Содержание Энциклопедии решений. Проверки организаций и предпринимателей

Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей: содержание

Как вести себя во время проверок контролирующих органов

1. Как вести себя во время "дружественной" проверки

2. Руководителю: рекомендации на случай внезапной проверки контролирующими органами

3. Бухгалтеру: рекомендации на случай внезапной проверки контролирующими органами

4. Охране: рекомендации на случай внезапной проверки контролирующими органами

5. Секретарю: рекомендации на случай внезапной проверки контролирующими органами

6. Сотрудникам организации: рекомендации на случай внезапной проверки контролирующими органами

7. Памятка: встречаем проверяющих из налоговой

8. Памятка: встречаем проверяющих из пожарного надзора

9. Памятка: встречаем проверяющих Роспотребнадзора

10. Памятка: встречаем проверяющих из службы занятости

11. Памятка: встречаем проверяющих из трудовой инспекции

12. Памятка: встречаем проверяющих по рекламе из ФАС

13. Памятка: встречаем проверяющих Росалкогольрегулирования

14. Памятка: встречаем проверяющих из миграционного подразделения МВД

15. Памятка: встречаем проверяющих из прокуратуры

16. Памятка: встречаем проверяющих из Роскомнадзора (проверка в области персональных данных)

17. Памятка: встречаем проверяющих ПФР и ФСС РФ (проверки за периоды до 2017 года)

Налоговые проверки и иные мероприятия налогового контроля

I. Камеральная налоговая проверка

1. Основные отличия камеральных и выездных налоговых проверок

2. Декларации (расчеты), которые подвергаются камеральной налоговой проверке

2.1. Камеральная налоговая проверка справок 2-НДФЛ и расчета 6-НДФЛ

2.2. Проводится ли камеральная проверка в случае, если декларация не была представлена в налоговый орган

3. Контроль за своевременным представлением отчетности в налоговый орган

4. Порядок проведения камеральной налоговой проверки

4.1. Предмет камеральной налоговой проверки. Проверяемый период

4.2. Сроки проведения камеральной налоговой проверки

4.2.1. Дата начала и окончания проведения камеральной налоговой проверки

4.3. Периодичность проведения камеральной налоговой проверки

4.4. Процедура проведения камеральной налоговой проверки

4.5. Истребование налоговым органом пояснений в ходе камеральной налоговой проверки

4.5.1. Представление налогоплательщиком пояснений при проведении камеральной налоговой проверки

4.6. Мероприятия налогового контроля в ходе проведения камеральной налоговой проверки

4.6.1. Истребование документов при проведении камеральных налоговых проверок

4.6.1.1. Сроки истребования документов при проведении камеральных налоговых проверок

4.6.1.2. Требование налогового органа о предоставлении документов (информации)

4.6.1.3. Способы направления налоговым органом требования о предоставлении документов (информации)

4.6.1.4. Сроки предоставления истребуемых налоговым органом документов

4.6.1.5. Способы предоставления истребуемых налоговым органом документов

4.6.1.6. Заверение копий истребуемых налоговым органом документов

4.6.1.7. В каких случаях налоговая инспекция имеет право требовать оригиналы документов

4.6.1.8. Повторное истребование документов налоговым органом

4.6.2. Истребование налоговым органом документов и информации у третьих лиц (встречные проверки)

4.6.2.1. Какой налоговый орган вправе запрашивать информацию в порядке ст. 93.1 НК РФ

4.6.2.2. Поручение налогового органа, проводящего налоговую проверку, об истребовании документов (информации) у третьих лиц (по встречным проверкам)

4.6.2.3. Требование налогового органа о предоставлении документов (информации)

4.6.2.4. Способы направления налоговым органом требования о предоставлении документов (информации)

4.6.2.5. Сроки представления в налоговый орган документов (информации) по встречной проверке

4.6.2.6. Способы предоставления истребуемых налоговым органом документов

4.6.2.7. Заверение копий истребуемых налоговым органом документов

4.6.2.8. Повторное истребование документов налоговым органом

4.6.2.9. В каких случаях налоговая инспекция имеет право требовать оригиналы документов

4.6.3. Допрос свидетелей при осуществлении мероприятий налогового контроля

4.6.3.1. Допрос свидетелей при проведении камеральной налоговой проверки

4.6.4. Экспертиза при проведении камеральной налоговой проверки

4.6.4.1. Порядок проведения экспертизы при осуществлении мероприятий налогового контроля

4.6.5. Осмотр помещений и территорий при камеральной налоговой проверке

4.7. Особенности камеральных налоговых проверок по консолидированной группе налогоплательщиков

5. Документальное оформление результатов камеральной налоговой проверки

5.1. Акт налоговой проверки

5.1.1. Содержание вводной части акта налоговой проверки

5.1.2. Содержание описательной части акта налоговой проверки

5.1.3. Содержание итоговой части акта налоговой проверки

5.1.4. Порядок и сроки вручения акта налоговой проверки

5.1.5. Представление письменных возражений по акту налоговой проверки

5.1.6. Внесение изменений в акт налоговой проверки

5.1.7. Порядок и сроки вручения акта налоговой проверки

5.1.8. Налоговые правонарушения, отражаемые в акте камеральной налоговой проверки

II. Выездная налоговая проверка

1. Основные отличия камеральных и выездных налоговых проверок

2. Отбор налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок

2.1. Критерии самостоятельной оценки рисков назначения выездных налоговых проверок

