Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2021 г. N 09АП-26117/21 по делу N А40-25957/2020

г. Москва

31 мая 2021 г.

Дело N А40-25957/20

Резолютивная часть постановления объявлена 25.05.2021.

Постановление изготовлено в полном объеме 31.05.2021.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей Д.Г. Вигдорчика, О.И. Шведко,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Д.П. Макаренко,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Блэк Вайт" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2021 по делу N А40-25957/20, вынесенное судьей Петрушиной А.А., о признании недействительными банковских операций по перечислению денежных средств АО "Энергокапиталгрупп" в пользу ООО "Блэй-Вайт" на общую сумму 13 605 863 руб., применении последствий недействительности сделки

в деле о банкротстве АО "Энергокапиталгрупп"

при участии в судебном заседании:

от ООО "Блэк Вайт" - Акинфеев А.С. дов. от 11.03.2021

от конкурсного управляющего АО "Энергокапиталгрупп" - Болотов М.В. дов. от 13.04.2021

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.11.2020 в отношении АО "Энергокапиталгрупп" введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Соломонов А. С.

Определением суда от 11.03.2021 удовлетворено заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделками банковских операций по перечислению должником денежных средств в пользу ООО "Блэк-Вайт" на общую сумму 13 605 863 руб., применены последствия недействительности сделок.

ООО "Блэк-Вайт" не согласилось с определением суда, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, отказать конкурсному управляющему в удовлетворении заявления.

В апелляционной жалобе указывает, что поступление заемных денежных средств не носило транзитный характер, денежные средства им не выводились на фирмы-однодневки, иностранные компании, не обналичивались. Должник и ООО "Блэк-Вайт" не совершали сделки, выходящие за рамки обычного гражданского оборота.

Конкурсным управляющим не представлены доказательства недобросовестности АО "Энергокапиталгрупп" или ООО "Блэк-Вайт", доказательства мнимости договора займа и соответствующих банковских перечислений. Подобные сделки подлежат оспариванию по специальным правилам, установленным п. 2 ст. 61. 2 Закона о банкротстве, однако конкурсный управляющий не обосновал, чем в условиях конкуренции норм о недействительности сделки платежи по договору займа выходили за пределы диспозиции данной нормы.

Кредитор АО "Интер РАО-Электрогенерация" представил письменные пояснения по апелляционной жалобе, в которых просит определение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ООО "Блэк-Вайт" доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Представитель конкурсного управляющего возражал против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

Иные лица, участвующие в деле, не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы и возражения по ней, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Материалами дела установлено, что АО "Энергокапиталгрупп" в период с 29.01.2016 по 25.11.2019 в пользу ООО "Блэк-Вайт" осуществлены банковские операции по переводу денежных средств в размере 13 605 863 руб.

Настоящее дело банкротстве АО "Энергокапиталгрупп" возбуждено 21.02.2020.

Сделки по перечислению денежных средств конкурсным управляющим оспорены по основаниям, предусмотренным ст. ст. 10, 168, 170 ГК РФ.

АО "Энергокапиталгрупп" и ООО "Блэк-Вайт" являются аффилированными лицами.

Генеральным директором ООО "Блэк-Вайт" является Барляева Г.Н. - мать Граненовой А.А., бывшего генерального директора АО "Энергокапиталгрупп".

Факт родственных отношений установлен в постановлении Тверского районного суда города Москвы от 09.12.2020 по уголовному делу N 42001007754000178 о продлении срока арестов на имущество Граненовой А.А., Барляевой Г.Н., АО "Энергокапиталгрупп".

Единственным участником ООО "Блэк-Вайт" согласно выписке из ЕГРЮ,является Барляев А.Ю. - покойный отец Граненовой А.А. и бывший акционер АО "Энергокапиталгрупп". В настоящий момент акционером является Барляева Г.Н. в порядке универсального правопреемства.

Следовательно, стороны оспариваемых сделок как формально, так и фактически являются аффилированными (заинтересованными лицами).

Вопреки доводу заявителя апелляционной жалобы об обратном конкурсный управляющий представил в материалы дела достаточные доказательства о том, что оспариваемая сделка является притворной.

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В соответствии с 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна.

В виду наличия аффилированности между должником и ответчиком презюмируется порочность воли каждой из сторон оспариваемой сделки. При этом наличие внутригрупповых отношений и, как следствие, общности хозяйственных интересов имеет существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку установление подобного факта позволяет дать надлежащую оценку добросовестности действий сторон по заключению оспариваемой сделки.

Из факта аффилированности можно сделать вывод, что такие договоры заключались с нарушением норм ст. ст. 10, 168 ГК РФ.

Согласно назначениям банковских платежей денежные средства переводились по договору займа от 09.06.2016 N 214-ПЗ для пополнения оборотных средств.

