Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 января 2021 г. N 09АП-66301/20 по делу N А40-145500/2017

ГАРАНТ:

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 20 мая 2021 г. N Ф05-555/18 настоящее постановление оставлено без изменения

г. Москва

25 января 2021 г.

Дело N А40-145500/17

Резолютивная часть постановления объявлена 18 января 2021 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 января 2021 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А.Комарова,

судей Д.Г.Вигдорчика, Ж.Ц.Бальжинимаевой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.М.Козловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Сполитак А.С., АО "Комплексные инвестиции" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2020 по делу N А40-145500/17 об отказе в удовлетворении ходатайства Сполитак А.С. об отмене обеспечительных мер, принятых определениями Арбитражного суда г.Москвы от 09.04.20г., от 13.04.20г., от 15.04.20г., от 30.04.20г., от 27.05.20г., от 11.06.20г., от 19.06.20г., от 25.06.20г., от 17.07.20г., от 04.08.20г., от 06.08.20г., от 14.08.20г., от 16.09.20г., от 18.09.20г. в отношении АО "Комплексные инвестиции" и ходатайства АО "Комплексные инвестиции" об отмене обеспечительных мер, принятых определениями Арбитражного суда г.Москвы от 09.04.20г., от 13.04.20г., от 15.04.20г., от 30.04.20г., от 27.05.20г., от 11.06.20г., от 19.06.20г., от 25.06.20г., от 17.07.20г., от 04.08.20г., от 06.08.20г., от 14.08.20г., от 16.09.20г., от 18.09.20г. в части наложения ограничения на распоряжение денежными средствами АО "Комплексные инвестиции" и о замене указанных обеспечительных мер по делу о признании несостоятельным (банкротом) ПАО Банк "ЮГРА"

при участии в судебном заседании:

от к/у ПАО Банк ЮГРА- Бержанер Л.А. дов.от 18.12.2020

от АО "Комплексные инвестиции"- Бармин М.Р. дов.от 10.09.2020

Сполитак А.С.- лично, паспорт

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 25.09.18г. ПАО Банк "ЮГРА" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год, функции конкурсного управляющего ПАО Банк "Югра" возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 09.04.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, АО "Комплексные инвестиции", АО "Каюм Нефть" в пределах суммы в размере 4.453.059.589 руб. 04 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 13.04.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, АО "Комплексные инвестиции", SENEAL INTERNATIONAL AGENCY LTD в пределах суммы в размере 1.003.041.095 руб. 89 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 15.04.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Казаковой Ирины Львовны, АО "Комплексные инвестиции", ООО "УБР-1" в пределах суммы в размере 2.384.348.767 руб. 12 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 30.04.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Черновой Нины Геннадьевны, Гусева Юрия Павловича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Мельникова Юрия Серафимовича, Гребешевой Наталии Владимировны, Петрова Руслана Владимировича, Цукановой Людмилы Владимировны, Шестерина Александра Александровича, Коротенко Алексея Сергеевича, Максимова Дмитрия Александровича, Тихонова Сергея Львовича, Гребешева Михаила Евгеньевича, АО "Комплексные инвестиции", SENEAL INTERNATIONAL AGENCY LTD, ООО "ОРБИТА-ЦЕНТР" в пределах суммы в размере 5.582.477.718 руб. 66 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 27.05.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Черновой Нины Геннадьевны, Фомина Анатолия Васильевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Гребешева Михаила Евгеньевича, Коротенко Алексея Сергеевича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Мельникова Юрия Серафимовича, Гребешевой Наталии Владимировны, Тихонова Сергея Львовича, Петрова Руслана Владимировича, Цуканковой Людмилы Владимировны, ООО "Архангеловское", ООО "Соколовское", ООО "Ново-трудовой", АО "КОМИН" в пределах суммы в размере 2.437.580.121 руб. 29 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Сучкова Александра Алексеевича, Гребешева Михаила Евгеньевича, Коротенко Алексея Сергеевича, Нефедова Алексея Геннадьевича, ООО "Архангеловское", ООО "Соколовское", ООО "Ново-трудовой", АО "КОМИН" в пределах суммы в размере 1.362.992.972 руб. 82 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 11.06.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Черновой Нины Геннадьевны, Нефедова Алексея Геннадьевича, Мельникова Юрия Серафимовича, Гребешевой Наталии Владимировны, Петрова Руслана Владимировича, Тихонова Сергея Львовича, Сорочан Елены Ивановны, АО "Комплексные инвестиции", ООО "Нижнекиренский", ООО "Казаркинский", ООО "Ичикта", ООО "Казаркинский Восточный" в пределах суммы в размере 5.911.125.728 руб. 43 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 19.06.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Черновой Нины Геннадьевны, Гусева Юрия Павловича, Мельникова Юрия Серафимовича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Гребешевой Наталии Владимировны, Тихонова Сергея Львовича, Петрова Руслана Владимировича, Шестерина Александра Александровича, Гребешева Михаила Евгеньевича, Коротенко Алексея Сергеевича, Максимова Дмитрия Александровича, АО "Комплексные инвестиции", ООО "Компания "Газ и Нефть", VESP ESTABLISHMENT LIMITED, SULENA HOLDINGS LIMITED, CABOBELAR HOLDINGS LIMITED в пределах суммы в размере 38.585.539.952 руб. 04 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Черновой Нины Геннадьевны, Нефедова Алексея Геннадьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Гребешевой Наталии Владимировны, Тихонова Сергея Львовича, Петрова Руслана Владимировича, Цуканковой Людмилы Владимировны, Фомина Анатолия Васильевича, Гребешева Михаила Евгеньевича, Коротенко Алексея Сергеевича, Гусева Юрия Павловича, АО "Комплексные инвестиции", ООО "Компания "Газ и Нефть", VESP ESTABLISHMENT LIMITED, SULENA HOLDINGS LIMITED, CABOBELAR HOLDINGS LIMITED в пределах суммы в размере 39.131.891.138 руб. 53 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Наложения ограничения на долю, принадлежащую SULENA HOLDINGS LIMITED в уставном капитале ООО "Компания "Газ и Нефть" (ИНН 7705514128). Наложения ограничения на долю, принадлежащую VESP ESTABLISHMENT LIMITED в уставном капитале ООО "Компания "Газ и Нефть" (ИНН 7705514128).