2.1.1. Низкая налоговая нагрузка

2.1.2. Наличие убытков в отчетности налогоплательщика

2.2.3. Низкая среднемесячная зарплата работников

2.2.4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации

2.2.5. Неоднократное приближение к предельному значению показателей для применения спецрежимов

2.2.6. Приближение расходов индивидуальных предпринимателей к доходам

2.2.7. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный период

2.2.8. Деятельность с привлечением контрагентов-перекупщиков или посредниками без наличия деловой цели

2.2.9. "Миграция" между налоговыми органами

2.2.10. Отклонение уровня рентабельности от среднестатистического по отрасли

2.2.11. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском

2.2.11.1. Рекомендации ФНС России налогоплательщикам по снижению налоговых рисков

2.2.12. Непредставление налоговому органу запрашиваемых пояснений, документов и (или) наличие информации об их уничтожении, порче и т.п.

3. Порядок проведения выездной налоговой проверки

3.1. Решение о проведении выездной налоговой проверки

3.1.1. Изменения в решение о проведении выездной налоговой проверки

3.2. Предмет выездной налоговой проверки

3.3. Проверяемый период при проведении выездной налоговой проверки

3.4. Место проведения выездной налоговой проверки

3.5. Какой налоговый орган проводит выездную налоговую проверку

3.5.1. Какой налоговый орган проводит выездную налоговую проверку в случае изменения места нахождения налогоплательщика

3.5.2. Проведение выездной налоговой проверки в отношении ИП, прекратившего предпринимательскую деятельность

3.6. Периодичность проведения выездных налоговых проверок

3.6.1. Повторная выездная налоговая проверка

3.6.2. Выездная налоговая проверка при реорганизации юридического лица

3.6.3. Выездная налоговая проверка при ликвидации юридического лица

3.6.4. Проведение выездной налоговой проверки в отношении ИП, прекратившего предпринимательскую деятельность

3.7. Сроки проведения выездных налоговых проверок

3.7.1. Продление срока выездной налоговой проверки

3.7.2. Приостановление и возобновление выездной налоговой проверки

3.7.2.1. Приостановление выездной налоговой проверки в связи с истребованием документов у контрагентов и иных лиц

3.7.2.2. Действия налоговых органов во время приостановления выездной проверки

3.7.3. Последствия нарушения сроков проведения выездной налоговой проверки

3.8. Документы, предъявляемые должностными лицами при проведении выездной налоговой проверки

3.9. Документы, проверяемые в ходе выездной налоговой проверки

3.10. Мероприятия налогового контроля в ходе проведения выездной налоговой проверки

3.10.1. Истребование документов у налогоплательщика при проведении выездных налоговых проверок

3.10.1.1. Требование налогового органа о предоставлении документов (информации)

3.10.1.2. Способы направления налоговым органом требования о предоставлении документов (информации)

3.10.1.3. Документы, проверяемые в ходе выездной налоговой проверки

3.10.1.4. Сроки предоставления истребуемых налоговым органом документов

3.10.1.5. Способы предоставления истребуемых налоговым органом документов

3.10.1.6. Заверение копий истребуемых налоговым органом документов

3.10.1.7. В каких случаях налоговая инспекция имеет право требовать оригиналы документов

3.10.1.8. Повторное истребование документов налоговым органом

3.10.2. Истребование налоговым органом документов и информации у третьих лиц (встречные проверки)

3.10.2.1. Какой налоговый орган вправе запрашивать информацию в порядке ст. 93.1 НК РФ

3.10.2.2. Поручение налогового органа, проводящего налоговую проверку, об истребовании документов (информации) у третьих лиц (по встречным проверкам)

3.10.2.3. Сроки представления в налоговый орган документов (информации) по встречной проверке

3.10.3. Выемка документов и предметов при проведении налоговых проверок

3.10.3.1. Порядок проведения выемки документов и предметов при выездной налоговой проверке

3.10.4. Экспертиза при проведении выездной налоговой проверки

3.10.4.1. Порядок проведения экспертизы при осуществлении мероприятий налогового контроля

3.10.5. Инвентаризация имущества при проведении выездной налоговой проверки

3.10.5.1. Порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщика при выездной налоговой проверке

3.10.5.2. Оформление результатов инвентаризации имущества налогоплательщика при выездной налоговой проверке

3.10.6. Допрос свидетелей при осуществлении мероприятий налогового контроля

3.10.7. Осмотр при проведении налоговой проверки

3.10.7.1. Порядок проведения осмотра в ходе налоговой проверки

3.10.7.2. Осмотр помещений контрагентов налогоплательщика при проведении налоговой проверки

4. Документальное оформление результатов выездной налоговой проверки

4.1. Справка о проведенной выездной налоговой проверке

4.2. Акт налоговой проверки

4.2.1. Налоговые правонарушения, отражаемые в акте выездной налоговой проверки

4.2.2. Порядок и сроки вручения акта налоговой проверки

5. Представление письменных возражений по акту налоговой проверки

III. Рассмотрение материалов налоговой проверки и вынесение итогового решения по ней

1. Схема рассмотрения материалов налоговой проверки

2. Сроки рассмотрения материалов налоговой проверки и вынесения решения по ней

3. Извещение о рассмотрении материалов налоговой проверки

4. Процедура рассмотрения материалов налоговой проверки

5. Если налогоплательщик не явился на рассмотрение материалов проверки

6. Назначение дополнительных мероприятий налогового контроля в ходе рассмотрения материалов налоговой проверки