Фактически АО "Энергокапиталгрупп" перечисляло денежные средства в пользу аффилированного с ним ООО "Блэк-Вайт" с целью вывода денежных средств из имущественной массы АО "Энергокапиталгрупп".

АО "Энергокапиталгрупп" получало денежные средства от ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Энергетики и электрификации "Севкавказэнерго" и иных лиц в счет погашения дебиторской задолженности, которая получена АО "Энергокапиталгрупп" по договорам уступки права требования (цессии).

Из анализа банковской выписки по расчетному счету должника, открытому в АО "АБ "Россия", следует, что денежные средства, поступающие на счет АО "Энергокапиталгрупп" от ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Севкавказэнерго", АО "Татэнерго" и иных лиц распределялись между дочерними или аффилированными с ним компаниями либо направлялись на покупку товарно-материальных ценностей, которые впоследствии перепроданы или иным образом выведены из имущественной массы АО "Энергокапиталгрупп".

Так, АО "Энергокапиталгрупп" имело обязательства по оплате договоров цессии перед ООО "Башкирская генерирующая компания", АО "Интер РАО - Электрогенерация", что установлено вступившими в законную силу судебными актами: решениями Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.05.2019 по делу N А07-23397/2018 и от 18.04.2019 по делу N А07-23401/2018, постановлением Арбитражного суд Московского округа от 16.11.2020 по делу N А40-304655/2019, решением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2019 по делу N А40-218081/19-7-1848 и определением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2020 по делу N А40-25957/20, а также иными кредиторами.

АО "Энергокапиталгрупп", имея неисполненные обязательства по договорам цессии перед ООО "Башкирская генерирующая компания", АО "Интер РАО - Электрогенерация" и другими кредиторами, получая регулярно денежные средства от взыскания уступленной дебиторской задолженности, не исполняло свои обязательства по договорам цессии, а перечисляло полученные им денежные средства своим дочерним организациям и иным аффилированным лицам, в том числе ООО "Блэк-Вайт" по договору займа от 09.06.2016 N 214-ПЗ.

Кроме того, при наличии у него непогашенной задолженности перед кредиторами по договорам цессии должник не предпринимал действий по возврату займа (просроченной дебиторской задолженности), в том числе и ООО "Блэк-Вайт", одновременно продолжая предоставлять ему новые займы.

Доказательства иного отсутствуют в материалах дела.

В результате совершения оспариваемой сделки контролирующими АО "Энергокапиталгрупп" лицами (регулярного перечисления денежных средств банковскими платежами аффилированным с должником лицами) из имущественной массы должника выбыли ликвидные активы (денежные средства), что причинило ему убытки, а также обусловило невозможность удовлетворения требований кредиторов должника, чем причинен им вред в существенном размере (более 1 млрд, что следует из размеров их требований, включенных в реестр требований кредиторов должника).

При таких обстоятельствах обоснованны доводы конкурсного управляющего о том, что спорные сделки следует квалифицировать как сделки, нарушающие требования закона, совершенные её сторонами со злоупотреблением правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ).

Оспариваемые сделки изначально совершены сторонами для вида придания им легальной формы, направлены исключительно на прикрытие противоправной схемы по выводу ликвидных активов (денежных средств) из имущественной массы АО "Энергокапиталгрупп" в пользу аффилированных с ним лиц в его предбанкротном периоде.

Конкурсный управляющий в своем заявлении не просил о признании сделок недействительными по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, в связи с чем суд апелляционной инстанции отклоняет доводы ООО "Блэк-Вайт" о недоказанности конкурсным управляющим положений ст. ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве со ссылкой на обстоятельства, которые не были предметом рассмотрения судом первой инстанции.

В апелляционной жалобе ООО "Блэк-Вайт" в обоснование действительности оспариваемой сделки приводит новые доводы, которые им не заявлялись при рассмотрении дела.

Основания считать, что ООО "Блэк-Вайт" не приняло участие в суде первой инстанции по причинам уважительного характера отсутствуют.

Извещение ООО "Блэк-Вайт" судом осуществлено по его юридического адресу, указанному в ЕГРЮЛ (т. 2, л.д. 3).

Следовательно, ООО "Блэк-Вайт", будучи извещенным о проведении судебного заседания от 09.03.2021, по собственной воле не принимало участие в нем и не реализовало предоставленные ему арбитражно-процессуальным законодательством РФ возможности по защите своих прав и законных при рассмотрении заявления конкурсного управляющего о признании оспариваемой сделки недействительной, в том числе не представило возражения или иные сведения (доказательства), опровергающие позицию конкурсного управляющего.

В этой связи ООО "Блэк-Вайт" в силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ несёт риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий в рамках дела о банкротстве АО "Энергокапиталгрупп".

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 11.03.2021 по делу N А40-25957/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Блэк Вайт" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

Д.Г. Вигдорчик О.И. Шведко