных требований.

Из анализа содержания паевых договоров усматривается, что действительным волеизъявлением сторон в данном случае было не создание жилищно-строительного кооператива для реализации инвестиционного проекта, а участие пайщиков в реализации инвестиционного проекта, которая фактически осуществлялась должником как застройщиком на средства, полученные Кооперативом от участников (пайщиков) и переданные должнику как застройщику в рамках инвестирования/ осуществления строительства.

Таким образом, заключенные между ООО "МихЛайн" и Кооперативами, а также Кооперативами и должником в связи с реализацией инвестиционного проекта сделки (цепочка сделок) имеют признаки притворных сделок, фактически прикрывающих сделку долевого участия физических лиц в строительстве объекта.

В силу положений статьи 166, пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) такая сделка является ничтожной вне зависимости от признания ее таковой судом в рамках отдельного производства. К правоотношениям участников сделки подлежат применению положения, регулирующие правоотношения, которые стороны фактически имели в виду, а именно о долевом участии заявителей в строительстве объекта, осуществляемом должником как застройщиком.

Судом апелляционной инстанции также установлено, что с целью строительства многоквартирных домов между Обществом (заказчиком) и ООО "МихЛайн" (подрядчиком) заключены ряд договоров подряда и дополнительные соглашения в период с 2013 по 2017 годы.

В подтверждение факта выполнения работ по строительству многоквартирного дома в дело представлены акты по формы КС-2.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что Кооперативы приняли поступившие от должника денежные средства во исполнение обязательств ООО "МихЛайн" по оплате заключенных договоров паевого взноса, в связи с чем пришли к выводу, что как самим ООО "МихЛайн", так и Шихановой А.Г. подтвержден факт оплаты по договорам паевого взноса и по договорам уступки.

Суд кассационной инстанции не может признать обоснованными вывод суда апелляционной инстанции.

Как верно указал суд первой инстанции, ООО "МихЛайн", в лице генерального директора Шиханова В.В., не исполнив перед Кооперативами обязательства по уплате паевых взносов, спустя десять дней после заключения договоров о порядке оплаты паевого взноса, до создания спорных квартир в качестве объекта недвижимости, уступило права требования, вытекающие из указанных договоров, Шихановой А.Г. (своей супруге), то есть заинтересованному лицу по отношению к ООО "МихЛайн" (статья 19 Закона о банкротстве).

Кроме того, суд соглашается с выводом суда первой инстанции, что договоры об оплате паевого взноса являются мнимыми сделками, заключенными со злоупотреблением права (статьи 10, 170 ГК РФ), так как целью указанных договоров является внесение паевых взносов для создания и предоставления в будущем жилого помещения пайщику (пункт 1 статьи 124 Жилищного кодекса Российской Федерации). Паевые взносы ООО "МихЛайн" реально не вносило, Кооперативы неоднократно предоставляли ООО "МихЛайн" отсрочку платежей, а впоследствии, уже после заключения договоров уступки, частично за ООО "МихЛайн" Кооперативам уплатило Общество паевые взносы.

При этом зачеты и оплаты были проведены по прошествии более двух лет после наступления сроков оплат по договорам об оплате паевого взноса, что указывает на "дружественные взаимоотношения" между Кооперативами и ООО "МихЛайн" (поскольку условия оплаты для ООО "МихЛайн" отличаются от условий оплаты иных пайщиков).

В отношении договоров уступки прав требований, заключенных между ООО "МихЛайн", Шихановой А.Г. и Кооперативами, суд кассационной инстанции полагает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В соответствии с пунктом 1 статьей 11 Закона N 214-ФЗ уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается только после уплаты им цены договора или одновременно с переводом долга на нового участника долевого строительства в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Уступка участником долевого строительства прав требований по договору допускается с момента государственной регистрации договора до момента подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства (пункт 2 статьи 11 Закона N 214-ФЗ).

В силу пункта 1 статьи 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно пункту 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Судом первой инстанции по результатам исследования представленных в материалы обособленного спора доказательств в порядке статьи 71 АПК РФ в их совокупности и взаимосвязи установлено, что Общество, Кооперативы и ООО "МихЛайн" являлись дружественными по отношению друг к другу организациями, а кредитор (Шиханова А.Г.) и ООО "МихЛайн" являются заинтересованными лицами в силу статьи 19 Закона о банкротстве.

В условиях банкротства должника и высокой вероятности нехватки его имущества для погашения требований всех кредиторов между последними объективно возникает конкуренция по поводу распределения конкурсной массы, выражающаяся, помимо прочего, в доказывании обоснованности своих требований. Во избежание злоупотреблений в этой части законодательством установлено, что по общему правилу требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов должника только после судебной проверки, в ходе которой в установленном законом процессуальном порядке проверяется их обоснованность, состав и размер.