6.1. Документальное оформление проведенных дополнительных мероприятий налогового контроля

7. Повторное рассмотрение материалов налоговой проверки

7.1. Ознакомление налогоплательщика с материалами проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля

8. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки

9. Применение обеспечительных мер в целях исполнения принятого по итогам налоговой проверки решения

9.1. Виды обеспечительных мер, применяемых налоговыми органами в целях исполнения итогового решения по налоговой проверке

10. Вступление в силу решения по налоговой проверке

11. Исполнение решения налогового органа, вынесенного по результатам налоговой проверки

IV. Рассмотрение дел о налоговых правонарушениях, выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля (ст. 101.4 НК РФ)

1. Налоговые правонарушения, дела о которых рассматриваются в порядке ст. 101.4 НК РФ

2. Схема рассмотрения дел о налоговых правонарушениях, выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля

3. Порядок и сроки составления акта о налоговых правонарушениях, выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля (ст. 101.4 НК РФ)

3.1. Форма акта о выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля налоговых правонарушениях и требования к его составлению (ст. 101.4 НК РФ)

3.2. Порядок и сроки вручения акта об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях (ст. 101.4 НК РФ)

4. Представление письменных возражений по акту об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях (ст. 101.4 НК РФ)

5. Извещение о месте и времени рассмотрения дела о налоговых правонарушениях, выявленных вне налоговых проверок (ст. 101.4 НК РФ)

6. Процедура рассмотрения материалов иных мероприятий налогового контроля (ст. 101.4 НК РФ)

7. Сроки рассмотрения акта и вынесения решения в порядке ст. 101.4 НК РФ

8. Вынесение решения по правонарушениям, выявленным в ходе иных мероприятий налогового контроля (ст. 101.4 НК РФ)

9. Вступление в силу решения по правонарушениям, выявленным в ходе иных мероприятий налогового контроля (ст. 101.4 НК РФ)

V. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами

1. Взаимозависимые лица для целей налогообложения: понятие и порядок признания

1.1. Доля участия лица в организации для целей налогообложения

1.1.1. Доля прямого участия лица в организации для целей налогообложения

1.1.2. Доля косвенного участия лица в организации для целей налогообложения

1.1.3. Доля участия лица в организации с использованием иностранной структуры без образования юридического лица для целей налогообложения

2. Контролируемые сделки

2.1. Сделки между взаимозависимыми лицами, признаваемые контролируемыми

2.2. Сделки, совершаемые с участием независимых посредников, приравненные к сделкам между взаимозависимыми лицами

2.3. Сделки в области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли, приравненные к сделкам между взаимозависимыми лицами

2.4. Сделки, одной из сторон которых является офшорная компания, приравненные к сделкам между взаимозависимыми лицами

2.5. Сделки, не признаваемые контролируемыми

3. Уведомление налоговых органов о совершенных контролируемых сделках

3.1. Налогоплательщики, обязанные представлять уведомления о контролируемых сделках

3.2. Ответственность за неправомерное непредставление уведомления о контролируемых сделках, представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых сделках (ст. 129.4 НК РФ)

4. Проверка соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам, осуществляемая ФНС России

4.1. Предмет проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, проводимой ФНС России

4.2. Сроки назначения проверки соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам

4.3. Периодичность проведения проверок соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам

4.4. Сроки проведения проверки соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам

4.5. Методы, используемые при проведении проверки соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам

4.6. Мероприятия налогового контроля, проводимые в рамках проверки соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам

4.7. Документальное оформление проверки соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам

4.7.1. Справка о проведенной проверке соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам

4.7.2. Акт проверки соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам

4.7.3. Представление письменных возражений по акту проверки соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам

4.8. Рассмотрение материалов проверки соответствия цен рыночным по контролируемым сделкам и вынесение итогового решения по ней

5. Особенности исполнения решения ФНС России, вынесенного по результатам ценовой проверки

Налоговый мониторинг

1. Условия для осуществления налогового мониторинга

1.1. Налогоплательщики, в отношении которых может проводиться налоговый мониторинг

1.2. Заявление о проведении налогового мониторинга

1.3. Регламент информационного взаимодействия при проведении налогового мониторинга

1.4. Принятие решения о проведении налогового мониторинга

2. Предмет налогового мониторинга, период и сроки его проведения

3. Досрочное прекращение налогового мониторинга

4. Ограничения на проведение налоговых проверок при осуществлении налогового мониторинга

5. Порядок проведения налогового мониторинга

5.1. Истребование документов при проведении налогового мониторинга

5.2. Способы представления документов, истребуемых при проведении налогового мониторинга

6. Мотивированное мнение налогового органа

7. Выполнение мотивированного мнения налогового органа

8. Взаимосогласительная процедура при проведении налогового мониторинга

Обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц

1. Досудебное обжалование ненормативных актов налоговых органов, действий и бездействия их должностных лиц

1.1. Схема рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) на решение по налоговой проверке

1.2. Порядок подачи жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий налоговый орган

1.2.1. Требования к форме и содержанию жалобы (апелляционной жалобы), подаваемой в вышестоящий налоговый орган

1.2.2. Сроки подачи жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий налоговый орган

1.2.3. Последствия пропуска сроков подачи жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий налоговый орган