Наложения ограничения на долю IOLERNICO INVESTMENTS LIMITED, в уставном капитале ООО "Торговая Галерея" (ИНН 7710921305), принадлежащую SULENA HOLDINGS LIMITED.

Наложения ограничения на долю DEMOVITO LIMITED в уставном капитале ООО "Форси" (ИНН 7703774970), принадлежащую VESP ESTABLISHMENT LIMITED.

Запрета Федеральной налоговой службе вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи об отчуждении доли принадлежащей SULENA HOLDINGS LIMITED в уставном капитале ООО "Компания "Газ и Нефть" (ИНН 7705514128).

Запрета Федеральной налоговой службе вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи об отчуждении доли принадлежащей VESP ESTABLISHMENT LIMITED в уставном капитале ООО "Компания "Газ и Нефть" (ИНН 7705514128).

Запрета Федеральной налоговой службе вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи об отчуждении доли IOLERNICO INVESTMENTS LIMITED, в уставном капитале ООО "Торговая галерея" (ИНН 7710921305), принадлежащей SULENA HOLDINGS LIMITED.

Запрета Федеральной налоговой вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи об отчуждении доли DEMOVITO LIMITED в уставном капитале ООО "Форси" (ИНН 7703774970), принадлежащей VESP ESTABLISHMENT LIMITED.