Критерии достаточности доказательств (стандарт доказывания), позволяющие признать требования обоснованными, устанавливаются судебной практикой. В делах о банкротстве к кредиторам, заявляющим свои требования, предъявляется, как правило, повышенный стандарт доказывания.

В условиях неплатежеспособности должника и конкуренции его кредиторов возможны ситуации, когда должник в преддверии своего банкротства совершает действия (создает видимость гражданско-правовых сделок) по формированию несуществующей задолженности для включения в реестр и последующего распределения конкурсной массы в ущерб независимым кредиторам, процессуальная активность которых способствует недопущению формирования фиктивных долгов и иных подобных злоупотреблений.

В этой связи, с учетом заинтересованности кредитора, заявившего требование, и должника (через дружественную по отношению к нему организацию ООО "МихЛайн"), суд первой инстанции обоснованно предъявил повышенный стандарт доказывания по требованию, в том числе к факту оплаты как по договорам об оплате паевого взноса, так и по договорам уступки.

Отношения между ООО "МихЛайн" и Кооперативами: заключение договоров об оплате паевого взноса в 2015 году, отсутствие сведений о предпринятых действиях, направленных на расторжение договоров, взыскание паевых взносов, начисление штрафных санкций, неоднократное продление сроков уплаты - явно свидетельствуют об отсутствии у ООО "МихЛайн" намерений уплатить паевые взносы, а у Кооперативов - получить их.

Далее, как было указано, заключив договоры об оплате паевых взносов в мае 2015 года, и не исполнив обязательств по уплате паевых взносов, ООО "МихЛайн" спустя 10 дней заключило договоры уступки права требования с Шихановой А.Г. - супругой генерального директора ООО "МихЛайн".

При этом оплата по договорам о порядке оплаты паевого взноса производится Шихановой А.Г. не напрямую в кассы Кооперативов, а в кассу ООО "МихЛайн", что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам.

Между Обществом и ООО "МихЛайн" 31.05.2017 был произведен зачет и задолженности Общества перед ООО "МихЛайн" по договорам подряд и задолженности ООО "МихЛайн" перед Обществом по уплате им задолженности перед Кооперативами по паевым взносам.

Действительно, для организации-застройщика в рамках обычной хозяйственной деятельности является распространенным расчет со своими подрядчиками, выполняющими работы на возводимом объекте, посредством зачетов, передачи квартир в строящемся доме. Тем не менее это происходит с целью облегчения, ускорения расчетов, а не для того, чтобы предприятие, находящееся в предбанкротном состоянии, могло по своему выбору оказывать предпочтение кому-либо из кредиторов, обходя установленную законом очередность погашения реестровой задолженности, в том числе по зарплате и по обязательным платежам.

Кроме того, Шиханова А.Г., заключая договор уступки, осознавала, что приобретает права требования, которые цедентом не оплачены.

Представитель Шихановой А.Г. в заседании кассационной инстанции не смогла пояснить, что ей помешало уплатить задолженность, возникшую у ООО "МихЛайн" по договорам об оплате паевого взноса перед Кооперативами, непосредственно Кооперативам, а не путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО "МихЛайн", являющимся по отношению к ней заинтересованным лицом.

Так как оплата по договорам о порядке оплаты паевого взноса, договорам уступки права требования фактически не состоялась (пункт 1 статьи 201.7 Закона о банкротстве), суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для признания требования Шихановой А.Г. обоснованным.

При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции отсутствовали правовые основания для отмены определения суда первой инстанции, соответствующего положениям действующего законодательства о банкротстве.

Суд кассационной инстанции счел, что выводы суда апелляционной инстанции сделаны при неправильном применении норм материального права. Данное обстоятельство в соответствии с частью 1 статьи 288 АПК РФ является основанием для отмены судебного акта.

По правилам пункта 5 части 1 статьи 287 АПК РФ арбитражному суду кассационной инстанции предоставлено право по результатам рассмотрения кассационной жалобы оставить в силе одно из ранее принятых по делу решений или постановлений.

С учетом изложенного постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене на основании части 1 статьи 288 АПК РФ с оставлением в силе определения суда первой инстанции в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 287 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.07.2020 по делу N А56-117381/2018 отменить.

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 15.04.2020 оставить в силе.

Председательствующий

Н.Ю. Богаткина

Судьи

Е.Н. Бычкова В.В. Мирошниченко