|
05 декабря 2020 г.
|
Дело N А25-2825/2017
|
Резолютивная часть постановления объявлена 2 декабря 2020 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 5 декабря 2020 года.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Гиданкиной А.В., судей Герасименко А.Н. и Илюшникова С.М., при участии в судебном заседании от конкурсного управляющего должника Иосипчука Владимира Анатольевича - Пикалова Д.В. (доверенность от 01.10.2020), от публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" - Гучмазовой Д.В. (доверенность от 10.08.2020), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационные жалобы ББР Банка (акционерное общество) и общества с ограниченной ответственностью "АЭНП" на определение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 23.09.2019 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2020 по делу N А25-2825/2017 (Ф08-2384/2020), установил следующее.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО "Архангельская сбытовая компания" (далее - должник; ПАО "АСК) в арбитражный суд обратился конкурсный управляющий должника (далее - конкурсный управляющий) с заявлением о признании недействительными следующих сделок должника: договора о кредитной линии от 23.10.2017 N КЛ-17/1061 между АО "ББР Банк" и ПАО "Вологодская сбытовая компания" (далее - ПАО "ВСК"); договора поручительства от 23.10.2017 N П-17- 1061/1064 между АО "ББР Банк" и ПАО "АСК" (по договору о кредитной линии от 23.10.2017 N КЛ-17/1061); договора купли-продажи векселя от 23.10.2017 между АО "ББР Банк" и Sparkel City Invest LTD; договора о залоге векселя от 23.10.2017 N 3- 17/1061/1065 между Sparkel City Invest LTD и АО "ББР Банк"; договора уступки прав (требований) от 10.05.2018 N 7 между Sparkel City Invest LTD и OOO "АЭНП" (право требования задолженности по договору о кредитной линии от 23.10.2017 N КЛ-17/1061); договора уступки прав (требований) от 10.05.2018 N 7-АСК-П между Sparkel City Invest LTD и OOO "АЭНП" (по договору поручительства от 23.10.2017 N П-17-1061/1064).
К рассмотрению настоящего обособленного спора в качестве ответчиков привлечены ПАО "ВСК", АО "ББР Банк", ООО "АЭНП" и компания Sparkel City Invest LTD.
Определением суда от 23.09.2019, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 21.01.2020, заявление удовлетворено частично, признан недействительным договор поручительства от 23.10.2017 N П-17-1061/1064, заключенный АО "ББР Банк" и ПАО "АСК". В остальной части заявление оставлено без рассмотрения. Судебные акты мотивированы тем, что договор заключен между аффилированными лицами; на момент подписания договора должник являлся неплатежеспособным, подписание договора поручительства и принятие на себя дополнительных обязательств в условиях регулярной неплатежеспособности свидетельствует о наличии в поведении сторон признаков злоупотребления правом и цели причинения имущественного вреда кредиторам.
В кассационных жалобах OOO "АЭНП" и АО "ББР Банк" просят отменить принятые судебные акты в части признания недействительным договора поручительства от 23.10.2017 N П-17-1061/1064 и направить обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По мнению подателей жалоб, судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Заявители считают неправомерными выводы судов о том, что договор поручительства заключен аффилированными лицами с целью причинения вреда кредиторам. Кроме того, податели жалоб ссылаются на то, что выводы судебных инстанций о наличии в действиях сторон обеспечительных сделок недобросовестности опровергаются материалами дела.
OOO "АЭНП" также указывает, что суды не оценили доводы, ходатайства и доказательства, опровергающие выводы судов о причинении заключенным договором вреда кредиторам и наличии злоупотребления правом.
В отзывах на кассационные жалобы ПАО "МРСК Северо-Запада" и конкурсный управляющий должника просят судебные акты оставить без изменения, отказать в удовлетворении кассационных жалоб OOO "АЭНП" и АО "ББР Банк".
В судебном заседании представители участвующих в деле лиц поддержали доводы отзывов.
В силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанции, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и в возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.
Поскольку доводы кассационных жалоб основаны на несогласии с удовлетворением требований конкурсного управляющего в части признания недействительным договора поручительства от 23.10.2017 N П-17-1061/1064, обжалуемые судебные акты подлежат проверке в указанной части.