Запрета Управлению Росреестра по г.Москве осуществлять регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ООО "Торговая Галерея" (ИНН 7710921305), в отношении недвижимого имущества, принадлежащего ООО "Форси" (ИНН 7703774970), согласно перечню, указанному в тексте ходатайства.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 25.06.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Гребешева Михаила Евгеньевича, Коротенко Алексея Сергеевича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Сучкова Александра Алексеевича, Мельникова Юрия Серафимовича, Гребешевой Наталии Владимировны, Тихонова Сергея Львовича, Спирина Николая Анатольевича, Чертилина Вячеслава Юрьевича, АО "Комплексные инвестиции", АО "Каюм Нефть" в пределах суммы в размере 3.624.127.299 руб. 51 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 17.07.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Сучкова Александра Алексеевича, Нефедова Алексея Геннадьевича., Коротенко Алексея Сергеевича, Максимова Дмитрия Александровича, Гребешева Михаила Евгеньевича, АО "Комплексные инвестиции", ЗАО "НК Дулисьма" в пределах суммы 21.542.668.780 руб. 80 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 04.08.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Черновой Нины Геннадьевны, Гусева Юрия Павловича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Мельникова Юрия Серафимовича, Гребешевой Наталии Владимировны, Петрова Руслана Владимировича, Гребешева Михаила Евгеньевича, Нефедова Алексея Геннадьевича, АО "Комплексные инвестиции", Компании SENEAL INTERNATIONAL AGENCY LTD (Кипр) в пределах суммы в размере 4.986.395.006 руб. 78 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 06.08.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Черновой Нины Геннадьевны, Гусева Юрия Павловича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Мельникова Юрия Серафимовича, Гребешевой Наталии Владимировны, Петрова Руслана Владимировича, Цуканковой Людмилы Владимировны, Шестерина Александра Александровича, Гребешева Михаила Евгеньевича, Тихонова Сергея Львовича, Коротенко Алексея Сергеевича, Максимова Дмитрия Александровича, АО "Комплексные инвестиции", SENEAL INTERNATIONAL AGENCY LTD (СИНЕЙЛ), JARMBENT HOLDINGS LIMITED (ДЖАРМБЕНТ), TRISONNERY ASSETS LTD (ТРИСОННЕРИ), ОАО "Негуснефть" в пределах суммы в размере 15.708.202.089 руб. 52 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 06.08.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Сучкова Александра Алексеевича, Гребешева Михаила Евгеньевича, Коротенко Алексея Сергеевича, Максимова Дмитрия Александровича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Мельникова Юрия Серафимовича, Гребешевой Наталии Владимировны, Тихонова Сергея Львовича, Спирина Николая Анатольевича, Чертилина Вячеслава Юрьевича, АО "Комплексные инвестиции", АО "Московский телевизионный завод "Рубин" в пределах суммы в размере 5.951.593.933 руб. 93 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков, наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Сучкова Александра Алексеевича, Гребешева Михаила Евгеньевича, Коротенко Алексея Сергеевича, Максимова Дмитрия Александровича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Мельникова Юрия Серафимовича, Гребешевой Наталии Владимировны, Тихонова Сергея Львовича, Спирина Николая Анатольевича, Чертилина Вячеслава Юрьевича, АО "Комплексные инвестиции", АО "Куб" в пределах суммы в размере 570.191.089 руб. 68 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков, наложения ограничения на долю, принадлежащую АО МТЗ "Рубин" в уставном капитале ООО "Инвесткомпания "Рубин", ООО "Инвестиционная компания "Запад", АО "Экстракт-Фили", запрета Федеральной налоговой службе вносить в Единый государственный реестр юридических лиц записи об отчуждении доли принадлежащей АО "МТЗ "Рубин" уставном капитале ООО "Инвесткомпания "Рубин", ООО "Инвестиционная компания "Запад", АО "ЭкстрактФили", запрета Управлению Росреестра по г.Москве осуществлять регистрационные действия в отношении указанного в определении недвижимого имущества, принадлежащего АО МТЗ "Рубин".

