Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2023 г. N 09АП-55162/23 по делу N А40-14744/2020

г. Москва

25 сентября 2023 г.

Дело N А40-14744/20

Резолютивная часть постановления объявлена 20.09.2023.

Постановление изготовлено в полном объеме 25.09.2023.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи М.С. Сафроновой,

судей А.С. Маслова, Н.В. Юрковой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания С.С. Кривошеевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Ресурс" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2023 по делу N А40-14744/20, вынесенное судьей Марковым П.А, о признании недействительной сделкой перечисления ООО "Билдинг групп" в пользу ООО "Ресурс" денежных средств на общую сумму 89 593, 13 руб.

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Билдинг групп"

при участии в судебном заседании:

от ООО "Ресурс" - Копытько В.А. по дов. от 25.05.2023

от конкурсного управляющего ООО "Билдинг Групп" - Овчинникова О.Б. по дов. от 01.09.2023

УСТАНОВИЛ:

Решением суда от 24.02.2021 ООО "Билдинг групп" признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Скворцов Г.В. Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете "Коммерсантъ" N 39 от 06.03.2021.

Определением суда от 28.02.2022 Скворцов Г.В. отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО "Билдинг групп".

Определением суда от 11.05.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2022, конкурсным управляющим утверждена Попова Е.С.

В Арбитражный суд г. Москвы поступило заявление конкурсного управляющего ООО "Билдинг групп" Скворцова Г.В. об оспаривании сделки должника, в котором заявитель просит суд признать недействительной сделку должника по перечислению с пользу ООО "Ресурс" денежных средств на общую сумму 89 593, 13 руб.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2022, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2022, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказано.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 03.05.2023 определение Арбитражного суда г. Москвы от 30.05.2022, постановление Девятого арбитражного апелляционного суд от 22.09.2022 отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

Суд кассационной инстанции указал на необходимость суду первой инстанции оценить довод конкурсного управляющего об аффилированности должника и ответчика, исследовать фактическую и экономическую возможность ответчика произвести или приобрести поставляемые строительные материалы, в счет которых совершена оспариваемая сделка.

Определением от 10.07.2023 суд первой инстанции заявленные требования удовлетворил.

ООО "Ресурс" не согласилось с определением суда, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

Отзывы на апелляционную жалобу не поступили.

В судебном заседании представитель ООО "Ресурс" доводы апелляционной жалобы поддержал, просил суд ее удовлетворить.

Представитель конкурсного управляющего возражал против ее удовлетворения, указывая на законность определения суда.

Законность и обоснованность определения суда Девятым арбитражным апелляционным судом проверены в соответствии со ст. ст. 123, 156, 266, 268 АПК РФ.

Выслушав представителей лиц, явившихся в судебное заседание, оценив доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

Конкурсным управляющим было установлено, что со счета должника, открытого в ПАО Банк "Югра", на счет ответчика 20.02.2017 перечислено 89 593,13 руб. с назначением платежа "Погашение процентов по договору займа БГ-2007 от 29.12.07".

Конкурсный управляющий оспорил перечисление денежных средств в адрес ответчика как недействительную сделку по основаниям п. 2 ст. 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" как совершенную с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов должника.

Из назначения оспариваемых платежей следует, что денежные средства перечислены в счет оплаты процентов по договору займа БГ-2007 от 29.12.2007.

Согласно акту сверки взаимных расчетов по договору займа БГ-2007 от 29.12.2007 за период январь 2007 - январь 2017 г., на 31.01.2017 задолженность в пользу ООО "Ресурс" составляет 89 592, 03 руб.

Ответчиком в материалы дела не представлен договор займа БГ-2007 от 29.12.07, а также платежные документы, подтверждающие выдачу и погашение основной суммы займа.

Отсутствие перечисленных документов свидетельствует о формальном документообороте, что косвенно подтверждает вывод денежных средств с расчетного счета должника.

Суменков С.С. является участником со 100% долей в уставном капитале ООО "Билдинг групп".

ООО "Билдинг групп", которое с 28.04.2010 по настоящее время является участником (99%) ООО "Консул".

Учредителем ООО "Консул" является ООО "Капитолий" с долей 50% в уставном капитале.

Учредителем ООО "Капитолий" является ООО "СИ ДИ ЭС-СНГ".

ООО "СИ ДИ ЭС-СНГ" является учредителем ООО "Ресурс" с долей 98% в уставном капитале.

ООО "Ресурс" является заинтересованным лицом в настоящем обособленном споре.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2020 по делу N А40-196753/19 и определением суда от 19.03.2020 по делу N А40-192927/17 установлена аффилированность, а также наличие внутригрупповых отношений и, как следствие, общность хозяйственных интересов между группой лиц, а именно между: ООО "Билдинг Групп", ООО "Солорент", ООО "ГлавТехКомплект", ООО"СИ ДИ ЭС СНГ", ЗАО "Капитолий", ООО "ЭКСПОСЕРВИС", ООО "Нью Лайф Групп", ООО "Восток", ООО "КапСтрой", ЗАО "ПО ИНЕЙ", ЗАО "Интерпродукт", АО "Новая карандашная фабрика", ООО "Мегатон", АО "Контакт М", ООО "Промо Р", ООО "Аккорд", ООО "Строительные технологии", ООО "Сбыт Р", ООО "ВЕРОЛ" и т.д.

Определением суда от 19.03.2020 по делу N А40-192927/17 установлено, что юридические лица были участниками схемы, созданной из организаций, обладающих признаками "проблемных", с целью ухода от налогообложения, минимизации налоговых обязательств, обналичивания денежных средств.

Обналичивание денежных средств осуществляется путем совершения фиктивной сделки, предметом которой служит обязанность исполнителя выполнить работы, оказать услуги, либо осуществить поставку товарно-материальных ценностей заказчику, которая фактически не исполняется.

В апелляционной жалобе ООО "Ресурс" указывает, что судом первой инстанции неверно определены фактические обстоятельства в виде наличия неплатежеспособности должника на момент совершения ООО "Билдинг групп" сделки в виде перечисления денежных средств в пользу ООО "Ресурс".

Арбитражный апелляционный суд отклоняет указанный довод, поскольку согласно позиции, изложенной в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12.03.2019 N 305-ЭС17-11710(4) по делу N А40-177466/2013, сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели причинения вреда) не блокирует возможность квалификации такой сделки в качестве подозрительной. В частности, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях (статьи 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Факт заключения спорной сделки в условиях неисполнения существовавших обязательств перед кредиторами, отчуждение актива по существенно заниженной цене (безвозмездно) и аффилированность стороны сделки - в своей совокупности являются обстоятельствами, достаточными для определения того, что у должника имелась цель причинения вреда своим кредиторам в результате совершения сделки.

Суд первой инстанции полно и правильно установил фактические обстоятельства по делу и дал им надлежащую правовую оценку.

Определение суда законно и обоснованно. Оснований для его отмены нет.

Руководствуясь ст. ст. 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 10.07.2023 по делу N А40-14744/20 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

М.С. Сафронова

Судьи

А.С. Маслов Н.В. Юркова