1.2.4. Оставление жалобы (апелляционной жалобы) без рассмотрения вышестоящим налоговым органом

1.3. Приостановление исполнения обжалуемого акта налогового органа или совершения обжалуемого действия в случае подачи жалобы

1.4. Порядок рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) вышестоящим налоговым органом

1.4.1. Оставление жалобы (апелляционной жалобы) без рассмотрения вышестоящим налоговым органом

1.4.2. Сроки принятия вышестоящим налоговым органом решения по жалобе (апелляционной жалобе). Когда можно обращаться в суд

Проверки в сфере деятельности по управлению многоквартирными домами

1. Лицензионные проверки управляющих компаний МКД

1.1. Систематическое наблюдение и анализ информации, размещаемой управляющими организациями МКД (мониторинг, проверка контента ГИС ЖКХ и иных сайтов)

1.2. Плановые лицензионные проверки УК МКД органами ГЖН

1.3. Внеплановые лицензионные проверки УК МКД органами ГЖН

1.3.1. Основания для внеплановой лицензионной проверки УК МКД

1.4. Документарные лицензионные проверки УК МКД органами ГЖН

1.5. Выездные лицензионные проверки УК МКД органами ГЖН

1.6. Предварительное уведомление УК МКД о лицензионной проверке и ее согласование с прокуратурой

1.7. Срок проведения лицензионной проверки УК МКД

1.8. Оформление органом ГЖН результатов лицензионной проверки УК МКД

1.8.1. Акт лицензионной проверки УК МКД

1.8.2. Предписания органа ГЖН

1.9. Обжалование результатов лицензионной проверки УК МКД

1.10. Привлечение УК МКД к административной ответственности по итогам лицензионной проверки ГЖН

1.10.1. Перечень административных правонарушений, протоколы по которым вправе оформлять должностные лица органов ГЖН

1.11. Плановые осмотры и рейды, проводимые органами ГЖН

Проверки ПФР и ФСС РФ плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

Камеральные проверки плательщиков страховых взносов, осуществляемые ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

1. Порядок проведения камеральной проверки ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

1.1. Схема проведения камеральной проверки ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

1.2. Предмет камеральной проверки ПФР и ФСС РФ. Проверяемый период (за периоды до 2017 года)

1.2.1. Основные направления камеральной проверки ПФР (за периоды до 2017 года)

1.2.2. Основные направления камеральной проверки ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

1.3. Периодичность и сроки проведения камеральной проверки ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

1.3.1. Дата представления отчетности в ПФР и ФСС РФ. Основания для отказа в ее приеме (за периоды до 2017 года)

1.4. Истребование документов при проведении камеральных проверок ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

1.4.1. Направление ПФР и ФСС РФ требования о предоставлении документов (за периоды до 2017 года)

1.4.2. Сроки и способы представления истребуемых документов в ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

1.5. Сообщение плательщику страховых взносов о выявленных при камеральной проверке ошибках с требованием представить пояснения или внести исправления (за периоды до 2017 года)

1.6. Представление плательщиком страховых взносов пояснений относительно выявленных ошибок (противоречий) в расчете (за периоды до 2017 года)

2. Оформление результатов камеральной проверки ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

2.1. Акт камеральной проверки плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

2.2. Письменные возражения по акту камеральной или выездной проверки ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

Выездные проверки плательщиков страховых взносов, осуществляемые ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

1. Планирование выездных проверок плательщиков страховых взносов. Критерии отбора (за периоды до 2017 года)

2. Порядок проведения выездной проверки плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

2.1. Решение о проведении выездной проверки плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

2.2. Предмет выездной проверки плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

2.3. Место проведения выездной проверки плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

2.4. Периодичность проведения выездных проверок плательщиков страховых взносов и проверяемый период (за периоды до 2017 года)

2.4.1. Повторная выездная проверка плательщика страховых взносов (за периоды до 2017 года)

2.5. Сроки проведения выездных проверок плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

2.5.1. Продление срока проведения выездной (повторной выездной) проверки плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

2.5.2. Приостановление и возобновление выездной проверки плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

2.6. Доступ проверяющих ПФР и ФСС РФ на территорию плательщика страховых взносов (за периоды до 2017 года)

2.7. Мероприятия контроля, используемые ПФР и ФСС РФ в ходе проведения выездной проверки (за периоды до 2017 года)

2.7.1. Истребование документов при проведении выездной проверки ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

2.7.1.1. Направление ПФР и ФСС РФ требования о предоставлении документов (за периоды до 2017 года)

2.7.1.2. Документы, истребуемые ПФР и ФСС РФ при проведении выездных проверок (за периоды до 2017 года)

2.7.1.3. Сроки и способы представления истребуемых документов в ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

3. Оформление результатов выездной проверки плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

3.1. Справка о проведенной выездной проверке плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

3.2. Акт выездной проверки плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

3.2.1. Порядок и сроки вручения акта проверки плательщиков страховых взносов (за периоды до 2017 года)

3.3. Письменные возражения по акту камеральной или выездной проверки ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

Рассмотрение материалов проверки ПФР и ФСС РФ и вынесение итогового решения по ней (за периоды до 2017 года)

1. Извещение о рассмотрении материалов проверки ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

2. Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов проверки ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

3. Вступление в силу решения по результатам рассмотрения материалов проверки ПФР и ФСС РФ (за периоды до 2017 года)