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 14.08.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Черновой Нины Геннадьевны, Гребешева Михаила Евгеньевича, Коротенко Алексея Сергеевича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Гребешевой Наталии Владимировны, Мельникова Юрия Серафимовича, Тихонова Сергея Львовича, Цуканковой Людмилы Владимировны, Шестерина Александра Александровича, Фомина Анатолия Васильевича, АО "Комплексные инвестиции", ООО "ТехЭнерго", ООО "Криволукский" в пределах суммы в размере 5.938.787.570 руб. 06 коп. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков. Определением Арбитражного суда г.Москвы от 16.09.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Гусева Юрия Павловича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Гребешевой Наталии Владимировны, Тихонова Сергея Львовича, Петрова Руслана Владимировича, Черновой Нины Геннадьевны, Цуканковой Людмилы Владимировны, Шестерина Александра Александровича, Коротенко Алексея Сергеевича, Фомина Анатолия Васильевича, АО "Комплексные инвестиции", АО "Нефтяная Компания Дулисьма" (пропорционально доле нецелевого использования денежных средств от размера убытков - 50%) - 1.612.115.666 руб. 85 коп., наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Гусева Юрия Павловича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Гребешевой Наталии Владимировны, Тихонова Сергея Львовича, Петрова Руслана Владимировича, Черновой Нины Геннадьевны, Цуканковой Людмилы Владимировны, Шестерина Александра Александровича, Коротенко Алексея Сергеевича, Фомина Анатолия Васильевича, АО "Комплексные инвестиции", АО "Негуснефть" (пропорционально доле нецелевого использования денежных средств от размера убытков - 28,75%) - 926.966.508 руб. 44 коп., наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Гусева Юрия Павловича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Гребешевой Наталии Владимировны, Тихонова Сергея Львовича, Петрова Руслана Владимировича, Черновой Нины Геннадьевны, Цуканковой Людмилы Владимировны, Шестерина Александра Александровича, Коротенко Алексея Сергеевича, Фомина Анатолия Васильевича, АО "Комплексные инвестиции", ООО "Восток Бурение" (пропорционально доле нецелевого использования денежных средств от размера убытков - 14%) - 451.392.386 руб. 72 коп.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 18.09.20г. на основании ходатайства представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" приняты обеспечительные меры в виде наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Гусева Юрия Павловича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Мельникова Юрия Серафимовича, Гребешевой Наталии Владимировны, Тихонова Сергея Львовича, АО "Комплексные инвестиции", АО "Нефтяная Компания Дулисьма" в пределах суммы 12.836.064, 03 долларов США (по курсу на 01.08.20г. - 942.502.121 руб. 07 коп.) в связи с выдачей кредита N 119/КЛ (ООО "Мултановское") от 11.11.14г - до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков, наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом Хотина Алексея Юрьевича, Шиляева Дмитрия Владимировича, Гусева Юрия Павловича, Нефедова Алексея Геннадьевича, Мельникова Юрия Серафимовича, Тихонова Сергея Львовича, АО "Комплексные инвестиции", АО "Нефтяная Компания Дулисьма" в пределах суммы 16.512.684,93 долларов США (по курсу на 01.08.20г. - 1.212.462.054 руб. 93 коп.) в связи с выдачей кредита N 120-КЛ-14 (ООО "Южно-Владигорское") от 11.11.14г. до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о привлечении указанных лиц к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения убытков.

В Арбитражный суд города Москвы поступили ходатайства Сполитак А.С. об отмене упомянутых обеспечительных мер, принятых в отношении АО "Комплексные инвестиции" (т.т.1503-1515).

07.10.20г. АО "Комплексные инвестиции" в арбитражный суд представлено ходатайство о частичной отмене и о замене обеспечительных мер.

С учетом положений ст.95 АПК и назначенного на 09.10.20г. судебного разбирательства по заявлениям Сполитак А.С., судом принято решение о рассмотрении ходатайства АО "Комплексные инвестиции" в судебном заседании совместно с заявлениями Сполитак А.С.

На основании ст.163 АПК РФ в судебном заседании 09.10.20г. был объявлен перерыв до 15.10.20г. в целях обеспечения реализации представителем конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" права на подготовку правовой позиции по ходатайству АО "Комплексные инвестиции", о чем арбитражным судом вынесено определение, занесенное в протокол судебного заседания.

В судебном заседании Сполитак А.С. поддержал ходатайства по изложенным в них доводам.

Представитель АО "Комплексные инвестиции" поддержал представленное в арбитражный суд 07.10.20г. ходатайство о частичной отмене и о замене обеспечительных мер, просил отменить наложенные определениями Арбитражного суда г.Москвы от 09.04.20г., от 13.04.20г., от 15.04.20г., от 30.04.20г., от 27.05.20г., от 11.06.20г., от 19.06.20г., от 25.06.20г., от 17.07.20г., от 04.08.20г., от 06.08.20г., от 14.08.20г., от 16.09.20г., от 18.09.20г. обеспечительные меры в части наложения ограничения на распоряжение денежными средствами АО "Комплексные инвестиции", а также заменить упомянутые обеспечительные меры в части наложения ограничения на распоряжение денежными средствами и иным имуществом АО "Комплексные инвестиции" на иные обеспечительные меры, и, в частности, в виде запрета АО "Комплексные инвестиции" каким-либо образом распоряжаться долей в 50% в компании LINARO ENTERPRISES LTD и запрета Хотину А.Ю. распоряжаться 100 % акций АО "Комплексные инвестиции".