Изучив материалы дела, оценив доводы кассационных жалоб и отзывов, выслушав пояснения представителей участвующих в деле лиц, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что обжалуемые судебные акты надлежит оставить без изменения по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, 23.10.2017 АО "ББР Банк" и ПАО "ВСК" заключили договор о кредитной линии N КЛ-17/1061, по условиям которого кредитор обязуется открыть заемщику возобновляемую кредитную линию лимитом 185 млн рублей, под 12% годовых.
В тот же день, 23.10.2017 АО "ББР Банк" и ПАО "АСК" заключили договор поручительства N П-17/1061/1064, в соответствии с которым ПАО "АСК" приняло на себя обязательства нести солидарную ответственность перед АО "ББР Банк" по обязательствам ПАО "ВСК", возникшим из договора о кредитной линии от 23.10.2017 N КЛ-17/1061.
В тот же день, 23.10.2017, АО "ББР Банк" продал Sparkel City Invest LTD вексель серии АВ N 0000612, номиналом 185 млн рублей со ставкой 9% годовых с даты 24.10.2017, срок платежа - по предъявлению, но не ранее 18.10.2018.
В тот же день, 23.10.2017, Sparkel City Invest LTD передал АО "ББР Банк" вексель от 23.10.2017 серии АВ N 0000612 на основании заключенного договора о залоге векселя от 23.10.2017 N З-17/1061/1065. Согласно пункту 1.2 договора залог векселя является обеспечением исполнения ПАО "ВСК" договора о кредитной линии от 23.10.2017 N КЛ-17/1061, согласно которому АО "ББР Банк" предоставил последнему кредит в размере 185 млн рублей.
Согласно уведомлению АО "ББР Банк" от 27.04.2018 N 682/1 ввиду нарушений обязательств ПАО "ВСК" по кредитному договору банк обратил взыскание на предмет залога - вексель от 23.10.2017 серии АВ N 0000612.
10 мая 2018 года Sparkel City Invest LTD на основании договора уступки прав (требований) N 7 переуступила ООО "АЭНП" право требования задолженности по договору о кредитной линии от 23.10.2017 N КЛ-17/1061. Согласно дополнительному соглашению от 10.05.2018 N 1 к договору N 7 уступки прав (требований), заключенному Sparkel City Invest LTD и ООО "АЭНП", стоимость прав требований составляет 173 054 662 рубля 40 копеек, подлежит оплате в течение двух лет с момента заключения договора от 10.05.2018 N 7.
10 мая 2018 года Sparkel City Invest LTD на основании договора цессии N 7-АСК-П переуступил ООО "АЭНП" право требования задолженности по договору поручительства от 23.10.2017 N П-17/1061/1064. Согласно пункту 2.1 договора уступка прав требования к поручителю по настоящему договору отдельно цессионарием не оплачивается, а осуществляется цедентом в счет цены, установленной договором уступки прав требований от 10.05.2018 N 7.
Полагая, что данные сделки являются мнимыми и заключены с целью получения противоправным путем контроля над процедурой банкротства должника и причинения вреда добросовестным кредиторам, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования в части признания недействительным договора поручительства от 23.10.2017 N П-17-1061/1064, заключенного АО "ББР Банк" и ПАО "АСК", суды руководствовались статьями 65, 71, 223 Кодекса, статьями 2, 32, 61.1, 61.2, Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), разъяснениями постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"", от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", статьями 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс), а также правовыми позициями, изложенными в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, от 28.03.2019 N 305-ЭС18-17629(2) по делу N А40-122605/2017, от 11.07.2017 N 305-ЭС17-2110.
Суды установили аффилированность займодавца (АО "ББР Банк"), заемщика и поручителя (ПАО "АСК"); стороны не раскрыли разумные мотивы заключения договора поручительства.
Из представленных в материалы дела сведений суды установили общий объем обязательств компаний группы МРСЭН перед Sparkel City Invest LTD в спорный период, который составил порядка четырёх с половиной млрд рублей по всей совокупности сделок (прямые займы и опосредованное финансирование через кредиты АО "ББР Банк").
Анализируя финансовое состояние должника, суды установили, что его финансовое состояние к 2017 году последовательно ухудшалось до момента фактического лишения статуса гарантирующего поставщика. Так, к 23.10.2017 ПАО "ВСК", являясь заемщиком, и ПАО "АСК", являясь поручителем, уже имели обязательства и допускали формальн