Обжалование актов ПФР и ФСС РФ, действий или бездействия их должностных лиц (по 31 декабря 2016 года)

1. Подача жалобы в вышестоящий орган контроля за уплатой страховых взносов или вышестоящему должностному лицу (по 31 декабря 2016 года)

2. Сроки подачи жалобы в вышестоящий орган ПФР или ФСС РФ (вышестоящему должностному лицу) (по 31 декабря 2016 года)

3. Форма и содержание жалобы, подаваемой в вышестоящий орган ПФР и ФСС РФ (по 31 декабря 2016 года)

4. Порядок рассмотрения жалобы вышестоящим органом ПФР и ФСС РФ (вышестоящим должностным лицом) и принятия решения по ней (по 31 декабря 2016 года)

Проверки трудовой инспекцией

1. Обращение работника в трудовую инспекцию

1.1. Как подать жалобу в трудовую инспекцию

1.2. Рассмотрение трудовой инспекцией жалобы работника

1.3. Основания для отказа трудовой инспекцией в рассмотрении жалобы работника

2. Процедура проведения проверки трудовой инспекцией

2.1. Плановая проверка трудовой инспекцией

2.1.1. Применение риск-ориентированного подхода при организации плановых проверок трудовой инспекцией

2.1.1.1. Присвоение категорий риска деятельности работодателей

2.1.1.2. Изменение категории риска деятельности работодателя

2.1.2. Проведение трудовой инспекцией плановых проверок с использованием проверочных листов (списков контрольных вопросов)

2.1.3. Мораторий на проведение плановых проверок трудовой инспекцией субъектов малого предпринимательства

2.2. Внеплановая проверка трудовой инспекцией

2.2.1. Согласование трудовой инспекцией проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры

2.3. Документарная проверка трудовой инспекцией

2.4. Выездная проверка трудовой инспекцией

2.5. Уведомление трудовой инспекцией работодателя о проведении проверки

2.6. Распоряжение о проведении проверки трудовой инспекцией

2.7. Истребование трудовой инспекцией документов и информации

2.7.1. Документы, которые запрашивает инспекция труда при проверке

2.8. Полномочия инспекторов труда при проведении проверки

2.9. Срок проведения проверки трудовой инспекцией

2.10. Основания для прекращения трудовой инспекцией проверки

3. Оформление трудовой инспекцией результатов проверки

3.1. Акт проверки трудовой инспекцией

3.2. Предписание трудовой инспекции

3.3. Журнал учета проверок

4. Привлечение работодателя к ответственности за нарушения, выявленные трудовой инспекцией в ходе проведения проверки

4.1. Срок давности привлечения работодателя к административной ответственности за нарушение законодательства о труде и об охране труда

4.2. Распространенные нарушения, за которые штрафует трудовая инспекция

4.3. Возбуждение трудовой инспекцией дела об административном правонарушении

4.4. Рассмотрение трудовой инспекцией дела об административном правонарушении

4.5. Постановления, выносимые трудовой инспекцией по делу об административном правонарушении

4.5.1. Суммирование штрафов за нарушения в сфере труда

4.6. Административное расследование, проводимое трудовой инспекцией

5. Обжалование результатов проверки трудовой инспекции

5.1. Обжалование акта проверки трудовой инспекции

5.2. Обжалование предписания трудовой инспекции

5.3. Обжалование постановления трудовой инспекции о назначении административного наказания

6. Сертификат доверия работодателю

Проверки соблюдения работодателями правил квотирования рабочих мест для инвалидов, молодежи и иных лиц

1. Обязательное квотирование рабочих мест

2. Порядок проведения проверки соблюдения работодателями правил квотирования

3. Документы, истребуемые для проверки квотирования рабочих мест

4. Оформление результатов проверки квотирования рабочих мест

5. Ответственность за нарушение правил квотирования рабочих мест

6. Обжалование результатов проверки квотирования рабочих мест

Проверки, осуществляемые антимонопольной службой в сфере рекламы

1. Процедура проведения антимонопольным органом проверки в сфере рекламы

1.1. Плановые проверки, проводимые антимонопольным органом в сфере рекламы

1.2. Внеплановые проверки, проводимые антимонопольным органом в сфере рекламы

1.3. Документарные проверки, осуществляемые антимонопольной службой в сфере рекламы

1.4. Выездные проверки, осуществляемые антимонопольной службой в сфере рекламы

1.5. Приказ (распоряжение) антимонопольного органа о проведении проверки в сфере рекламы

1.6. Уведомление о проведении проверки антимонопольным органом в сфере рекламы

1.7. Истребование документов при проведении антимонопольным органом проверок в сфере рекламы

1.8. Срок проведения проверки, осуществляемой антимонопольной службой в сфере рекламы

1.9. Права и обязанности должностных лиц антимонопольного органа при осуществлении проверок в сфере рекламы

1.10. Права и обязанности проверяемых лиц при проверках в сфере рекламы

2. Оформление результатов проверки, осуществляемой антимонопольной службой в сфере рекламы

3. Принятие мер реагирования антимонопольным органом по результатам проверки в сфере рекламы

4. Обжалование решений, действий (бездействия) антимонопольного органа при осуществлении проверок в сфере рекламы

Проверки органами федерального государственного пожарного надзора

1. Процедура проведения проверки органом ГПН

1.1. Предмет и субъекты проверок со стороны органов ГПН

1.2. Полномочия пожарных инспекторов при проведении проверки

1.3. Распоряжение о проведении проверки органом ГПН

1.4. Уведомление проверяемого лица о проведении проверки органами пожарного надзора