Представитель конкурсного управляющего возражал по существу ходатайств Сполитак А.С. и АО "Комплексные инвестиции" по доводам, изложенным в отзывах.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2020 г. в удовлетворении заявлений Сполитак А.С., АО "Комплексные инвестиции" отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, Сполитак А.С., АО "Комплексные инвестиции" обратились с апелляционными жалобами, в которых просят определение Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2020 г. отменить.

Рассмотрев апелляционные жалобы в порядке статей 266, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Обеспечительные меры в отношении АО "Комплексные инвестиции" приняты арбитражным судом до вступления в законную силу судебных актов по результатам рассмотрения арбитражным судом заявлений представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" о взыскании убытков с контролирующих должника лиц, в том числе и с АО "Комплексные инвестиции", однако до настоящего времени упомянутые заявления по существу не рассмотрены.

Как усматривается из ходатайств Сполитак А.С., представленных в арбитражный суд как кредитором должника, чьи требования включены в первую очередь удовлетворения ПАО Банк "ЮГРА", в обоснование доводов ходатайств Сполитак А.С. сослался на заключенный между ним и АО "Комплексные инвестиции" договор цессии об уступке в пользу АО "Комплексные инвестиции" права требования к ПАО Банк "ЮГРА", условиями которого, в том числе, является поэтапная выплата АО "Комплексные инвестиции" в пользу Сполитак А.С. денежных средств в размере включенных в реестр требований кредиторов должника неисполненных обязательств ПАО Банк "ЮГРА" перед кредитором, тогда как принятыми обеспечительными мерами в виде запрета АО "Комплексные инвестиции" на распоряжение денежными средствами фактически, как пояснил Сполитак А.С., лишил возможности АО "Комплексные инвестиции" исполнять условия договора цессии, а его, Сполитак А.С., права на получение от АО "Комплексные инвестиции" денежных средств в размере неисполненных обязательств ПАО Банк "ЮГРА".

Между тем, исходя из необходимости соблюдения принципа баланса частных и публичных интересов, арбитражный суд пришел к выводу, что указанные доводы Сполитак А.С. не могут являться основанием для отмены в отношении АО "Комплексные инвестиции" обеспечительных мер, принятых в связи с представленными представителем конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" в интересах всех без исключения кредиторов должника заявлений о взыскании убытков с контролирующих ПАО Банк "ЮГРА" лиц, в т.ч. и с АО "Комплексные инвестиции", в связи с чем расходование денежных средств АО "Комплексные инвестиции" на иные цели, в т.ч. и по исполнению заключенного со Сполитак А.С. договора цессии, повлечет за собой возможность нарушения прав и законных интересов иных кредиторов должника в случае удовлетворения заявлений представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" и невозможности исполнения судебных актов в условиях отсутствия у АО "Комплексные инвестиции" необходимых для этого денежных средств.

Оценивая доводы ходатайства представителя АО "Комплексные инвестиции" о замене обеспечительных мер, арбитражный суд учел, что вопреки требованиям ч.1 ст.65 АПК РФ заявителем не представлены доказательства в обоснование ходатайства в указанной части, и, в частности, доказательства, подтверждающие право собственности АО "Комплексные инвестиции" на 50% доли в уставном капитале Компании LINARO ENTERPRISES LTD, рыночную стоимость указанной доли, а равно рыночную стоимость 100 % акций АО "Комплексные инвестиции", принадлежащих, согласно ходатайству, Хотину А.Ю., в связи с чем определить соразмерность стоимости указанных доли и акций объему требований по заявлениям с АО "Комплексные инвестиции" убытков фактически невозможно.

Кроме того, с учетом доводов ходатайства АО "Комплексные инвестиции" об отмене в отношении АО "Комплексные инвестиции" обеспечительных мер, арбитражный суд принял во внимание то обстоятельство, что постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.08.20г., от 10.08.20г., от 13.08.20г., от 18.08.20г., от 27.08.20г. от 02.09.20г. и от 29.09.20г. определения Арбитражного суда г.Москвы от 09.04.20г. от 30.04.20г., от 27.05.20г., от 11.06.20г., от 19.06.20г., от 25.06.20г., от 17.07.20г. о принятии обеспечительных мер, в т.ч. и в отношении АО "Комплексные инвестиции", оставлены без изменения, а апелляционные жалобы на упомянутые судебные акты, в т.ч. и АО "Комплексные инвестиции", - без удовлетворения, причем АО "Комплексные инвестиции" не воспользовалось процессуальным правом на обжалование упомянутых судебных актов в кассационном порядке.

Вместе с тем, ходатайство АО "Комплексные инвестиции" не содержит указаний на обстоятельства, возникшие после рассмотрения упомянутых апелляционных жалоб заявителя арбитражным судом апелляционной инстанции, равно как и доводов, которые бы не были предметом рассмотрения Девятым арбитражным апелляционным судом при разрешении апелляционных жалоб АО "Комплексные инвестиции".

Исходя из изложенного, суд первой инстанции ходатайства Сполитак А.С. об отмене обеспечительных мер, принятых определениями Арбитражного суда г.Москвы от 09.04.20г., от 13.04.20г., от 15.04.20г., от 30.04.20г., от 27.05.20г., от 11.06.20г., от 19.06.20г., от 25.06.20г., от 17.07.20г., от 04.08.20г., от 06.08.20г., от 14.08.20г., от 16.09.20г., от 18.09.20г. в отношении АО "Комплексные инвестиции", оставил без удовлетворения. Отказал АО "Комплексные инвестиции" в удовлетворении ходатайства об отмене обеспечительных мер, принятых определениями Арбитражного суда г.Москвы от 09.04.20г., от 13.04.20г., от 15.04.20г., от 30.04.20г., от 27.05.20г., от 11.06.20г., от 19.06.20г., от 25.06.20г., от 17.07.20г., от 04.08.20г., от 06.08.20г., от 14.08.20г., от 16.09.20г., от 18.09.20г. в части наложения ограничения на распоряжение денежными средствами АО "Комплексные инвестиции" и о замене указанных обеспечительных мер.

Рассмотрев доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В силу положений статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 1 ст. 46 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" арбитражный суд по ходатайству заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о банкротстве, вправе принять обеспечительные меры в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

Часть 2 указанной статьи устанавливает, что обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Обеспечительные меры в отношении АО "Комплексные инвестиции" приняты арбитражным судом до вступления в законную силу судебных актов по результатам рассмотрения арбитражным судом заявлений представителя конкурсного управляющего ПАО Банк "ЮГРА" о взыскании убытков с контролирующих должника лиц, в том числе и с АО "Комплексные инвестиции", однако до настоящего времени упомянутые заявления по существу не рассмотрены.

Выводы суда первой инстанции сделаны с учетом положений Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55, нарушения норм материального и процессуального права судом первой инстанции не допущено, в связи с чем апелляционная инстанция не находит оснований для иной оценки обстоятельств дела и отмены определения суда первой инстанции.

Доводы апелляционных жалоб подлежат отклонению, как основанные на неправильном толковании норм материального и процессуального права и направленные на переоценку доказательств.

Как указал в заседании сам заявитель ходатайства - Сполитак А.С, на котором рассматривалось обжалуемое ходатайство, непогашенная задолженность перед ним - чуть более одного миллиона рублей. При этом гарантированная сумма в пределах 1,4 млн. руб. ему была выплачена ГК АСВ, а сумма, превышающая гарантированную выплату от ГК АСВ, была частично погашена одной из компаний, подконтрольной бывшему бенефициару Банка - Хотину А.Ю. Общее число вкладчиков - физических лиц, обязательства перед которыми до настоящего времени не погашены (свыше гарантированной суммы 1,4 млн. руб.) - более 17 тысяч человек, но ни один из них, кроме Сполитака А.С. не заявлял подобного ходатайства и не выбирал именно данного ответчика - АО "КОМИН" для снятия обеспечительных мер.

Несогласие с оценкой установленных судом обстоятельств по делу само по себе, без иных установленных законом оснований, не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

В соответствии со ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст.71 АПК РФ Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу, что судом первой инстанции в полном объеме выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела; выводы суда, изложенные в определении, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, им дана надлежащая правовая оценка; судом правильно применены нормы материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения суда первой инстанции по доводам, изложенным в апелляционных жалобах.

Иных доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы влияли или опровергали выводы суда первой инстанции, апелляционные жалобы не содержат.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу ч.4 ст.270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 102, 110, 269-271, 272 Арбитражного процессуального кодекса РФ, Девятый Арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 16.10.2020 по делу N А40-145500/17 оставить без изменения, а апелляционные жалобы Сполитак А.С., АО "Комплексные инвестиции"- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

А.А.Комаров

Судьи

Ж.Ц.Бальжинимаева Д.Г.Вигдорчик