1.5. Плановая проверка органами пожарного надзора

1.5.1. Что и как проверяет орган ГПН при плановой проверке

1.5.2. Применение риск-ориентированного подхода при организации плановых проверок органами пожарного надзора

1.5.2.1. Присвоение категорий риска объектам защиты для целей пожарного надзора

1.5.2.2. Изменение категории риска объекта защиты для целей пожарного надзора

1.5.2.3. Периодичность плановых проверок органами ГПН с учетом риск-ориентированного подхода

1.6. Внеплановая проверка органами пожарного надзора

1.6.1. Согласование органами ГПН проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры

1.7. Срок проведения проверки органом ГПН

2. Оформление органом пожарного надзора результатов проверки

2.1. Акт проверки органом пожарного надзора

2.2. Предписание государственного пожарного инспектора

3. Привлечение к ответственности за нарушения, выявленные государственным пожарным инспектором в ходе проведения проверки

3.1. Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и неисполнение предписания органа ГПН

3.2. Распространенные нарушения, за которые штрафуют органы ГПН

3.3. Возбуждение органом ГПН дела об административном правонарушении

3.3.1. Административные правонарушения, протоколы по которым вправе оформлять должностные лица органов пожарного надзора

3.4. Рассмотрение органом ГПН дела об административном правонарушении

3.5. Постановления, выносимые пожарным инспектором по делу об административном правонарушении

3.6. Административное приостановление деятельности в случае нарушения требований пожарной безопасности

4. Обжалование результатов проверки органа ГПН

4.1. Обжалование акта проверки органа ГПН

4.2. Обжалование предписания органа ГПН

4.3. Обжалование постановления органа ГПН о назначении административного наказания

5. Плановые (рейдовые) осмотры и обследования, проводимые органами ГПН

5.1. Привлечение к ответственности за нарушения, выявленные органом ГПН во время планового (рейдового) осмотра

6. Предостережение органа государственного пожарного надзора

Прокурорские проверки

1. Поводы для назначения прокурорской проверки

2. Прокурорская проверка и проверка по требованию прокурора: сходства и различия

3. Процедура проведения прокурорской проверки

3.1. Предоставление документов по требованию (запросу) прокурора в рамках проведения прокурорской проверки

4. Меры (акты) реагирования по результатам прокурорской проверки

Проверки Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка

1. Кого проверяет Росалкогольрегулирование?

2. Проверки, осуществляемые Росалкогольрегулированием в рамках лицензионного контроля

2.1. Плановые проверки Росалкогольрегулированием лицензиатов

2.2. Внеплановые проверки Росалкогольрегулированием лицензиатов и соискателей

2.3. Документарные проверки Росалкогольрегулированием соискателей и лицензиатов

2.4. Выездные проверки Росалкогольрегулированием лицензиатов и соискателей

2.4.1. Выездные проверки Росалкогольрегулированием оптовых алкогольных складов в рамках лицензионного контроля

2.5. Соблюдение технических условий оптового хранения алкогольной продукции как предмет проверки Росалкогольрегулированием

2.6. Декларации об объеме производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции как предмет проверки Росалкогольрегулирования

2.7. Подготовка к проверке Росалкогольрегулированием, осуществляемой в рамках лицензионного контроля

3. Проверки Росалкогольрегулированием в рамках надзора за соблюдением обязательных требований в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

3.1. Документарные проверки Росалкогольрегулированием в рамках надзора за соблюдением требований к алкогольной продукции

3.2. Выездные проверки Росалкогольрегулированием в рамках надзора за соблюдением требований к алкогольной продукции

4. Процедура проведения проверки Росалкогольрегулированием и порядок взаимодействия с проверяющими должностными лицами

4.1. Приказ о проведении проверки Росалкогольрегулированием

4.2. Периодичность проведения Росалкогольрегулированием плановых проверок

4.3. Срок проведения проверок Росалкогольрегулированием

4.4. Уведомление проверяемого лица о проведении проверки Росалкогольрегулированием

4.5. Согласование органами Росалкогольрегулирования проведения внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры

4.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых Росалкогольрегулированием осуществляются контрольные (надзорные) мероприятия

4.7. Обязанности должностных лиц Росалкогольрегулирования при осуществлении проверок

4.8. Права должностных лиц Росалкогольрегулирования при проведении проверок

4.8.1. Воспрепятствование законной деятельности должностных лиц Росалкогольрегулирования при проведении ими проверки

5. Оформление Росалкогольрегулированием результатов проверки

5.1. Исполнение предписаний Росалкогольрегулирования

6. Наиболее распространенные нарушения, выявляемые при проведении проверок Росалкогольрегулированием

7. Обжалование решений, действий (бездействия) проверяющих должностных лиц Росалкогольрегулирования

Миграционные проверки МВД России

1. К кому и куда МВД приходит с миграционной проверкой?

2. Процедура проведения миграционной проверки МВД России

2.1. Распоряжение о проведении миграционной проверки МВД России

2.2. Уведомление проверяемого лица о проведении миграционной проверки МВД

2.3. Срок проведения миграционных проверок МВД России

2.4. Плановые миграционные проверки МВД России

2.4.1. Риск-ориентированный подход при организации плановых миграционных проверок

2.5. Внеплановые миграционные проверки МВД России

2.6. Документарные миграционные проверки МВД России

2.7. Выездные миграционные проверки МВД России

2.8. Права и обязанности проверяемых лиц при миграционных проверках МВД

2.8.1. Ответственность за непредставление информации и воспрепятствование законным действиям лиц, проводящих проверку за соблюдением миграционного законодательства РФ

2.9. Полномочия должностных лиц МВД России при проведении миграционной проверки

2.10. Совместные миграционные проверки МВД России и других уполномоченных органов

3. Оформление МВД результатов миграционной проверки. Акт проверки

3.1. Предписание миграционного подразделения МВД России

4. Привлечение к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Протокол об административном правонарушении

4.1. Рассмотрение органом МВД России (судом) дела об административном правонарушении в сфере миграционного законодательства

4.1.1. Постановления, выносимые по делу об административном правонарушении в сфере миграционного законодательства

4.2. Основные нарушения миграционного законодательства РФ

5. Контроль (надзор) за пребыванием и проживанием иностранных граждан в России

6. Контроль (надзор) за трудовой деятельностью иностранных работников в России

7. Обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц МВД России, осуществляющих контроль (надзор) за соблюдением миграционного законодательства

7.1. Обжалование постановления МВД России (суда) о назначении административного наказания

Государственный надзор, осуществляемый Роспотребнадзором: субъекты проверок, к кому и зачем приходит Роспотребнадзор?

1. Полномочия Роспотребнадзора при осуществлении государственного контроля (надзора)

2. Структура органов и должностные лица Роспотребнадзора

3. Предметы проверок, проводимых Роспотребнадзором в рамках различных видов государственного контроля (надзора)

4. Проверки Роспотребнадзора

4.1. Процедура проведения проверки Роспотребнадзором

4.1.1. Полномочия Роспотребнадзора при проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

4.1.2. Распоряжение о проведении проверки Роспотребнадзором

4.1.3. Уведомление проверяемого лица о проведении проверки Роспотребнадзором

4.1.4. Срок проведения проверки Роспотребнадзором

4.1.5. Плановая проверка Роспотребнадзором

4.1.5.1. Применение риск-ориентированного подхода при организации Роспотребнадзором плановых проверок

4.1.5.1.1. Присвоение категорий риска объектам государственного санитарно-эпидемиологического надзора

4.1.5.1.2. Изменение категории риска объектам государственного санитарно-эпидемиологического надзора

4.1.5.1.3. Периодичность плановых проверок в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора с учетом риск-ориентированного подхода

4.1.6. Внеплановая проверка Роспотребнадзором

4.1.6.1. Внеплановая проверка, проводимая в связи с обращением потребителя в Роспотребнадзор

4.1.6.2. Согласование Роспотребнадзором проведения внеплановой проверки с прокуратурой

4.1.7. Документарная проверка Роспотребнадзором

4.1.8. Выездная проверка Роспотребнадзором

4.1.8.1. Отбор образцов и проб во время проведения выездной проверки Роспотребнадзором

4.1.8.1.1. Исследования, испытания, измерения и прочие виды оценки, проводимые в отношении отобранных Роспотребнадзором образцов (проб)

4.2. Различия между проверкой, проводимой по Закону 294-ФЗ, и административным расследованием, проводимым Роспотребнадзором

5. Оформление Роспотребнадзором результатов проверки

5.1. Акт проверки Роспотребнадзора

5.2. Предписания Роспотребнадзора

6. Обжалование результатов проверки Роспотребнадзора

7. Привлечение к ответственности за нарушения, выявленные Роспотребнадзором

7.1. Перечень административных правонарушений, протоколы по которым вправе оформлять должностные лица Роспотребнадзора

7.2. Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения, выявленные Роспотребнадзором

7.3. Возбуждение Роспотребнадзором дела об административном правонарушении по итогам проверки

7.4. Рассмотрение Роспотребнадзором дела об административном правонарушении

7.5. Постановления, выносимые Роспотребнадзором по делу об административном правонарушении

7.5.1. Обжалование постановления Роспотребнадзора о назначении административного наказания

7.6. Административное расследование, проводимое Роспотребнадзором

7.7. Административное приостановление деятельности Роспотребнадзором в случае нарушения обязательных требований

Полицейские проверки

1. Основания для проведения полицией оперативно-разыскных мероприятий

2. Обследование полицией помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств (как оперативно-разыскное мероприятие)

2.1. Как вести себя во время обследования полицией помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств

2.2. Отличие обыска от оперативно-разыскного мероприятия "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств"

2.3. Распоряжение о проведении полицией обследования помещений, зданий, сооружений

2.4. Изъятие документов и вещей при проведении полицией обследования помещений в качестве оперативно-разыскного мероприятия

2.4.1. Изъятие документов с грифом "коммерческая тайна" при проведении полицией обследования помещений в качестве оперативно-разыскного мероприятия

2.4.2. Протокол изъятия документов и предметов при проведении полицией обследования помещений в качестве оперативно-разыскного мероприятия

2.4.3. Возвращение изъятого имущества и взыскание сопутствующих убытков при проведении полицией обследования помещений в качестве оперативно-разыскного мероприятия

2.5. Обследование полицией жилых помещений (как оперативно-разыскное мероприятие)

3. Полицейский опрос (как оперативно-разыскное мероприятие)

3.1. Как вести себя при опросе сотрудником полиции

3.2. Отличия опроса (оперативно-разыскного мероприятия) от допроса в порядке УПК РФ (то есть при расследовании возбужденного уголовного дела)

3.3. В каком порядке можно оспорить производство полицейского опроса?

4. Проверочная закупка

4.1. Как вести себя при проведении полицией проверочной закупки

4.2. Основания для проведения проверочной закупки

4.3. Кто из полицейских вправе проводить проверочную закупку?

4.4. Постановление о проведении проверочной закупки

4.5. Изъятие документов и вещей при проведении полицией проверочной закупки

4.6. Провокация во время проведения полицией проверочной закупки

4.7. Участие закупщика в проверочной закупке

4.8. Участие понятых в проверочной закупке

4.9. Акт (протокол) проверочной закупки

5. Сбор полицией образцов для сравнительного исследования (как оперативно-разыскное мероприятие)

6. Наведение справок полицией (оперативно-разыскное мероприятие)

6.1. Полицейский запрос в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия "Наведение справок"

7. Как взыскивать убытки, причиненные незаконными действиями полиции

8. Обжалование действий полиции, связанных с проведением оперативно-разыскных мероприятий

9. Участие полиции в производстве по делам об административных правонарушениях

9.1. Возбуждение полицией производства по делу об административном правонарушении

9.2. Отбирание полицией объяснений и показаний (опрос) по делу об административном правонарушении

9.2.1. Опрос полицией свидетеля по делу об административном правонарушении

9.2.2. Объяснения лица, в отношении которого ведется полицией производство по делу об административном правонарушении

9.2.3. Опрос полицией потерпевшего по делу об административном правонарушении

9.3. Полицейский досмотр в рамках производства по делу об административном правонарушении. Кого и почему можно досматривать?

9.3.1. Процедура полицейского досмотра в рамках производства по делу об административном правонарушении

9.3.2. Как вести себя во время досмотра полицией в рамках производства по делу об административном правонарушении

9.3.3. Обжалование полицейского досмотра в рамках производства по делу об административном правонарушении

9.3. Осмотр полицией помещений, принадлежащих организации или предпринимателю, в рамках дела об административном правонарушении

9.3.1. Обжалование действий полиции, связанных с проведением осмотра помещений, принадлежащих организации или предпринимателю в рамках дела об административном правонарушении

9.4. Административное задержание сотрудниками полиции

9.4.1. Протокол об административном задержании полицией

9.4.2. Содержание в полиции административно задержанных лиц

9.4.3. Юридическая помощь административно задержанному полицией

9.4.4. Обжалование полицейского административного задержания

9.5. Изъятие полицией вещей и документов в рамках дела об административном правонарушении

9.5.1. Протокол изъятия полицией вещей и документов в рамках дела об административном правонарушении

9.5.2. Обжалование действий полиции, связанных с изъятием вещей и документов в рамках дела об административном правонарушении

9.6. Арест полицией товаров, транспорта и прочих вещей в рамках дела об административном правонарушении

9.6.1. Обжалование действий полиции, связанных с наложением ареста на имущество в рамках дела об административном правонарушении

9.7. Установление полицией временного запрета деятельности

9.7.1. Обжалование решения и действий полиции по применению обеспечительной меры в виде временного запрета деятельности

9.8. Взятие полицией проб и образцов в рамках дела об административном правонарушении

9.9. Ответственность за неисполнение требований сотрудников полиции по делу об административном правонарушении

Проверки применения ККТ

1. Предмет проверки применения ККТ и проверяемый период

2. Основание, периодичность и сроки проведения проверок применения ККТ

3. Порядок проведения проверки соблюдения требований к ККТ

3.1. Проверка выдачи кассовых чеков и БСО в рамках контроля за применением ККТ

3.2. Предъявление поручения на проведение проверки применения ККТ

3.3. Рассмотрение документов при проведении проверки применения ККТ

3.4. Документы, которые могут затребовать налоговые органы при проверке соблюдения требований к ККТ

3.5. Проверка соблюдения требований к ККТ, порядка и условий ее регистрации и применения

4. Оформление результатов проверки применения ККТ

5. Привлечение к ответственности за нарушения, выявленные в ходе проверки соблюдения требований к ККТ

Проверка достоверности сведений ЕГРЮЛ

1. Основания проведения проверки достоверности сведений ЕГРЮЛ

2. Срок проведения проверки достоверности сведений ЕГРЮЛ

3. Возражения лица относительно предстоящих регистрации изменений устава юридического лица или внесения сведений в ЕГРЮЛ

4. Запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице

4.1. Аннулирование (отмена) записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице

5. Административная ответственность за представление недостоверных сведений в ЕГРЮЛ

Проверки Роскомнадзором исполнения требований в области персональных данных

1. Процедура проверки Роскомнадзором соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

2. Документарная проверка Роскомнадзором соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

3. Выездная проверка Роскомнадзором соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

4. Плановые проверки Роскомнадзором соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

5. Внеплановые проверки Роскомнадзором соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

6. Срок проверки Роскомнадзором соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

7. Приказ Роскомнадзора о проведении проверки соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

8. Акт проверки Роскомнадзором соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

9. Предписание Роскомнадзора об устранении нарушений в области обработки персональных данных

10. Привлечение к административной ответственности по итогам проверки Роскомнадзором соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

11. Обжалование результатов проверки Роскомнадзором соответствия обработки персональных данных требованиям законодательства

Проверки ведения организациями воинского учета

1. Ответственность за правонарушения в области воинского учета